龙星科技集团股份有限公司 独立董事2024年述职报告 各位股东： 大家好！作为龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人名共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤 勉尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东会会议，认真审阅董 事会各项会议议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年具体工作汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人李馨子，出生于1987年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华 大学经济管理学院，管理学博士、副教授。2015年参加工作。2015年7月至2019 年12月任中央财经大学会计学院讲师；2019年12月至今任中央财经大学会计学 院副教授。2021年5月至今任本公司独立董事。 | 会议 | 本年应参会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （次） | （次） ...

龙星科技集团股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 31 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 2554 号 | | 注册会计师姓名 | 张利法、于烘旦 | 审计报告正文 龙星科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了龙星科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-018 龙星科技集团股份有限公司关于购买资产 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）交易内容 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"龙星科技"、"公司"或"买方"） 为改善员工的住宿条件，提供更为安全、舒适的工作和生活环境，吸引更多的外 地技术专家和管理专家人才，拟于河北省沙河市就近购买沙河市中豪房地产开发 有限公司（以下简称"中豪房地产"或"卖方"）开发建设的中豪·熙湖悦府项 目27号楼栋（以下简称"该楼栋"或"交易标的"），用于职工宿舍和专家公寓。 该楼栋房屋建筑结构为地上17层，地下1层，并配套地下车位，该楼栋总价 款合计约为68,378,324元整（大写：陆仟捌佰叁拾柒万捌仟叁佰贰拾肆元整）， 实际价款最终以产权登记部门实测面积计算为准。 中豪房地产为龙星科技实际控制人刘江山之女刘英飞直接控制的企业，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，中豪房地产属于公司关联方，本 次购买事项构成关联交易。 （二）已履行的审议程序 公司于202 ...

龙星科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履职情况评估 及履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定，龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，客观评估会计师事务所的履职情况，并认真履行对会计师事务 所的监督职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：张晓荣 根据审计业务约定书，结合公司实际情况，在遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范情况下，上会会计师事务所对公司 2024 年度财务报表进行 了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注，并对截至 2024 年 12 月 31 日公 司控股股东及其他关联方资金 ...

2024 年，龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监事职 责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法 权益。监事会对公司财务情况、股东会决议执行情况、董事会重大事项决策程序、 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督和 检查，促进公司持续、稳定、健康发展。 二、2024 年监事会会议召开情况 龙星科技集团股份有限公司 2024 年监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 监事会认为：2024 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东会的 决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司管 理层依法经营，规范运作，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪 尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、规范性文件和 《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。 (二)公司财务情况 2024 年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了 12 次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下： | 序 号 | 监事会 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事李馨子女士、阎丽明女士、刘鹏飞先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 龙星科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 龙星科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报 告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为龙星 化工股份有限公司（现更名为"龙星科技集团股份有限公司"）(以下简称"龙星 科技"或"公司")2023 年向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规的要求，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行核查并出具核查意见， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 龙星科技集团股份有限公司（公司本部）； 焦作龙星化工有限责任公司； 沙河市龙星辅业有限公司； 龙星化工（欧洲）贸易有限公司； 沙河市龙星精细化工有限公司； 桦甸市常山铁矿有限公司； 山西龙星新材料科技发展有限公司； 河北新珑智控科技有限责任公司； 杭州龙星生物科技有限公司； 香港龙星控股有限公司； 纳入评 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-023 龙星科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、 公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、发生担保事项的原因 为满足全资子公司焦作龙星化工有限责任公司(以下简称"焦作龙星")、 沙河市龙星精细化工有限公司（以下简称"精细化工"）、山西龙星新材料科技 发展有限公司（以下简称"山西龙星"）、河北新珑智控科技有限责任公司（以 下简称"河北新珑"）资金周转需求，龙星科技集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）决定2025年为上述子公司提供担保。 2、担保事项的审议情况 2025年3月31日，公司第六届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于龙 星科技2025年为子公司提供担保的议案》，龙星科技2025年拟为子公司焦作龙星 提供不超过4亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过1亿元担保额度，为子 公司山西龙星提供不超过8亿元担保额度，为子公司河北新珑提供不超过1亿元担 保额度。上述担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至 公司 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-022 龙星科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：仅限于商业银行、信托公司、证券公司、基金管理公司、保 险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的理财产品。 2、资金额度：不超过人民币伍亿元（含投资的收益进行再投资的相关金 额），在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币伍亿元额度，期限自2024年 度股东会审议通过之日起一年内有效。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，理财投资收益存在一定 不可预期性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币伍亿元（含 投资的收益进行再投资的相关金额），在上述额度内资金可滚动使用，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人 民币伍亿元额度。 3、决议有效期 自公司第六届董事会2025年第一 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-016 龙星科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，龙星 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 754,753,900.00 元, 扣除不含税发行费用人民币 ...