二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与认购对象签署附 条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协议暨关联交易的议案》 经核查，监事会认为：鉴于公司决定终止本次发行事项，公司经与本次发行 认购对象杨华先生协商一致后，双方将签署《附条件生效的股份认购协议及其补 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于二〇二三年十二月八日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二三年 十二月七日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体 监事共同推举，本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票表决，审议 通过了以下议案并形成决议： 一 ...

广东盛路通信科技股份有限公司独立董事 对第六届董事会第四次会议相关议案发表的事前认可及独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 及《广东盛路通信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独 立、客观判断的原则，在认真审阅有关资料后，对第六届董事会第四次会议的相关 议案发表的事前认可及独立意见如下： 一、事前认可意见 （一）关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件 的事前认可意见 本次召开董事会前，我们根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规的相关规定，对公司拟终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）事项并申请撤回申请文件的事项进行核查，认为本次事项符合相关法律、 法规的规定，且符合公司的实际情况，不会对公司日常经营造成重大不利影响，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 （二）关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协 议 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提请股 东大会审议。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于与认购 对象签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协议暨关联交易的议 案》 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于二〇二三年十二月八日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知 已于二〇二三年十二月七日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高 级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 6 票同意，0 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保额度的审议情况 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，以及于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司广东盛路通信有限公司（以下简称"盛路有限"）向银行申请不超过 80,000 万元的综合授信额度提供担保，为全资子公司成都创新达微波电子有限公司向银 行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度提供担保。公司本次提供担保的有效 期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月，实际担保金额 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》。根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》 的相关规定，首次授予股票期权中的 5 名激励对象因离职而不再具备激励对象资 格，公司董事会决定注销其所持已获授但不满足行权条件的 3.65 万份股票期权； 首次授予部分股票期权第二个行权期的实际可行权期为 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 11 月 17 日，合计 5.1 万份股票期权在行权期内未行权，该部分股票期权 已自动失效，公司董事会决定注销已自动失效的 5.1 万份股票期权。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上的《 ...

关于广东盛路通信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的 鉴证报告 亚会专审字(2023)第 01670008 号 亚太(集团) 特殊普通合伙) -四日 01020043070 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 您可使用手机"打一扫"或进入 [注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京238RSM.K 目 录 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-5 | 6-5-2 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真 : 010-88312386 关于广东盛路通信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 亚会专审字(2023)第 01670008 号 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东盛路通信科技股份有限公司(以下 ...

广东盛路通信科技股份有限公司独立董事 （一）关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 本次召开董事会前，我们事先认真阅读了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 及相关材料。经审核，我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质， 能够满足公司年度审计要求。其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的 态度独立审计，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟续聘会计师事务所事项 不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。 （二）关于调减公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整 发行方案的事前认可意见 本次召开董事会前，我们根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定， 对公司本次调减募集资金总额以及调整发行方案的事项进行核查，认为公司本次调 减募集资金总额后的方案切实可行，是合理、合法、合规的，不存在损害公司及其 全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。 （三）关于公司 2022 年度向特定对象发行 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 广东盛路通信科技股份有限公司 2022年度 向特定对象发行A股股票预案 （修订稿三） 二〇二三年十一月 1 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注 册的决定。 2 特别提示 1、本次向特定对象发行股票事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第 五届监事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十 六次会议、第五 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于 广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限 售条件成就、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票相关事项 之 法律意见书 北 京 大成（深圳）律师事务所 www.dentons.cn 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 3、4、12 层 （518026） 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二三年十一月 北京大成（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 为出具本法律意见书，本所律师就本次行权、本次解除限售、本次注销、本 次回购注销涉及的相关事实情况进行了核查， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太（集团）"） 为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提请股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 亚太（集团）2022 年末合伙人数量为 106 人，注册会计师人数为 ...