龙星科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及公司章程等的要求，特制订本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指根据《证券法》有关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第三条 本办法所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 条件的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第四条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人， ...

龙星科技集团股份有限公司 ESG管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强龙星科技集团股份有限公司（以下简称 "公司" ） 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）管理（以 下合称"ESG"），积极履行ESG职责，推动经济社会和环境的可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社 会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户 ...

龙星科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 9 月修订 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）和其他有关规定，参考中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》等相关规定，制定本章程。 第二条 龙星科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；于 2008 年 1 月 28 日在河北省工商行政管理局注册登记。公 司现持有邢台市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91130500769806003D的《企 业法人营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】731 号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股,于 2010 年 7 月 6 日在深圳证 券交易所上市。 中文名称：龙星科技集团股份有限公司 英文名称：Longxing Technology Group ...

龙星科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，完善内、外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免 内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 授权董事会秘书为公司内幕信息监管和保密工作负责人。公司证券部是董事会的 常设综合办事机构，负责信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 工作；统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东 的接待、咨询（询问）、服务工作。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、下属公司都应配合做好内 幕信息知情人登记工作。 第四条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不得泄露内幕信息， 不得利用内幕信息进行内幕交易或配合 ...

突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为完善龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理 工作机制，预防和减少突发事件的发生及其造成的损害，提高处置突发事件的能 力，维护公司资产安全和正常的经营秩序，保障广大投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第10号——市值管理》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及《龙星科技 集团股份有限公司章程》、《龙星科技集团股份有限公司信息披露管理办法》等 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 本制度适用于公司本部及分支机构、公司本部各职能部门及今后可 能注册的下属子公司遭遇突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响证券 市场稳定的公司紧急事件的处置。 龙星科技集团股份有限公司 （2025年9月修订） 第二章 基本原则和组织体系 第四条 突发事件处 ...

龙星科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同， 提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板 上市公司规范运作》"）、《公司章程》等有关法律、法规和规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符 ...

龙星科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、 合作公司或开发项目； 1 第一条 为规范龙星科技集团股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合 《龙星科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等公 司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、经评估后的实物资产或无形资产，以及其它法律法规 及规范性文件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活 动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等； 长期投资主要指：公司投资期限超过一年，不能随时变现或不准备 变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但 不限于下列类 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范龙星科技集团股份有限公司（以下称"公司"）对外担保 行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担 保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，及《龙星科技集团股份有限 公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 龙星科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 (三) 公司最近十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保； (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； (五) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份，为了债务人进行资 金融通或商品流通，而向债权人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-048 龙星科技集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 二、关于《公司章程》修订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 第六届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订< 公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况 如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公 司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用。公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司章程 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-050 龙星科技集团股份有限公司 关于投资建设炭黑尾气余热发电机组节能升级改造项目的公告 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资建设炭黑尾气余热 发电机组节能升级改造项目（以下简称"本项目"或"项目"），项目计划投资 金额为 23,734.59 万元。 公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于投资建设炭黑 尾气余热发电机组节能升级改造项目的议案》，根据《公司章程》，本次投资无 需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 1、项目名称：炭黑尾气余热发电机组节能升级改造项目 2、项目实施主体：龙星科技集团股份有限公司 3、项目建设地点：河北省沙河市龙星科技集团股份有限公司厂区内 4、项目建设内容及规模： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 项目采用"自发自用、余电上网"方式并网。分两期建设，一期建设主厂房、 炭黑尾气锅炉、汽轮机、发电机组、脱硫并配套供水、供电 ...