龙星科技集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《龙星科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入或将来可能注册并纳入公司合 并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"， 与现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》之规定具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用 经营性资金占用，是指公司控股股 ...

龙星科技集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司在环境、社会及公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心 竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高 质量可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 第七条 战略与 ESG 委员会下设工作小组作为日常办事机构，由公司董事长 牵头，并根据实际工作需要确定组长及成员组成，主要负责日常联络和沟通、相 关信息资料的收集和整理、战略与 ESG 委 ...

龙星科技集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第四条 公司专设内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构对董事会负责，接受董事会审计委 员会的监督指导，向审计委员会报告工作。 第五条 内部审计配备专职审计人员，独立行使职权、不受其他部门或者个 人的干涉。 第六条 内部审计人员依法履行职务受法律保护，任何组织和个人不得打击 报复内部审计人员。 第七条 内部审计人员办理审计事项，应当忠于职守，坚持原则，客观公正， 实事求是，廉洁奉公，保守秘密。 第八条 内部审计人员不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守，泄露秘密。 第一章 总 则 第一条 为加强龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，降低决策风险，提高企业经济效益，保障企业经营活动的健康发展，根据 《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司治理准 则》等有关法律及规章制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，指公司各部室、全资或控股子公司及其直 属 ...

（2025 年 9 月修订） 为进一步规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 分红管理制度 第一章 分红原则及政策 第一条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持 连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续 经营能力。 第二条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，原则 上每年进行一次利润分配，经公司股东会审议决定的，可进行中期利润分配。公司优 先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润 分配。 第三条 在公司未分配利润、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后 所余的税后利润）为正，现金流可以满足正常经营和可持续发展的情况下，公司原则 上每年进行一次现金分红。 龙星科技集团股份有限公司 公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和 股权结构，并具有公司成 ...

龙星科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《龙星科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、 通知、召开等事项适用本规则。 公司应严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 ...

龙星科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《信息披露管理办法》等 有关法律法规的规定，及时披露募集资金使用的情况。 1 第一条 为了规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资 ...

龙星科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规，规范性文件及《龙星科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的职责及任职要求 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二） 负责组织和协调公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公 司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三） 组织筹备董事会会议 ...

龙星科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及公司章程等的要求，特制订本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指根据《证券法》有关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第三条 本办法所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 条件的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第四条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人， ...

龙星科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会具体工作由公司人力资源部负责，并由证券部负责筹备 提名委员会会议。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 第一条 为完善公司治理结构，规范龙星科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董 事、总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 ...

龙星科技集团股份有限公司 第一条 为明确龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"委员会"）的监督职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和《龙星科技集团股份有限公司章程》及其他有关规定， 制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度实施情况等。 第二章 审计委员会人员组成 第三条 审计委员会由三至五人组成，具体人选由每届董事会决议确定。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占二分之一以上， 至少有 1 名独立董事是会计专业人士。 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 委员会设立委员会主任（召集人）1 人，委员会主任由会计专业的独立董事担任， 由各委员推举产生，负责召集和主持委员会工作。会计专业人士应具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、 ...