证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-30 长高电新科技股份公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、征集问题事项及投资者参与方式 1、投资者参与方式 投资者可于2024年4月8日（星期五）15:00-17:00通过网址 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于2024年3 月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司2023年度经营业绩、发展战略等情况，公司拟于2024年4月8日（星 期一）下午 15：00-17：00举办2023年度业绩说明会。具体情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2024年4月8日（星期五） 15：00-17：00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、出席本次业绩说明会的人员：公司总经理马晓先生、董事会秘书林林先 生、独立董事喻朝辉女士、财务总监刘云强先生。 https://eseb. ...

CAC 证专字[2024]0114 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.corv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.corv.cn） 进行查 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 关于2023年度长高电新科技股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 CAC 证专字[2024]0114 号 长高电新科技股份公司全体股东: 关于 2023 年度长高电新科技股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 附件:2023年度长高电新科技股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表 天津 中国 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了长高电新科技股份公司(以 下简称长高电新公司）的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目合并及母公司的资产负 债表,2023年度合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报 表附注(以下简称"财务报表" ...

（一）董事会的会议情况及决议内容 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召 集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事 会会议，具体情况如下： | 董事会届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第六届董事会第 二次会议 | 2023.1.18 | 《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》 | 长高电新科技股份公司 2023 年董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《长高电新科技股份公司章程》等公司相关制度的规定， 严格依法履行董事会的职责。本着对全体股东负责的工作态度，董事会勤勉尽责的 开展各项工作，推进公司规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司的长远、稳健发展。现将公司董事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，随着国内经济的逐步恢复，新型电力系统的转型升级，各项 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 620,332,085 股扣除回购专户持有 股份 13,182,200 股，即，以 607,149,885 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.7 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-24 长高电新科技股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 2、本分配预案已经长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、本次利润分配预案基本情况 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经中审华会计师事务所 2023 年度财务报表审计结果，公司 2023 年归属于上 市公司股东的净利润 173,076,512.15 元，母公司实现净利润 12,547,449.39 元， 依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈 余公积 1,254,744.94 元，2 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-26 长高电新科技股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下称"公司"）召开第六届董事会第十次会议，审 议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交至 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）具备从事证券、 期货相关业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计 师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理的发表独立审计意见，较好的履行了双方签订合同所 约定的责任和义务，如期出具了 2023 年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审 计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202 ...

长高电新科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合长高电新科技股份公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 长高电新科技股份公司 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2023 年 12 月 31 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日余额 | | 1 | 中信银行长沙 红旗区支行 | 8111601011500530641 | 215,854,700.00 | 7,467,131.41 | | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行长沙 河西支行 | 368200100100223289 | 50,000,000.00 | 0.00 | | 招商银行长沙 雷锋支行 | 731902271210566 | 100,078,212.72 | 4.78 | | 中信银行长沙 红旗区支行 | 8111601012100704631 | 0.00 | 62,890,178.69 | | | 合计 | 365,932,912.72 | 70,357,314.88 | （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份 ...

长高电新科技股份公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2、2024年高级管理人员基本薪酬 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | | 总裁 | 38 | | 常务副总裁 | 35 | | 副总裁（主管市场营销工作） | 26 | | 董事会秘书 | 20 | | 财务总监 | 20 | 3、董监高（不含独立董事）的绩效薪酬按照公司年度利润奖励考核办法计 发。负责销售工作的董事、副总经理唐建设、彭强按照销售订单提取绩效薪酬， 不参与年度利润奖励考核的分配。 根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制 定本公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理 人员。 二、本方案适用期限：2024年1月1日—12月31日。 三、薪酬标准 1、2024年董事、监事基本薪酬 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | | 董事长 | 35 | | 董事 | 19 | | 监事会主席 | 24 | | 监事 | 11 | | 独立董事 | 8 | 1、基本年薪的70%按月发放，30% ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-27 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，长高电新科技 股份公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或 者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东 大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 （财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内 容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策作 出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前后采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。本次会计政策 ...

长高电新科技股份公司独立董事 2023 年度述职报告（欧明刚） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《长高电新科技股份公司独立董事制 度》，作为长高电新科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事， 2023 年，本人认真的履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司经营决策 和规范运作提出意见和建议，认真维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 本人专业背景、工作履历及兼职情况 1、专业背景 本人先后毕业于中南财经大学、湖南财经学院、中国社科院研究生院，分 获经济学学士、硕士和博士学位，是国务院特殊津贴获得者。本人专长是经济 与金融研究，可为上市公司提供宏观经济环境分析及各行业发展趋势分析，为 公司发展战略及部署提供专业建议。 2、工作履历 本人自 1989 年 7 月-1997 年 9 月在中国工商银行湖南金融管理干部学院工 作，任金融经济师、金融教研室副主任；2002 年 8 月起在外交学院国际经济学 院任教，2010 年起任教授。2011 年 1 月-11 月，在英国布鲁内尔大学访学。现 任外 ...