证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-052 金陵华软科技股份有限公司 关于拟变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变 更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注 册地址、经营范围并相应修订《公司章程》。该事项尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、经营范围和注册地址变更 为适应公司发展需要，公司拟变更公司注册地址，并相应调整经 营范围。公司的主营业务方向、经营情况未发生变化。 | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 注册 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路 | 北京市海淀区海淀南路 21 号四层 | | 地址 | 199-1 号 | | | | 计算机软件的技术开发、咨询、服务、成 | 一般项目：计算机系统服务；工业控 | | | 果转让；软件信 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-050 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议的公告 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年十月二十九日 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 23 日向全 体监事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在苏州苏站路 1588 号世界贸 易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次 会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投 票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年第三季度报告》 监事会经 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-053 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 11 月 13 日 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2024 年第三次临时股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时 ...

（修订案） 二○二四年十月 1 目 录 金陵华软科技股份有限公司 章程 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第二节 解散和清算 第一章 总则 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一条 为维护金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本 章程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-048 金陵华软科技股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 二〇二四年十月二十五日 附件：翟辉先生简历 翟辉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历。2001 年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、副主任科 员、主任科员，天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中心副 主任（兼）、市政协俱乐部副总经理（兼），天津市政协办公厅秘书 处副调研员、干部处副调研员、干部处副处长，全国政协经济委员会 办公室综合处副处长（挂职），天津市政协办公厅行政处处长，北京 市海淀区国有资产经营有限公司办公室主任、董事会秘书（兼），八 大处控股集团有限公司党总支书记、副总经理，北京八大处房地产开 发集团有限公司董事长（兼），北京西山教育产业投资有限公司董事。 现任金陵华软科技股份有限公司董事长兼总裁、八大处科技集团有限 公司董事长、舞福科技集团有限公司执行董事、天津中晶建筑材料有 限公司董事长、北京中晶海筑科技有限公司董事长、宝骏涂料有限公 司执行董 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-047 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 24 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知， 会议于 2024 年 10 月 24 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟 辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名 投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于聘任公司总裁的议案》 基于公司经营管理的需要，董事会同意聘任翟辉先生担任本公司 总裁。 本议案已经公司提名委员会审议通过。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-046 金陵华软科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 3、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行投票的时间为 2024 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的时间为 2024 年 10 月 16 日 9:15 至 2024 年 10 月 16 日 15:00 的任意时间。 4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司 会议室 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: (86-532) ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-044 金陵华软科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、本次交易概述 公司拟与富惠控股有限公司（简称"富惠控股"或"受让 方"）、福建省力菲克药业有限公司（以下简称"力菲克"或"目 标公司"）签署《股权转让协议》，将所持有的福建省力菲克药业 有限公司 51%股权以 2,170 万元转让给富惠控股有限公司。本次股 权转让完成后，公司将不再持有力菲克股权，力菲克将不再纳入公 司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：富惠控股有限公司 2、 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-045 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十四次会议决定于 2024 年 10 月 16 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时 ...