长高电新科技股份公司 2023 年度 审计报告 CAC 证审字[2024]0052 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 | 目 灵 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 7-8 | | 2、合并利润表 | 9 | | 3、合并现金流量表 | 10 | | 4、合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 5、母公司会计报表 | 13-18 | | 6、财务报表附注 | 19-127 | | 三、附件 | | 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 目 录 审计报告 CAC 证审字[2024]0052 号 长高电新科技股份公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步 ...

长高电新科技股份公司 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0008 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " " " " " " " 注册会计师行业统一监管平台（http:// " " " " 目 次 | 索 引 | 页次 | | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、长高电新科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 3-10 | | 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | | 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024] 0008 号 长高电新科技股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长高电新科技股份公司(以下简称"长高电新")2023年 12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-21 长高电新科技股份公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式在公司总部大楼 16 楼会议室召开。公司于 2024 年 3 月 15 日以专人送达 及电子形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司 监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持 人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了 审议表决： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2023 年 度总经理工作报告的议案》； 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2023 年 度董事会报告的议案》； 公司独立董事向董事会 ...

长高电新科技股份公司独立董事 2023 年度述职报告（张传富） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，本人作为长高电新科技股份公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事，现将本人 2023 年度工作情况述职如下： 一、 本人专业背景、工作履历及兼职情况 本人是电气专业教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1964 年 7 月毕业于西安交通大学电气绝缘专业。1964 年 8 月起，历任第一机械工业部上 海电动工具研究所科研生产组副组长、科研办公室副主任、第二研究室副主任、 副总工程师兼电动工具研究室主任等职。1985 年至 2015 年任全国电动工具标 准化技术委员会一、二届委员兼秘书长；1989 年至 2013 年 4 月，连续六届出 任中国电器工业协会电动工具分会秘书长；2007 年至 2013 年受国家认监委聘 任为 TC20、TC23 技术专家组成员。本人从事与本公司所处行业相关的专业研 究数十年，有着丰富的电器、机械等相关专业知识，能利用专业所长为公司产 品研发，行 ...

关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-28 长高电新科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，长高电 新科技股份公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政 策的规定,对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》 等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹 ...

暨履行监督职责情况的报告 长高电新科技股份公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《长高电新科技股份公司章程》等规定和要求，长高电新科 技股份公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称中审华）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 中审华于 2000 年 9 月 19 日成立，注册地天津，前身是天津会计师事务所成立 于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是 天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特 许从业资质。90 年代末，事务所脱钩改制，2000 年 7 月，经天津市财政局以财会协 （2000）34 号文件批准组建成全国第一家拥有证券、期货相关业务资 ...

长高电新科技股份公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 CAC 证专字[2024]0113 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查发 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.ixvx.cn）"进行查报： 骑学 目录 长高电新科技股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024] 0113 号 长高电新科技股份公司全体股东: 我们对后附的长高电新科技股份公司(以下简称长高电新)管理层编制的《长高 电新科技股份公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | í 鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | | 三、募集资金使用情况对照表 | 9-10 | | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | | 一、管理层的责任 长高电新管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-22 长高电新科技股份公司 第六届监事会第九次会议决议公告 长高电新科技股份公司（下称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 25 日在总部大楼 16 楼会议室召开。公司于 2024 年 3 月 15 日以专人送达 及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监 事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。 与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议： 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度监事会报告的议案》； 《2023 年度监事会报告》请详见 2024 年 3 月 27 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-29 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日审议通过了 《关于审议公司提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 4 月 19 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 19 日下午 15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式： 长高电 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-25 长高电新科技股份公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议和第 六届监事会第九次会议审议通过了《关于审议 2024 年度为子公司提供担保额度 预计的议案》：根据子公司业务发展需要，为提高决策效率，公司拟为全资、控 股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币 62,400 万元的担保额度（包括 但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、工程质量担保）时 提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证 等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式担保，其中向资产负债 率为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为 2,000 万元，向资产负债率 低于 70%的控股子公司提供的担保额度合计不超过 60,400 万元。上述担保额度 包含了公司对子 ...