龙星科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同， 提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板 上市公司规范运作》"）、《公司章程》等有关法律、法规和规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符 ...

龙星科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、 合作公司或开发项目； 1 第一条 为规范龙星科技集团股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合 《龙星科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等公 司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、经评估后的实物资产或无形资产，以及其它法律法规 及规范性文件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活 动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等； 长期投资主要指：公司投资期限超过一年，不能随时变现或不准备 变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但 不限于下列类 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范龙星科技集团股份有限公司（以下称"公司"）对外担保 行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担 保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，及《龙星科技集团股份有限 公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 龙星科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 (三) 公司最近十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保； (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； (五) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份，为了债务人进行资 金融通或商品流通，而向债权人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-048 龙星科技集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 二、关于《公司章程》修订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 第六届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订< 公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况 如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公 司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用。公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司章程 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-050 龙星科技集团股份有限公司 关于投资建设炭黑尾气余热发电机组节能升级改造项目的公告 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资建设炭黑尾气余热 发电机组节能升级改造项目（以下简称"本项目"或"项目"），项目计划投资 金额为 23,734.59 万元。 公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于投资建设炭黑 尾气余热发电机组节能升级改造项目的议案》，根据《公司章程》，本次投资无 需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 1、项目名称：炭黑尾气余热发电机组节能升级改造项目 2、项目实施主体：龙星科技集团股份有限公司 3、项目建设地点：河北省沙河市龙星科技集团股份有限公司厂区内 4、项目建设内容及规模： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 项目采用"自发自用、余电上网"方式并网。分两期建设，一期建设主厂房、 炭黑尾气锅炉、汽轮机、发电机组、脱硫并配套供水、供电 ...

2．股东会的召集人：龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"龙 星科技"）第六届董事会。 证券代码：002442 证券简称： 龙星科技 公告编号：2025-049 龙星科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第二次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性： 2025年9月25日召开的公司第六届董事会2025年第二次临时会议上审议通过 了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票 表决方式中的一种方式 ...

证券简称：龙星科技 证券代码：002442 公告编号：2025-046 龙星科技集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 二次临时会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以邮件和电话方式送达公司全体监事。 本次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司三号会议室召开，会议应到监事 3 名，参与 表决的监事 3 名，会议由监事会主席侯贺钢先生主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步规范公司运作、完善公司 治理，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》、《上市 ...

龙星科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律法规及规范性文件和公司《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"）的规定，对 2024 年激励计划授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行了核查 并发表如下意见： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、公司监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司 2024 年激励计划授予股 票第一个解除限售期的 116 名激励对象满足《2024 年激励计划》规定的解除限 售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上所述，我们认为：公司 2024 年激励计划授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件已经成就，116 名激励对象解除限售资格合法 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-045 龙星科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 二次临时会议通知于 2025 年 9 月 22 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会 议于 2025 年 9 月 25 日在公司多功能会议室召开。会议应到董事 9 名，参与表决 的董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席 了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东 会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 取消监事会暨修订<公司 ...

Market Overview - On September 18, the rubber sector increased by 0.88%, led by Sanwei Equipment, while the Shanghai Composite Index closed at 3831.66, down 1.15% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 13075.66, down 1.06% [1] Key Performers in Rubber Sector - Yiwai Equipment (831834) closed at 26.00, up 30.00% with a trading volume of 141,700 shares and a transaction value of 332 million [1] - Kexin New Source (300731) closed at 49.72, up 9.39% with a trading volume of 228,800 shares and a transaction value of 1.122 billion [1] - Sanwei Co. (603033) closed at 13.22, up 6.27% with a trading volume of 299,200 shares and a transaction value of 392 million [1] - Zhenan Technology (300767) closed at 23.70, up 5.52% with a trading volume of 316,300 shares and a transaction value of 754 million [1] Fund Flow Analysis - The rubber sector saw a net inflow of 39.38 million from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 116 million [2] - Speculative funds had a net inflow of 76.45 million [2] Individual Stock Fund Flow - Zhenan Technology (300767) had a main fund net inflow of 68.72 million, with a retail net outflow of 64.88 million [3] - Kexin New Source (300731) had a main fund net inflow of 60.62 million, with a retail net outflow of 21.22 million [3] - Sanwei Co. (603033) had a main fund net inflow of 9.68 million, with a retail net outflow of 11.59 million [3]