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华软科技:君合律师事务所上海分所关于金陵华软科技股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书
2024-04-25 16:54
上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编:200040 电话:(86-21) 5298-5488 传真:(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于金陵华软科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致:金陵华软科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受金陵华软科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等中 国现行法律、行政法规和规范性文件(为本法律意见书法律适用之目的,不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规,以下合称"中 国法律、法规")以及《金陵华软科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》(以下简称"《激 励计划》")的有关规定,就公司注销 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本 激励计划")部分股票期权(以下简称"本次注销")相关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就公司本次注销 ...
华软科技:2023年度监事会工作报告
2024-04-25 16:54
2023年,金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的相关规定,本着维护公司利益和全体股东利益的精神, 认真履行监督职责,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,促 进公司的规范运作和发展。现将2023年度的主要工作做如下报告: (1)《关于调整2021年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案 》 4、2023年4月27日,公司第六届监事会第十次会议在苏州苏站路1588 号世界贸易中心B座21层公司会议室通过线上会议书面通讯表决方式召开。 会议应到监事3人,实到监事3人。审议通过如下议案: (1)《2022年度监事会工作报告》 (2)《2022年年度报告及其摘要》 (3)《2022年度内部控制自我评价报告》 (4)《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 (5)《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》 (6)《关于2022年度利润分配预案》 (7)《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 (8)《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》 (9)《关于奥得赛化学2022年度业绩承诺完 ...
华软科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-25 16:54
1 金额单位:人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年初占用资 金余额 2023年度占用累计发生 金额(不含利息) 2023年度占用资金 的利息(如有) 2023年度偿还 累计发生额 2023年末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 无 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 无 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 无 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年初往来资 金余额 2023年度往来累计发生 金额(不含利息) 2023年度往来资金 的利息(如有) 2023年度偿还 累计发生额 2023年末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质(经 营性往来、非经 营性往来) 舞福科技集团有限公司 母公司 其他应收款 10,019.18 10,019.18 股权转让款 非经营性往来 八大处科技集团有限公司 同一实际控制人 其 ...
华软科技:董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2024-04-25 16:54
金陵华软科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高管 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性指引以及《公司章程》的相关 规定,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度,其所持本公司 股份是指登记在其名下的所有本公司股份;从事融资融券交易的,还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前,应当知悉有关法律法规、规范性文件等关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定,不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事、高级管理人员及本制度 第二十四条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信 息,统一为以上人员办理个人信息的网上申 ...
华软科技:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
2024-04-25 16:54
金陵华软科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 关于开展外汇套期保值业务的背景 近年来,金陵华软科技股份有限公司(简称"公司")营业收入 中出口业务占比较大,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的 经营业绩造成一定影响。为有效防范外汇市场带来的风险,规避汇率 大幅波动对生产经营造成的不利影响,公司及下属子公司拟开展外汇 套期保值业务。 二、 公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司进出口业务规模的不断增长,国际形势日趋复杂,汇率 波动的不确定性使公司面临的外汇风险随之增加。为规避进出口业务 所面临的汇率风险,公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行 风险防范。 公司计划开展外汇套期保值业务与公司业务紧密相关,套期保值 业务规模与公司实际进出口业务规模相适应,不存在任何投机性操作。 通过开展外汇套期保值,能够在一定程度上规避外汇市场的风险,防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强 财务稳健性。 三、 公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、业务规模 根据实际业务发展情况,预计 2024 年度内,公司及合并报表范 围内全资子公司、控股子公司在不超过 ...
华软科技:商誉减值测试报告
2024-04-25 16:54
金陵华软科技股份有限公司商誉减值测试报告 金陵华软科技股份有限公司商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 奥得赛资产组 | | 杨颖锋、余江科 | 中水致远评报字 [2024]第 010056 | | 于评估基准日 限公司所形成的 | | | | | | | 2023 年 12 月 31 | | | | | | | 日,公司并购北 | | | | | | | 京奥得赛化学有 | | | 中水致远资产评 | | | 资产组预计未来 | | | | 估有限公司 | | 号 | 现金流量现值 | 商誉对应的资产 | | | | | | | 组组合预计未来 | | | | | | | 现金流量的现值 | | | | | | | 为 28,512.07 万 | | | | | | | 元人民币。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计 ...
华软科技:关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
2024-04-25 16:54
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、投资种类:银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流 动性强、低风险的稳健型理财产品,单笔理财产品期限不超过 3 年。 证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-022 金陵华软科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 2、投资金额:公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置 资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。 3、风险提示:受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及 相关法律法规政策发生变化、相关工作人员操作失误的影响,投资 理财产品收益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会 议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,在保 障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金 使用效率,公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金通过 银行或其他金融机构进行投资理财。本议案 ...
华软科技:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-25 16:54
关于金陵华软科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01110014 号 -1 - 亚太(集团) 株普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.oov. 技古编码: 日 录 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报 获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认 为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计金陵华软科技股份有限公司 2023年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解华软科技 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与己审的财务报表一并阅读。 其他目的 本审核报告仅供金陵华软科技股份有限公司 2023年 ...
华软科技:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2024-04-25 16:54
证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-027 金陵华软科技股份有限公司 一、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票(以下简称 "小额快速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合 以简易程序向特定对象发行股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行 前公司股本总数的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象 为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资 者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为 一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最 ...
华软科技:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-25 16:54
证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-028 金陵华软科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、基于日常生产经营需要,金陵华软科技股份有限公司(以下 简称"公司")及下属子公司 2024 年预计与关联方奥得赛(沧州)销售 有限公司(以下简称"奥得赛销售")发生日常关联交易总额不超过 人民币 3000 万元。2023 年度公司及子公司与上述关联方实际发生日 常关联交易总额为人民币 309.74 万元。 2、2024 年 4 月 24 日,公司召开第六届董事会第二十一次会议 和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》,关联董事吴细兵先生已回避表决。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定,本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限,无需 提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金 额的,公司将根据《公司章程》和《关联 ...