关于 20 湖南启 长高电 024 年员 法 元律师 电新科技 员工持股 法律意见 师事务所 技股份公 股计划的 见书 所 公司 的 二零 零二四年五 五月 湖南启元律师事务所 关于长高电新科技股份公司 2024年员工持股计划的 法律意见书 致：长高电新科技股份公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长高电新科技股份公司（以 下简称"公司"或"长高电新"）的委托，担任公司2024年员工持股计划项目（以 下简称"本次员工持股计划"或"员工持股计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《长 高电新科技股份公司公司章程》（以下简称"《 ...

证券简称：长高电新 证券代码：002452 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 长高电新科技股份公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 . | | 四、本员工持股计划的主要内容 . | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 21 | | 六、结论 . | | 七、提请投资者注意的事项 | | 八、备查文件及咨询方式 . | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： （三）本报告旨在对本员工持股计划事项出具意见，不构成对长高电新的任 何投资建议，对投资者依据本报告所作出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 | 长高电新、本公司、公司 | 指 | 长高电新科技股份公司 | | --- | --- | --- | | 持股计划、员工持股计划、 | 指 | 长高电新科技股份公司2024年员工持股计划 | | 本计划 | | | | 《员工持股计划（草案）》、 | 指 | 《长高电新科技股份公司2024年员工持股计划（草案）》 ...

二、中标对公司的影响和本次中标的意义 本次四个全资子公司上述中标金额合计人民币 22,876.16 万元，占公司 2023 年经审计合并营业收入的 15.32%。签署正式合同后，其合同的履行预计将对公 司 2024 年及以后年度的经营业绩产生积极影响，且不影响公司的独立性。 三、中标风险提示 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-40 长高电新科技股份公司 关于全资子公司在国家电网中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 8 日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn） 发布了《国家电网有限公司 2024 年第十六批采购（输变电项目第二次变电设备 （含电缆）招标采购）中标公告》《国家电网有限公司 2024 年第十七批采购（输 变电项目第二次变电设备单一来源采购）成交公告》《国家电网有限公司 2024 年 第十八批采购（输变电项目第一次 35-110 千伏设备协议库存招标采购）中标公 告》。长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南长高电气有限 公 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-39 长高电新科技股份公司 2023 年年度权益分派实施公告 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获公司 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、股东大会审议通过的分配方案：以公司总股本 620,332,085.00 股扣除回 购专户持有股份数 13,182,200.00 股，即，以 607,149,885.00 股为基数向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），分红总额为 42,500,491.95 元；不送红股， 也不以资本公积金转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之 日起，至未来实施分配方案时股权登记日，公司若因回购专户持有的股份有所变 动的，公司将保持每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税）的分配比例不变，调整 利润分配总额。公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新 增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数 ...

长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员 工持股计划或股权激励，回购价格不超过 9.19 元/股，实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-14）。 证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2024-38 长高电新科技股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定：公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份 ...

Investment Rating - Strong Buy (Maintained) [10][24] Core Views - The company's profitability improved significantly in Q1 2024, with gross margin reaching 35.3%, up 7.8 percentage points year-over-year and 1.5 percentage points quarter-over-quarter [10] - Net profit margin attributable to the parent company was 11.7%, up 2.7 percentage points year-over-year and 9.6 percentage points quarter-over-quarter [10] - Revenue in Q1 2024 increased by 11.6% year-over-year, driven by higher profit margins and a low base in Q1 2023 [10] - The company achieved a major breakthrough in 500kv gas-insulated switchgear (GIS) products, with a significant increase in orders from the State Grid [39] - The company's financial leverage continued to decline, with a debt-to-asset ratio of 28.7% in Q1 2024, down 5.1 percentage points year-over-year and 1.5 percentage points quarter-over-quarter [21] Financial Performance - Revenue in Q1 2024 was RMB 254 million, up 11.6% year-over-year but down 40.8% quarter-over-quarter [24] - Net profit attributable to the parent company in Q1 2024 was RMB 30 million, up 45.7% year-over-year [24] - Adjusted net profit attributable to the parent company in Q1 2024 was RMB 26 million, up 54.73% year-over-year [24] - The company's operating expenses ratio in Q1 2024 was 24.6%, up 4.6 percentage points year-over-year but down 0.9 percentage points quarter-over-quarter [21] Future Outlook - The company is expected to achieve net profits attributable to the parent company of RMB 310 million, RMB 379 million, and RMB 455 million in 2024, 2025, and 2026, respectively [24] - Earnings per share (EPS) are projected to be RMB 0.50, RMB 0.61, and RMB 0.73 in 2024, 2025, and 2026, respectively [24] - The target price is maintained at RMB 9.5, representing a potential upside from the current price of RMB 6.85 [20][24] Market Performance - The company's stock price underperformed the CSI 300 index over the past 12 months, with a decline of 34% compared to the index's decline of 18% [12]

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 253.86 million, an increase of 11.62% compared to CNY 227.43 million in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 29.72 million, representing a significant increase of 45.66% from CNY 20.40 million year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 46.50% to CNY 0.0482, compared to CNY 0.0329 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 35,087,490.75, compared to CNY 24,303,544.90 in the same period last year, indicating a significant increase[18] - The total revenue from sales of goods and services received was CNY 360,163,019.99, up from CNY 317,350,375.27, indicating a growth of 13.5% year-over-year[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 29,721,794.82, compared to CNY 20,404,980.90 in the same period last year, marking a 45.0% increase[20] Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from operating activities decreased by 48.10% to CNY 10.27 million, down from CNY 19.79 million in the previous year[5] - In Q1 2024, the company reported a net cash outflow from financing activities of -86,867,748.39 RMB, a significant decrease compared to the previous period's inflow of 1,926,631.08 RMB[10] - The net cash flow from operating activities was CNY 10,271,152.56, a decrease of 48.0% from CNY 19,789,806.91 in the previous year[23] - The company experienced a decrease in cash flow from financing activities, with a net outflow of CNY 86,867,748.39 compared to a net inflow of CNY 1,926,631.08 in Q1 2023[24] - The operating cash inflow totaled CNY 371,588,964.43, while the cash outflow was CNY 361,317,811.87, resulting in a positive net cash flow from operations[23] Expenses and Costs - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 39.40% to CNY 23.18 million due to increased labor and service costs related to sales activities[9] - Management expenses increased by 41.49% to CNY 25.38 million, attributed to higher depreciation and personnel costs[9] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 230,589,813.47, up from CNY 214,027,689.05, reflecting a growth of 7.7%[18] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 14,927,726.95, compared to CNY 11,555,903.36 in the previous period, indicating an increase of 29.5%[18] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3.10 billion, a decrease of 4.30% from CNY 3.24 billion at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 2.21% to CNY 2.21 billion from CNY 2.26 billion at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 2,145,917,106.39, down from CNY 2,292,529,551.45, representing a decrease of about 6.4%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 674,458,782.23 from CNY 782,817,361.90, a reduction of approximately 13.8%[17] - The total liabilities decreased to CNY 890,511,689.71 from CNY 979,655,856.73, a decline of about 9.1%[17] - The total equity attributable to shareholders was CNY 2,209,299,060.64, down from CNY 2,259,339,573.43, reflecting a decrease of approximately 2.2%[18] Share Repurchase and Ownership - The company spent 82,550,312.80 RMB on stock repurchases during the quarter, marking a 685,676.22% increase compared to the previous period[10] - The company has repurchased a total of 13,182,200 shares, representing 2.13% of the total share capital, with a total transaction amount of 80,002,830 RMB[14] - The highest transaction price for the repurchased shares was 6.99 RMB per share, while the lowest was 5.67 RMB per share[14] - The company plans to use between 80 million and 160 million RMB for share repurchase to support employee stock ownership plans or equity incentives[14] Other Notable Information - The company did not report any new product developments or market expansion strategies during this quarter[5] - The company did not report any significant new product launches or technological advancements during this quarter[25] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,969, with no preferred shareholders[12] - The largest shareholder, Ma Xiaowu, holds 13.59% of the shares, amounting to 84,298,440 shares[12]

湖南启元律师事务所 关于长高电新科技股份公司 2023年度股东大会的 本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件 的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于公司召开 2023 年度股 东大会的通知公告； 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：长高电新科技股份公司 法律意见书 湖南启元律师事务所接受长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及相关资料； 3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。 根据中国 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-33 长高电新科技股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 4 月 19 日 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号 公司总部大楼一楼多功能厅。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长马孝武先 ...

一、募集资金的基本情况 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-32 长高电新科技股份公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，公司本次非公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下： 三、募集资金专户注销情况 1、经公司第六届董事会第七次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更总部技术中心和区域运营中心建设项目募集资金用途的议案》， 同意将总部技术中心和区域运营中心项目剩余募集资金变更用途投入"金洲生产 基地三期建设项目"中。经公司董事会和股东大会授权，公司在中信银行股份有 限公司长沙分行开立募集资金专项账户用于金洲生产基地三期项目募集资金的 存放、管理和使用。公司将总部技术中心和区域运营中心建设项目账户的剩余募 集资金全部转入金洲生产基地三期项目专户中进行管理和使用。2024 年 1 月 10 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、中信银行股份有限公司长沙分行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨 ...