证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-15 长高电新科技股份公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六届 董事会第十八次会议审议通过了《关于审议公司2025年度非独立董事、高级管理 人员薪酬方案的议案》《关于审议公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》。第 六届监事会第十五次会议向公司2024年年度股东大会提交了《关于审议公司2025 年度监事薪酬方案的议案》。现将公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司非独立董事、独立董事、监事、高级管理人员。 3、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计 算。董事、高级管理人员在公司或控股子公司兼任其他职务的，按照就高不就低 原则在集团公司或者子公司领取薪酬，不重复领取薪酬。监事在控股子公司兼任 主要职务的，在子公司领取薪酬，不重复领取薪酬。 四、薪酬方案 1、独立董事薪酬 公司独立董事在公司领 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-13 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025年4 月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司2024年度经营业绩、发展战略等情况，公司拟于2025年5月6日（星 期二） 15:00-17:00举办2024年度业绩说明会。具体情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2025年5月6日（星期二） 15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、出席本次业绩说明会的人员：公司总经理马晓先生、董事会秘书林林先 生、独立董事喻朝辉女士、财务总监刘云强先生。 二、征集问题事项及投资者参与方式 长高电新科技股份公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告！ 长高电新科技股份公司董事会 2025年4月24日 1、投资者参与方式 ...

2024年度，长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）监事会依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议 事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项监督职 责。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 长高电新科技股份公司 2024年度监事会报告 根据《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，报告期内，公司监事会共 召开了7次会议。 | 会议届次 | 日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《长高电新科技股份公司关于公司符合向不特定对象发 | | | | 行可转换公司债券条件的议案》 | | | | 2、《长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行可 | | | | 转换公司债券方案的议案》 | | | | 3、《长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行可 | | | | 转换公司债券预案的议案》 | | | | 4、《长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行可 | | | | 转换公司债券论证分析 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-16 长高电新科技股份公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议子公司减少注册资本的议案》，具 体内容如下： 一、本次全资子公司减少注册资本的概述 为了提高公司资产管理效率，优化公司运营结构，同时根据《中华人民共和 国公司法》的相关规定，结合公司发展战略及全资子公司湖北省华网电力工程有 限公司（以下简称"华网电力"）实际情况，华网电力拟减少注册资本，本次减 资完成后，华网电力注册资本由 10,000 万元人民币变更为 2,000 万元人民币。本 次减少注册资本后，公司仍直接持有华网电力 100%股权。 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、成立日期：2010 年 4 月 26 日 5、注册资本：10,000 万元人民币 6、住所：湖北省武汉市东西湖区金银湖办事处金山大道 185 号武汉华尔登 国际酒店（五星级 ...

长高电新科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2132 号），长高电新科技股份公司（公司原名 为湖南长高高压开关集团股份公司，2022 年 4 月 29 日更名为长高电新科技股份公司， 以下简称"公司"或"本公司"）非公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价 格 4.70 元，募集资金总额为人民币 375,854,699.50 元，扣除各项不含税发行费用后募集 资金净额为人民币 363,989,516.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到账，中审华会 计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资 报告》（CAC 证验字〔2021〕0180 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年 12 月，经公司第六届董事会第七次会议和 2023 年第一次临时股东大会审 议通过，公司将本次募集资金投资项目"金洲生产基地二期项目"结项，将"总部技术中 心 ...

长高电新科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合长高电新科技股份公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日审 议通过了《关于审议公司提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-17 长高电新科技股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-08 长高电新科技股份公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长高电新科技股份公司（下称"公司"）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 22 日在总部大楼 16 楼会议室召开。公司于 2025 年 4 月 12 日以专人送达及 电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。 与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议： 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度监事会报告的议案》； 《2024 年度监事会报告》请详见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。 审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。 报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 成果。 审议结果：3 票赞成；0 票反 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-07 长高电新科技股份公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司总部大楼 17 楼会议室召开。公司于 2025 年 4 月 12 日以专人送达及电子形式 通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了 审议表决： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年度 总经理工作报告的议案》； 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年度 董事会报告的议案》； 该议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-10 长高电新科技股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届 董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司本次通过股票回购专 用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 13,182,200 股，采用集中竞 价方式已实施的股份回购金额为 80,002,830.00 元（不含交易费用）。 综上，2024 年度，公司分配的现金红利总金额为 49,626,566.80 元，以现金为 对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额 80,002,830.00 元（不含手续费）， 现金分红和股票回购金额合计 129,629,396.80 元，占 2024 年度归属于上市公司股 东净利润的比例 ...