证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-025 金陵华软科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | | | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚 太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"亚太会计师事务 所"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，该 事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 2023 年度上市公司审计客户家数 52 家。主要行业包含制造业 21 家，信息传输、软件和信息技术服务业 10 家，批发和零售业 5 家， 租赁和商务服务业 3 家，文化、体育和娱乐业 3 家,其余行业 10 家， 财务报表审计收费总额 6,341. ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-023 金陵华软科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，董事张旻逸先生作为 激励对象已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已 履行的相关审批程序 票期权的议案》及《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予预留 部分股票期权的激励对象名单进行了核实。 （一）2021年11月19日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金陵华软科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的 ...

（刘彦山） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人刘彦山，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 具有注册会计师、税务师资格。1995 年起，历任河北省怀安县化肥厂职员、河北 通商会计师事务所审计员、天职国际会计师事务所高级审计员、信永中和会计师 事务所审计经理、天壕环境股份有限公司财管中心总经理、北京乐普诊断科技股 份有限公司独立董事等。现任天壕能源股份有限公司财务总监、北京华盛新能投 资有限公司监事、华盛新能燃气集团有限公司监事、北京赛诺水务科技有限公司 监事、鄂尔多斯市天壕新能源有限公司监事、中卫天壕力拓新能源有限公司监事、 延川天壕力拓新 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-027 金陵华软科技股份有限公司 一、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合 以简易程序向特定对象发行股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行 前公司股本总数的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象 为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资 者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为 一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最 ...

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-015 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日向全体 监事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童先 生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审 议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 ...

2023年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规 范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉 尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023年工作情况汇报如下： 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营发展目标，努力以稳定经 营来应对形势变化的不确定性，有序安排各项生产经营活动，努力克服 多重不利因素影响，保障公司经营效益最大化。同时，继续深化精细管 理，推进组织提升、降本增利、节能降耗，强化质量控制和环保安全， 加强人力资源建设，提升企业生产经营管理效率和质量。 考虑到报告期内重大资产重组业绩承诺补偿事项对公司利润产生较 大影响，为保证公司股权激励计划考核指标的连贯性、科学性、合理性， 充分调动被激励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，公司调整了2021年股票期权激励计划相关业绩 考核指标,公司2023年及2024年净利润考核指标以剔除重大资产重组项 （一）优化精细化工业务，持续开展安全 ...

金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 金陵华软科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

金陵华软科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高管 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性指引以及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉有关法律法规、规范性文件等关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事、高级管理人员及本制度 第二十四条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信 息，统一为以上人员办理个人信息的网上申 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李永军） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李永军，男，1969 年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。 1990 年起，历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师。2002 年至今任北京 大学政府管理学院副教授；现任金陵华软科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年，本人认真参加了公司的董事会及股东大会，履行了独立董事诚信、 勤勉义务，无委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员 沟通； ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-017 金陵华软科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 为真实反映金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计 估计等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十 一次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值及资产核销的议案》，公司对合并报表范围内截止 2023 年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提 相应减值准备及并对部分确认无法收回的资产予以核销。 一、计提资产减值准备及资产核销的概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更真实、 准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公 司及子公司于 2023 年 ...