金陵华软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法运作，提高工作效率和进行科学决策，规范董事会内部机构及运作程序，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东会负责，执行股东会决议。 董事会应当依法履行职责，维护公司和全体股东的权益，维护其他利益相关 者的合法权益，在《公司法》《证券法》《公司章程》和股东会等赋予的职权范 围内行使权利和承担义务。 第二章 董事会构成及履职方式 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中设董事长 1 人，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。 第五条 ...

金陵华软科技股份有限公司 章程 （修订案） 二○二五年七月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第四条 公司注册名称：金陵华软科技股份有限公司 公司英文名称：Great Chinasoft Technology Co.,Ltd 第五条 公司住所：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层 邮政编码：100096 第六条 公司注册资本为人民币 81,236.7126 万元。 第一节 财务会计制度 第二 ...

金陵华软科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为充分保障金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，公司依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，特制定本议事规则。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)审计委员会提议召开时； (六)法律法规、部门规章或《公司章程》等规定的其他情形。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会应当 在《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金陵华软科技股份有限公司董事会现就提名李永军为 金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金陵华软科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规 ...

根据最新修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会设董事 7 名，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会第三十次 会议审议通过，董事会同意公司控股股东舞福科技集团有限公司提名 翟辉先生、张旻逸先生、田玉昆先生为第七届董事会非独立董事候选 人；同意董事会提名李永军先生、刘彦山先生、王新安先生为第七届 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-028 金陵华软科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会进行换届选举。公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第 三十次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的 议案》和《关于换届选举第七届董事会 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李永军作为金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金陵华软科技股份有限 公司董事会提名为金陵华软科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 管干部辞去 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金陵华软科技股份有限公司董事会现就提名王新安为 金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金陵华软科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王新安作为金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金陵华软科技股份有限 公司董事会提名为金陵华软科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-027 金陵华软科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》及其附件 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更注 册地址并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意变更公司注册地址并 修订《公司章程》及其附件。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、注册地址变更 为适应公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"北京市海淀区 海淀南路 21 号四层"变更为"北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层"。 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册地址变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实 1 | | 十日内确定新的法定代表人。 | | ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘彦山作为金陵华软科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金陵华软科技股份有限 公司董事会提名为金陵华软科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金陵华软科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详 ...