金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王新安） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王新安，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 具有律师资格。1987 年起，历任新疆自治区档案局职员、乌鲁木齐万利企业技术 咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任、深圳云飞客文化创意有限公司监事、 新疆恒久通用航空发展有限公司董事、黑龙江新松鸿泰房地产开发有限公司董事、 黑龙江新松远鸿房地产开发有限公司董事、安徽东扬清洁能源有限公司监事、北 京坤泰林海投资有限公司监事等。现任北京中凯律师事务所合伙人、德展大健康 股份有限公司董事、青河万泰石材有限公司监事、金陵华软科技股份有限公司独 立董事。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥551,339,932.22, a decrease of 79.56% compared to ¥2,697,350,024.92 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥176,374,504, representing a 4.55% increase from ¥184,825,631 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 65.57% to ¥106,820,952 in 2023 from ¥310,224,413 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,048,557,240, a decline of 34.02% from ¥3,108,162,320 at the end of 2022[24]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 21.14% to ¥1,262,249,170 in 2023 from ¥1,600,574,900 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.21, a decrease of 5.00% from -0.20 in 2022[24]. - The company's total revenue for Q4 2023 was approximately ¥153.12 million, showing a significant increase compared to previous quarters[29]. - The net profit attributable to shareholders for Q2 2023 was ¥191.25 million, while Q4 2023 reported a net loss of approximately ¥320.34 million[29]. - The company reported a government subsidy of ¥1.41 million in 2023, down from ¥2.48 million in 2022[31]. - The company faced a non-recurring loss of ¥11.67 million due to one-time expenses related to employee settlements[32]. Business Operations and Strategy - The company underwent significant business transformations, including divesting from raw material drug operations and focusing on fine chemical business[21]. - The company has been actively involved in mergers and acquisitions, including the acquisition of Aodase Chemical to enhance its fine chemical business[21]. - The company is focusing on developing new materials and fine chemicals, with a strategic shift towards high-end products[38]. - The company is actively pursuing market expansion and technological innovation to enhance its competitive edge in the fine chemical industry[44]. - The company plans to optimize its marketing strategies and enhance centralized procurement to improve product profitability[100]. - The company aims to deepen its human resource management system, focusing on talent development and aligning organizational capabilities with strategic goals[105]. - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its technological capabilities and market reach[134]. - The company is focusing on strategic acquisitions to bolster its market position, although details on specific targets were not provided[129]. Research and Development - The company emphasizes the importance of technological development and application in the fine chemical industry, which is characterized by high technical intensity and rapid product updates[14]. - Research and development expenses increased by 13.19% to ¥23,272,417.00, reflecting ongoing investment in innovation[64]. - R&D investment amounted to ¥27,337,791.18, representing 4.96% of operating revenue, a significant increase from the previous year[67]. - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[129]. - The company is increasing R&D investment and enhancing its research team to address intensified market competition and potential customer attrition[109]. Environmental Responsibility - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations[174]. - The company has implemented strict control measures for accounting policies to prevent fraud and ensure accurate financial reporting[172]. - The company has established a comprehensive approach to managing pollution, with specific standards for various pollutants[176]. - The company has a robust environmental management system in place, including a waste gas online monitoring system and a dedicated wastewater treatment facility[182]. - The company has implemented an online monitoring system for wastewater discharge to ensure compliance with environmental standards[183]. - The company has established a wastewater treatment station with a daily capacity of 500 tons, utilizing a treatment process that includes micro-electrolysis and Fenton reaction[185]. - The company has developed a self-monitoring plan in compliance with environmental regulations, utilizing third-party testing for emissions[192]. Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the chairman and accounting heads[4]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and financial management, ensuring no conflicts of interest[120]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and compliance with regulatory requirements[116]. - The company has established independent bank accounts and financial management systems, ensuring no assets are occupied by controlling shareholders or related parties[121]. - The company has a structured board with various directors and independent directors, ensuring diverse governance[124]. - The company has committed to enhancing product performance and value through increased investment in new product development and technological upgrades[108]. Market Trends and Challenges - The chemical industry in China experienced a profit decline of 34.1% in 2023, reflecting broader economic challenges[37]. - The overall industry profitability showed a trend of being lower in the first half and improving in the second half of 2023[37]. - Fluctuations in raw material procurement and product sales prices due to energy and transportation factors may affect the company's cost and revenue levels; the company plans to optimize procurement strategies to stabilize prices[108]. - The company is closely monitoring macroeconomic conditions and policy changes to mitigate risks associated with export policies and international economic environments, which could impact future performance[107]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 938, with 28 in the parent company and 910 in major subsidiaries[152]. - The company has established a unique talent training system, providing diverse training programs covering production, management, sales, and technical skills[155]. - The company aims to enhance employee performance and core competitiveness through targeted training for all levels, from new hires to executives[155]. - The company's compensation strategy is based on overall business development and annual operational goals, linking high-level management salaries to performance[154]. Shareholder Engagement - The company held 5 shareholder meetings and 11 board meetings in 2023, ensuring compliance with governance regulations and facilitating shareholder engagement[114][116]. - The participation rate for the 2023 first extraordinary general meeting was 48.72%, while the second extraordinary general meeting had a participation rate of 40.90%[122]. - The company is actively engaging with shareholders through regular meetings to discuss performance and future strategies[122]. Future Outlook - The company anticipates that 2024 will be a critical year for achieving the goals set in the "14th Five-Year Plan" for high-quality development in the petrochemical industry[38]. - The company has set a performance guidance for the upcoming fiscal year, projecting a revenue growth of approximately 15%[125]. - Future guidance estimates a revenue growth of 18% for 2024, aiming for 1.416 billion RMB[134].

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-030 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 金陵华软科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度 报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5 月16日（星期四）15:00-17:00在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问 题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-021 金陵华软科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金 的保值增值，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。 预计外汇套期保值业务规模不超过等值 2 亿元人民币，包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合业务。 （二）交易金额及资金来源 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》和《外汇套期保值管理制度》的规定，本次外汇套 期保值业务开展已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交股东 大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控 制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风 险。 2024 年 4 月 24 日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次 会议审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务 ...

（刘彦山） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人刘彦山，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 具有注册会计师、税务师资格。1995 年起，历任河北省怀安县化肥厂职员、河北 通商会计师事务所审计员、天职国际会计师事务所高级审计员、信永中和会计师 事务所审计经理、天壕环境股份有限公司财管中心总经理、北京乐普诊断科技股 份有限公司独立董事等。现任天壕能源股份有限公司财务总监、北京华盛新能投 资有限公司监事、华盛新能燃气集团有限公司监事、北京赛诺水务科技有限公司 监事、鄂尔多斯市天壕新能源有限公司监事、中卫天壕力拓新能源有限公司监事、 延川天壕力拓新 ...

金陵华软科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），金陵华 软科技股份有限公司（简称"公司"）董事会对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 金陵华软科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-015 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日向全体 监事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童先 生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审 议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-025 金陵华软科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | | | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚 太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"亚太会计师事务 所"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，该 事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 2023 年度上市公司审计客户家数 52 家。主要行业包含制造业 21 家，信息传输、软件和信息技术服务业 10 家，批发和零售业 5 家， 租赁和商务服务业 3 家，文化、体育和娱乐业 3 家,其余行业 10 家， 财务报表审计收费总额 6,341. ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李永军） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李永军，男，1969 年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。 1990 年起，历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师。2002 年至今任北京 大学政府管理学院副教授；现任金陵华软科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年，本人认真参加了公司的董事会及股东大会，履行了独立董事诚信、 勤勉义务，无委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员 沟通； ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-023 金陵华软科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，董事张旻逸先生作为 激励对象已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已 履行的相关审批程序 票期权的议案》及《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予预留 部分股票期权的激励对象名单进行了核实。 （一）2021年11月19日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金陵华软科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的 ...