龙星科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会具体工作由公司人力资源部负责，并由证券部负责筹备 提名委员会会议。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 第一条 为完善公司治理结构，规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董 事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 ...

龙星科技集团股份有限公司 第一条 为明确龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"委员会"）的监督职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和《龙星科技集团股份有限公司章程》及其他有关规定， 制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度实施情况等。 第二章 审计委员会人员组成 第三条 审计委员会由三至五人组成，具体人选由每届董事会决议确定。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占二分之一以上， 至少有 1 名独立董事是会计专业人士。 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 委员会设立委员会主任（召集人）1 人，委员会主任由会计专业的独立董事担任， 由各委员推举产生，负责召集和主持委员会工作。会计专业人士应具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、 ...

龙星科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事 会根据本工作细则增补新的委员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料给薪酬与考核委员会，负责筹备薪酬与考核委员会 会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬 ...

龙星科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及公司章程等的要求，特制订本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指根据《证券法》有关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第三条 本办法所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 条件的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第四条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人， ...

龙星科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《信息披露管理办法》等 有关法律法规的规定，及时披露募集资金使用的情况。 1 第一条 为了规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资 ...

龙星科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规，规范性文件及《龙星科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的职责及任职要求 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二） 负责组织和协调公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公 司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三） 组织筹备董事会会议 ...

龙星科技集团股份有限公司 ESG管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强龙星科技集团股份有限公司（以下简称 "公司" ） 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）管理（以 下合称"ESG"），积极履行ESG职责，推动经济社会和环境的可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社 会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户 ...

突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为完善龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理 工作机制，预防和减少突发事件的发生及其造成的损害，提高处置突发事件的能 力，维护公司资产安全和正常的经营秩序，保障广大投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第10号——市值管理》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及《龙星科技 集团股份有限公司章程》、《龙星科技集团股份有限公司信息披露管理办法》等 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 本制度适用于公司本部及分支机构、公司本部各职能部门及今后可 能注册的下属子公司遭遇突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响证券 市场稳定的公司紧急事件的处置。 龙星科技集团股份有限公司 （2025年9月修订） 第二章 基本原则和组织体系 第四条 突发事件处 ...

龙星科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 9 月修订 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）和其他有关规定，参考中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》等相关规定，制定本章程。 第二条 龙星科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；于 2008 年 1 月 28 日在河北省工商行政管理局注册登记。公 司现持有邢台市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91130500769806003D的《企 业法人营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】731 号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股,于 2010 年 7 月 6 日在深圳证 券交易所上市。 中文名称：龙星科技集团股份有限公司 英文名称：Longxing Technology Group ...

龙星科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同， 提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板 上市公司规范运作》"）、《公司章程》等有关法律、法规和规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符 ...