湖南启元律师事务所 关于长高电新科技股份公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：长高电新科技股份公司 湖南启元律师事务所接受长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的 正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于公司召开 2025 年第二次临时股 东大会的通知公告； 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证 ...

长高电新科技股份公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-28 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、召开时间：2025 年 6 月 3 日 现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号 公司总部大楼一楼多功能厅。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长马孝武先生 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-27 长高电新科技股份公司 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权 益分派方案已获公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），分红总额为 49,626,566.80 元；不 送红股，也不以资本公积金转增股本。公司权益分派具体实施前因股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登 记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变 的原则，相应调整分红总额。 二、权益分派方案 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 六、咨询机构： 咨询地址：湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新证券部 咨询联系人：彭林 咨询电话：0731-88585000 为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-27 长高电新科技股份公司 2024 年年度权益分派实施公告 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权 益分派方案已获公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、股东大会审议通过的分配方案：以公司总股本 620,332,085 股为基数向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），分红总额为 49,626,566.80 元；不 送红股，也不以资本公积金转增股本。公司权益分派具体实施前因股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登 记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变 的原则，相应调整分红总额。 二、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 620,332,085 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-21 长高电新科技股份公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长高电新科技股份公司（下称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应 到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席陈志刚先生主持，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行 了审议表决： 一、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金总额暨方案的议案》； 公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第八次会议以及 2024 年 1 月 发行可转换公司债券方案的议案》，结合公司战略发展需要和自身实际情况拟对 向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金金额等相关事项进行了调整，募集 资金总额由 78,435.84 万元调整至 85,557.82 万元，本次发行方案进行了相应修订。 具体内容如下： 调整前： ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-24 长高电新科技股份公司 2、股东大会的召集人：第六届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 14 日审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 6 月 3 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 3 日下午 15:00 期间的任 意时间。 1 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-26 长高电新科技股份公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、召开时间：2025 年 5 月 15 日 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号 公司总部大楼一楼多功能厅。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长马孝武先 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-21 长高电新科技股份公司（下称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 5 月 14 日在本公司总部大楼十七楼会议室召开。公司于 2025 年 5 月 7 日以专人 送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应 到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席陈志刚先生主持，会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行 了审议表决： 一、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金总额暨方案的议案》； 公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第八次会议以及 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》，结合公司战略发展需要和自身实际情况拟对 向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金金额等相关事项进行了调整，募集 资金总额由 78,435.84 万元调整至 85,557.82 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-20 长高电新科技股份公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议地点为公司总部大 楼 17 楼会议室。公司于 2025 年 5 月 7 日以专人送达及电子形式通知了全体董事， 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的相关要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主 持人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方 式进行了审议表决： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案》； 公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第八次会议以及 2024 年 1 月 ...

长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次募集资金使用计划 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"或"长高电新"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过 85,557.82 万元（含本数），募集资金拟用于以下项目： 长高绿色智慧配电产业园项 目 合计 92,259.84 85,557.82 若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将以自筹资金方式解决。 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程 序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目 实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目情况 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金使用金额 长高电新金洲生产基地三期 项目 长高电新望城生产基地提质 改扩建项目 （一）项目基本情况 （1）项目 ...