本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002442 | 证券简称：龙星化工 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 龙星化工股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 转股价格：5.92/股 转股期限：2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，龙星化工股份有限公司（以 下简称"龙星化工"或"公司"）就 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况 及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙星化工股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号）核准，公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值 ...

北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 2021年限制性股票激励计划预留授予股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 京天股字（2021）第194-9号 致：龙星化工股份有限公司 根据北京市天元律师事务所与龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"） 签订的《委托协议》，本所担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项中国法律顾问，为公司本次激励 计划预留授予股票第三个解除限售期解除限售（"本次解除限售"）相关事宜出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

龙星化工股份有限公司 ESG管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强龙星化工股份有限公司（以下简称 " 公司 " ）环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）管理（以下 合称"ESG"），积极履行ESG职责，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《 企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社 会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-094 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第十二 次临时会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司二号会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参与 表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了 以下议案： 1、 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称，增加经营范围及修订〈公司 章程〉的议案》 公司上市以来，经过不断变革和创新，已发展成为专注从事碳基纳米材料研 发、生产和全球销售的高新 ...

龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第九次 临时会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以邮件和电话方式送达公司全体监事。本 次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的 监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席侯贺钢先生主 持。 证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2024-095 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第九次临时会议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第六届监事会 2024 年第九次临时会议决议。 1、 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称，增加经营范围及修订〈公 司 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-096 龙星化工股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称， 增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司上市以来，经过不断变革和创新，已发展成为专注从事碳基纳米材料研发、 生产和全球销售的高新技术企业。为了更加全面的体现公司的产业布局和实际情况， 准确反映公司未来战略发展方向，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品 牌效应及技术优势，公司拟将名称由"龙星化工股份有限公司"变更为"龙星科技集团 股份有限公司"，将证券简称由"龙星化工"变更为"龙星科技"， 英文简称由 "LXCIC"变更为"LXTG"，证券代码"002442"保持不变。 三、《公司章程》修订情况 拟变更事项 变更前 变更后 中文名称 龙星化工股份有限公司 龙星科技集团股份有限公司 证券简称 龙星化工 龙星科技 英文名称 LONGXING CHEMICAL STOCK CO., LTD. Longxing Technology Group Co.,Ltd. 英文简称 LXCIC LXT ...

龙星化工股份有限公司董事会专门委员会 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司在环境、社会及公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争 力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质量 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、 法规、规范性文件、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略与 ESG 委员会下设工作小组作为日常办事机构，由公司董事长 牵头，并根据实际工作需要确定组长及成员组成，主要负责日常联络和沟通、相 关信息资料的收集和整理、战略与 ESG 委员会会议的筹备和组织以及战略与 E ...

2、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 龙星化工股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解除限售 期解除限售激励对象名单的核查意见 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律法规及规范性文件和《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的规定，对 2021 年激励计划 预留授予股票第三个解除限售期解除限售激励对象名单进行了核查并发表如下 意见： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2021 年激励计划》中 预留授予股票第三个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《2021 年激励计 划》中规定的不得解除限售的情形； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 龙星化工股份有限公 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-098 龙星化工股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为 董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开了第 六届董事会2024年第十二次临时会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员 会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公 告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与 公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，现将董事会下设的 "董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"，在原有战略委员 会职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作 细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，对工作细则部分条款进 行修订，同时制定并发布公司《ESG管理制度》，具体内容见公司于2024年12 月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与ESG 委 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-097 龙星化工股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 71 人，可解除限售的限制性股 票数量为 337,881 股，占目前公司股本总额的 0.0671%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除 限售手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第 六届董事会 2024 年第十二次临时会议及第六届监事会 2024 年第九次临时会议， 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解锁期解锁 条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件已经成就。现将相关内容公告如下： 4、2021 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会 2021 ...