（2024 年度） 证券代码：002442 证券简称：龙星科技 转债代码：127105 转债简称：龙星转债 债券受托管理人 二零二五年六月 龙星科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 第一节 本次债券情况 一、注册文件及规模 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《龙星化 工股份有限公司（发行人）与中泰证券股份有限公司（受托管理人）关于龙星化 工股份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协 议"）、《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书""可转债募集说明书"）等相关文件、第三方中介机构 出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中泰证券股份有限公司 （以下简称"中泰证券"）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺 或 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 转债代码：127105 转债简称：龙星转债 中泰证券股份有限公司 关于龙星科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 第三次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 受托管理人 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司 于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 754,753,900.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 9,438,723.30 元，实际募集资金净额为人民币 745,315,176.70 元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 7 日到位。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 7 日对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了（天职业字〔2024〕1996 号）验资报告。 公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2024 年 3 月 6 日起在深圳 证券交易所挂牌交易，债券简称 ...

特别提示： | 证券代码：002442 | 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | 龙星科技集团股份有限公司 关于"龙星转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 龙星科技集团股份有限公司 2025年6月5日 | 股票代码：002442 | 股票简称：龙星科技 | | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 暂停转股时间：2025年5月30日至2025年6月9日 | | | 恢复转股时间：2025年6月10日 | | 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年度权益分 派，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定， 公司可转换公司债券（债券代码：127105，债券简称：龙星转债）已于2025年5月 30日起暂停转股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于实施权益分派期间"龙星转债"暂停转股的公告》（ ...

Group 1 - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds, "Longxing Convertible Bonds," from RMB 5.92 per share to RMB 5.80 per share, effective from June 10, 2025 [1][4] - The adjustment is due to the company's 2024 annual profit distribution plan, which was approved by the shareholders' meeting on April 23, 2025, involving a cash dividend of RMB 1.2 per 10 shares [4] - The total number of shares for the dividend distribution is based on the existing total share capital of 503,303,081 shares, with the record date set for June 9, 2025, and the ex-dividend date on June 10, 2025 [4] Group 2 - The company issued a total of RMB 754,753,900 in convertible bonds on February 1, 2024, which began trading on the Shenzhen Stock Exchange on March 6, 2024 [1][2] - The adjustment of the conversion price follows specific formulas outlined in the company's bond issuance prospectus, which account for changes in share capital and dividend distributions [2][3] - Previous adjustments to the conversion price occurred in June 2024 and September 2024, reflecting changes in shareholder equity due to profit distributions and stock incentive plans [3]

Group 1 - The company approved a profit distribution plan at the annual shareholders' meeting, which includes a total cash dividend of 60,395,823 yuan, accounting for a certain percentage of the net profit attributable to the parent company for the year 2024 [1][2] - The profit distribution plan specifies a cash dividend of 1.2 yuan per 10 shares (before tax) for all shareholders, with different tax treatments for various types of investors [2][4] - The record date for the distribution is set for June 9, 2025, and the ex-dividend date is June 10, 2025 [2][4] Group 2 - The distribution will be based on the company's total share capital of 503,303,081 shares [2] - The company will adjust the total distribution amount if there are changes in the total share capital before the record date [1][2] - The company will bear all legal responsibilities if there are insufficient cash dividends due to a decrease in shares held by shareholders during the distribution application period [4]

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-034 债券代码：127105 债券简称：龙星转债 龙星科技集团股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开2024 年年度股东会，审议通过了《龙星科技关于2024年度利润分配预案的议案》，相 关股东会决议公告已于2025年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案等情况 1.公司2024年度权益分派方案具体内容为：以2024年12月31日总股本 503,298,525股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税）， 合计派发现金股利60,395,823元(含税)，占2024年度归属于母公司股东净利润的 88.43%。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 下一年度。 4.本次权益分派实施距离股东会通过该方案的时间未超 ...

| 证券代码:002442 | | --- | | 债券代码:127105 | 债券代码：127105 债券简称：龙星转债 证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-035 龙星科技集团股份有限公司 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2920号"文核准，龙星科 技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年2月1日向不特定对象发行了 7,547,539张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金 总额为人民币754,753,900元。经深圳证券交易所同意，本次向不特定对象发行 的可转换公司债券于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称： "龙星转债"，债券代码："127105"。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《龙 星化工股份有限公司（现更名为"龙星科技集团股份有限公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称："募集说明书"）的相关条 款，在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配 股等情况（不包括因本次发行的可转债转股而 ...

龙星科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 www.lhratings.com 联合〔2025〕3205 号 联合资信评估股份有限公司通过对龙星科技集团股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持龙星 科技集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"龙星转债" 信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年五月二十九日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受龙星科技集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、 公正的 ...

| | | 龙星科技集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 公司前次主体长期信用等级为 AA-；"龙星转债"前次信用等级为 AA-；评 级展望为"稳定"；评级机构为联合资信，评级时间为 2024 年 6 月 19 日。 联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上， 于 2025 年 5 月 29 日出具了《龙星科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券 2025 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为 AA-，公司 发行的"龙星转债"的债券信用等级为 AA-，评级展望为"稳定"。本次评级结 果较上次没有变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公 平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 前次主体评级：AA-；债项评级：AA-；评级展望：稳定。 本次主体评级：AA-；债项评级：AA-；评级展望：稳定；本次评级结果较前 次未发生调整。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证 券交易所公司债券上市规则》等相关规定，龙星科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）委 ...

龙星科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告 | | | 1 www.lhratings.com 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年五月二十九日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受龙星科技集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信 履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作 任何保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合资信不 对专业 ...