证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-012 二、会议审议通过了《龙星科技 2024 年内部控制评价报告》 第六届董事会 2025 年第一次会议公告 董事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的 真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，公司的内部控制措施对企业管理各个过程、 各个环节的控制发挥了较好作用。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙星科技集团股份有限公司内部控 制审计报告》明确：龙星科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 龙星科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"龙星科技"或"公司"）第六届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 20 日 以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体监事及 ...

一、审议程序 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 六届董事会2025年第一次独立董事专门会议，于2025年3月31日召开第六届董事会 2025年第一次会议，第六届监事会2025年第一次会议，审议通过了《龙星科技关 于2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 （一）独立董事专门会议意见 第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《龙星科技关于 2024年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2024年利润分配预案结合 公司生产经营的实际情况，兼顾了对股东的合理回报和公司的可持续发展，符合 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东 利益的情况。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024 年年度股东大会审议。 （二）董事会审议情况 公司第六届董事会2025年第一次会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过 了《龙星科技关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年度 利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及 做出的相关承诺， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,355,428,893.24, representing a 1.95% increase compared to CNY 4,272,157,895.03 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 142,086,515.57, an increase of 28.70% from CNY 110,401,690.59 in 2023[16]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.2907, reflecting a 27.72% increase from CNY 0.2276 in 2023[16]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,411,272,021.09, a 15.97% increase from CNY 3,803,799,227.28 at the end of 2023[16]. - The diluted earnings per share for 2024 was CNY 0.2528, an increase of 11.07% from CNY 0.2276 in 2023[16]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,840,990,566.88, a 6.93% increase from CNY 1,721,653,734.42 at the end of 2023[16]. - The company reported a weighted average return on equity of 7.97% for 2024, up from 6.69% in 2023[16]. - The company achieved a net profit of ¥5,621,335.26 in 2024, a significant recovery from a loss of ¥998,829.33 in 2023[23]. - The revenue from domestic sales accounted for 86.07% of total revenue, while international sales contributed 13.93%[46]. - The company reported a 9.40% decrease in sales expenses, totaling ¥26,699,842.21, while management expenses increased by 18.33% to ¥190,708,169.56[56]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative at CNY -58,238,575.12, a decrease of 145.58% compared to CNY 127,773,263.63 in 2023[16]. - The cash inflow from operating activities increased by 3.98% to ¥3,655,973,126.66 compared to the previous year[61]. - Investment cash inflows increased by 20,046.96% year-on-year, mainly due to the redemption of structured deposits and other financial products[62]. - Investment cash outflows increased by 100% year-on-year, primarily due to the purchase of structured deposits and new investment expenditures for the Shanxi Longxing project[62]. - Financing cash inflows increased by 25.29% year-on-year, while financing cash outflows increased by 30.05% year-on-year, mainly due to the repayment of bank loans and dividends[62]. - The net increase in cash and cash equivalents decreased by 124.33% year-on-year, mainly due to a reduction in bank deposits at the end of the period compared to the beginning of the year[62]. Research and Development - The company invested approximately 187.43 million yuan in R&D in 2024, targeting 24 key projects to enhance product innovation and technology[39]. - The number of R&D personnel increased by 6.99% to 199, with a notable rise in younger staff under 30 years old[59]. - The company is in the small batch trial production phase for new high-resistance insulating carbon black for lithium battery anodes, which is expected to create new profit growth points[59]. - The company is focusing on R&D for conductive carbon black, graphitized furnace carbon black, and high-structure feed white carbon black to achieve breakthroughs in strategic emerging industries supported by the government[84]. - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing product quality and reducing production costs, including low-heat, high-wear carbon black for tires[57]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company aims to achieve carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2050, implementing a series of measures for sustainable green raw materials and energy utilization[85]. - The company has established a carbon footprint analysis and lifecycle assessment for its carbon black production, contributing to its sustainability efforts[29]. - The company received the ISCC PLUS certification in 2024, marking a significant step in its commitment to sustainable development[31]. - The company has implemented strict adherence to environmental protection laws, including the Air Pollution Prevention and Control Law[163]. - The company invested a total of 67.73 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period[172]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[97]. - The supervisory board is composed of 3 members, with effective oversight of the company's financial and operational activities[98]. - The company has established a value management system and disclosed a valuation enhancement plan[93]. - The company has made significant improvements in its internal control system, enhancing governance standards to meet strategic development needs[95]. - The company has established a performance evaluation system linking senior management's compensation directly to their performance, enhancing governance and operational efficiency[154]. Market and Industry Position - The company has been a leader in the carbon black industry for over 30 years, maintaining long-term partnerships with major tire manufacturers such as Michelin and Continental[34]. - The total production of carbon black by member companies in 2024 reached 5.12 million tons, representing a year-on-year increase of 3.87%[27]. - The average price of carbon black in 2024 decreased due to multiple factors, including a decline in raw material prices and reduced demand from tire manufacturers[27]. - The company is facing market risks due to its reliance on the carbon black market, particularly in the tire industry, which could impact its revenue if market conditions change[87]. - The company is committed to enhancing its competitive edge through product innovation and digital transformation in response to increasing industry competition[88]. Employee Engagement and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility and actively engages with stakeholders to balance interests[99]. - The company provided 237 job opportunities in rural areas, enhancing local employment and skills development[186]. - The company has established a comprehensive employee performance evaluation and incentive mechanism to attract and retain talent[99]. - The training theme for 2024 is "Wisdom Leads the Future, Ability Creates Glory," focusing on improving employees' professional skills and management capabilities[137]. - The company focuses on employee rights protection, providing training and development opportunities to enhance employee skills and welfare[177]. Shareholder Relations and Financial Commitments - The company emphasizes shareholder rights protection and transparent information disclosure, ensuring fair treatment of all shareholders[176]. - The profit distribution policy emphasizes a minimum cash dividend ratio of 80% for mature stages without major capital expenditures, and 40% if there are significant expenditures[138]. - The company plans to repurchase and cancel 21,000 restricted stocks from two participants who no longer qualify for the incentive plan, at a price of ¥2.77 per share[148]. - The company has proposed a new stock incentive plan for 2024, which has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[148]. - The company has committed to ensuring that the total amount of bonds issued does not exceed 50% of the latest net assets at the end of the reporting period[192].

中泰证券股份有限公司 关于龙星科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为龙星 化工股份有限公司（现更名为"龙星科技集团股份有限公司"）(以下简称"龙星 科技"或"公司")2023 年向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求， 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值为 人民币 10 ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星科技集团股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：龙星科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘霆 | 联系电话：0531-68889230 | | 保荐代表人姓名：宁文昕 | 联系电话：0531-68889230 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 10次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星科技集团股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为龙星 化工股份有限公司（现更名为"龙星科技集团股份有限公司"）(以下简称"龙星 科技"、"公司"或"买方")2023 年向不特定对象发行可转换公司债券及持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 规定，对公司购买资产暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 龙星科技为改善员工的住宿条件，提供更为安全、舒适的工作和生活环境， 吸引更多的外地技术专家和管理专家人才，拟于河北省沙河市就近购买沙河市中 豪房地产开发有限公司（以下简称"中豪房地产"或"卖方"）开发建设的中豪·熙 湖悦府项目 27 号楼栋（以下简称"该楼栋"或"交易标的"），用于职工宿舍和 专家公寓。 该楼栋房屋建筑结构为地上 17 层，地下 1 层，并配套地下车位，该楼栋总 价款合计约为 68, ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星科技集团股份有限公司 2024 年日常关联交易确认 及 2025 年日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为龙星 化工股份有限公司（现更名为"龙星科技集团股份有限公司"）(以下简称"龙星 科技"或"公司")2023 年向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对公司 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计事项进行了认真、 审慎的核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 龙星科技基于实际经营情况，预计 2025 年将与关联方发生日常关联交易， 内容主要涉及向关联方采购运输服务服务、住宿餐饮服务等，预计总金额为 6,360.00 万元；向关联方提供蒸汽、场地出租等业务，预计总金额 278.00 万元。 2024 年公司实际向关联方采购运输服务、住宿餐饮服务等 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-027 龙星科技集团股份有限公司 关于收购中橡(重庆)炭黑有限公司股权的进展 暨完成工商变更登记的公告 1.公司名称：重庆龙星科技有限公司 2.统一社会信用代码：91500115561612074N 3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4.法定代表人：魏亮 5.注册资本：肆亿肆仟伍佰捌拾伍万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、 公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日披露 了《龙星化工股份有限公司关于签署股权收购框架协议暨股权收购进展的公告》 （公告编号：2024-092），拟独立收购中橡(重庆)炭黑有限公司（以下简称"中 橡重庆"或"交易标的"）100%股权。公司于2025年3月11日召开第六届董事会 2025年第一次临时会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于签署 〈股权转让协议〉的议案》，并于2025年3月12日披露了《龙星科技集团股份有 限公司关于签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2025-0 ...

| 证券代码：002442 | 证券简称：龙星科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 龙星科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券募投项目结项的公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920号），公司 于2024年2月1日向不特定对象发行了7,547,539张可转换公司债券，每张面值为 人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币754,753,900.00元，扣除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 9,438,723.30 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 745,315,176.70元。上述募集资金已于2024年2月7日到位。天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）已于2024年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验，并 出具了（天职业字〔2024〕1996号）验资报告。 本次发行可转债的募集资金全部投向山西龙星碳基新材料循环经济产业项 目（一期）。 二、募集资金管理情况 ...

转股价格：5.92/股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002442 | 证券简称：龙星科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 龙星科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 转股期限：2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 日 股票代码：002442 股票简称：龙星科技 债券代码：127105 债券简称：龙星转债 币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 754,753,900 元。 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 754,753,900 元可转换公司债券于 2024 年 3 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"龙星转债"，债券代 码"127105"。 （二）可转债转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，龙星科技集团股份有限公司 （以下简称 ...