广东盛路通信科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 | 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 32 | | ...

| 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128041 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]286 号"文核准，并经深圳证券 交易所同意，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 1,000,000,000 元，扣除承销费 13,300,000 元（含税）后，实际收到可转换 公司债券认购资金 986,700,000 元，扣除其他发行费用 1,650,000 元（含税）后， 实际募集资金净额为 985,050,000 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事傅恒山述职报告 本人作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规及规章制度的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行 使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特 别是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人傅恒山，本科学历。1989 年 7 月至 2000 年 4 月在深圳宝安职业技术学 校担任讲师；2000 年 4 月起至今在广东淳锋律师事务所担任律师。自 2020 年 8 月起至今在本公司担任独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对 自身独立性情况进行了自查。2023年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也 ...

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 广东盛路通信科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"亚太（集团）"） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 经审计，亚太（集团）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2023 年度的合并及母公 ...

中航证券有限公司 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为广东盛路 通信科技股份有限公司（以下简称"盛路通信"、"公司"、"上市公司"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对盛路通信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核 查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]286 号"文核准，并经深圳证 券交易所同意，广东盛路通信科技股份有限公司于 2018 年 7 月 17 日公开发行 了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,000,000,000.00 元，扣除承销费 13,300,000.00 元（含税 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有 关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的履行监事会 的各项职责，充分行使了对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范 运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度的主要工作情况总结如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 | | | | 议案》 | | | | 2、逐项表决《关于修订公司 2022 年度向特定对象 | | | | 发行 A 股股票方案的议案》 | ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 1年内不得转让。上述人员离职后半 | 1年内不得转让。上述人员离职后半 | | | 年内，不得转让其所持有的本公司 | 年内，不得转让其所持有的本公司 | | | 股份。 | 股份。 | | | | 公司董事、监事、高级管理人 | | | | 员在任期届满前离职的，应当在其 | | | | 就任时确定的任期内和任期届满后 | | | | 六个月内，继续遵守前款所列的限 | | | 第三十条 公司董事、监事、高级 | 制性规定。 第三十条 公司董事、监事、高级 | | | 管理人员、持有本公司股份5%以上 的股东，将其持有的本公司股票或 | 管理人员、持有本公司股份5%以上 的股东，将其持有的本公司股票或 | | | 者其他具有股权性质的证券在买入 | 者其他具有股权性质的证券在买入 | | | 后6个月内卖出，或者在卖出后6个 | 后6个月内卖出，或者在卖出后6个 | | | 月内又买入，由此所得收益归本公 | 月内又买入，由此所得收益归本公 | | 5 | 司所有，本公司董事会将收回其所 | 司所有，本公司董事会将收回其所 ...

关于广东盛路通信科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 亚会专审字（2024）第 01670001 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 我们接受委托，对后附的广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"盛路通 信"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是盛路通信公司董 事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国 ...

目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会专审字（2024）第 01670004 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 关于广东盛路通信科技股份有限公司 *东盛路通信科技股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 王经营作 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01670004 号 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"盛路通信")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 5 号—上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司在报送内幕信息知情人档 案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人档案及重大事项进程备 忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了法律法规 ...