龙星科技集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一条 为进一步完善龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事。公司应当定期或者不定 期召开全部由独立董事参 ...

龙星科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为规范龙星科技集团股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间的 关联交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司及全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《龙星 科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和管 理层必须遵守。 第三条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将 该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害 公司利益。公司关联交易应当 ...

（2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据相关法律法规和《龙星科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 龙星科技集团股份有限公司 舆情管理制度 （一）舆情监测工作，并决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决定舆情 的处理方案； （三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动， ...

龙星科技集团股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （2025年9月修订） 第一章总则 第一条 为规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘及解聘，下同）会计师事务所行为，提升审计工作和财务信息质量， 切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及其他相关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的，视重 要性程度可以参照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会审核同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，也不得干预审 计委员会、董事会及股东会独立履行选聘职责。 第三章选聘会计师事务所程序 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作的开展 情况。审计委员会在选聘会计师事务 ...

龙星科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称《管理规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规，特制定本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》和有关 法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份 变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，在统计其所 持有的公司股份时，还应当包 ...

龙星科技集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《龙星科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入或将来可能注册并纳入公司合 并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"， 与现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》之规定具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用 经营性资金占用，是指公司控股股 ...

龙星科技集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司在环境、社会及公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心 竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高 质量可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 第七条 战略与 ESG 委员会下设工作小组作为日常办事机构，由公司董事长 牵头，并根据实际工作需要确定组长及成员组成，主要负责日常联络和沟通、相 关信息资料的收集和整理、战略与 ESG 委 ...

龙星科技集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第四条 公司专设内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构对董事会负责，接受董事会审计委 员会的监督指导，向审计委员会报告工作。 第五条 内部审计配备专职审计人员，独立行使职权、不受其他部门或者个 人的干涉。 第六条 内部审计人员依法履行职务受法律保护，任何组织和个人不得打击 报复内部审计人员。 第七条 内部审计人员办理审计事项，应当忠于职守，坚持原则，客观公正， 实事求是，廉洁奉公，保守秘密。 第八条 内部审计人员不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守，泄露秘密。 第一章 总 则 第一条 为加强龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，降低决策风险，提高企业经济效益，保障企业经营活动的健康发展，根据 《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司治理准 则》等有关法律及规章制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，指公司各部室、全资或控股子公司及其直 属 ...

（2025 年 9 月修订） 为进一步规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 分红管理制度 第一章 分红原则及政策 第一条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持 连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续 经营能力。 第二条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，原则 上每年进行一次利润分配，经公司股东会审议决定的，可进行中期利润分配。公司优 先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润 分配。 第三条 在公司未分配利润、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后 所余的税后利润）为正，现金流可以满足正常经营和可持续发展的情况下，公司原则 上每年进行一次现金分红。 龙星科技集团股份有限公司 公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和 股权结构，并具有公司成 ...

龙星科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《龙星科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、 通知、召开等事项适用本规则。 公司应严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 ...