证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十六次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 23 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在苏州 苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事 及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、 召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委 员会审议通过。董事会经审核后认为：公司 2024 年第三季度报告的 编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥177,984,854.92, representing a 34.85% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥32,659,663.57, a decrease of 26.84% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥34,942,869.22, a decrease of 10.61% compared to the previous year[2] - The net profit for Q3 2024 was -96,006,099.76 CNY, compared to a net profit of 139,898,859.74 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[16] - Operating profit for Q3 2024 was -94,071,615.98 CNY, down from 139,402,163.60 CNY in Q3 2023[16] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -96,006,099.76 CNY, compared to 139,898,859.74 CNY in the previous year[17] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.1138 CNY, compared to 0.1660 CNY in Q3 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,957,449,122.54, down 4.45% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to ¥1,957,449,122.54 from ¥2,048,557,242.74, showing a reduction in overall asset base[14] - Current liabilities totaled ¥659,529,823.59, down from ¥700,469,831.53, indicating improved liquidity management[14] - The total liabilities decreased to ¥682,165,224.26 from ¥729,003,081.70, reflecting a reduction in financial obligations[14] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥1,238,485,370.49 from ¥1,262,249,175.71, indicating a decline in shareholder value[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥18,617,921.98, reflecting a 16.45% improvement year-over-year[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -18,617,921.98 CNY, compared to -22,283,892.90 CNY in the previous year[18] - Cash flow from investment activities resulted in a net outflow of -54,321,014.49 CNY, a significant decrease from a net inflow of 427,101,418.96 CNY in the same quarter last year[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,574[7] - The largest shareholder, Wufu Technology Group, holds 38.29% of the shares, totaling 311,036,703 shares[7] - Shareholder Wu Xibing owns 4.98% of the shares, amounting to 40,451,123 shares[7] - The top ten shareholders hold a combined total of 99.73% of the shares[9] - The total number of preferred shareholders with restored voting rights is 0[7] - The company has a total of 145,233,595 unrestricted circulating shares held by Wufu Technology Group[7] - The shareholder participation in margin trading includes 596,000 shares held by shareholder Fu Ning through a credit account[8] - The company reported a total of 6,643,100 shares held by the Southern CSI 1000 Index Fund, representing 0.82% of the total share capital[9] Operational Metrics - Total revenue for the third quarter reached ¥427,724,957.95, an increase of 7.5% compared to ¥398,217,838.80 in the same period last year[15] - Total operating costs decreased to ¥501,095,783.66 from ¥504,962,340.05, reflecting a slight reduction in expenses[15] - Research and development expenses were ¥15,251,733.00, down from ¥17,580,437.54, indicating a focus on cost management in R&D[15] - Inventory levels decreased to ¥266,600,469.81 from ¥274,049,493.87, suggesting improved inventory management[12] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 135.30% to ¥215,000,000.00[5] - The company experienced a 49.89% decrease in investment properties, totaling ¥9,506,869.29 due to the sale of land use rights[5] - The net cash flow from investing activities was -¥54,321,014.49, a decline of 112.72% compared to the previous year[6] - The company reported a 312.97% increase in other income, amounting to ¥3,707,774.95, primarily due to increased VAT refunds[5] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥136,831,142.02, down from ¥205,752,428.71, highlighting a decrease in liquidity[12] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 89,924,044.46 CNY, an increase from 83,895,881.03 CNY year-over-year[19] - The company recorded a foreign exchange impact of 1,401,264.62 CNY on cash and cash equivalents[19] - The total liabilities increased, with borrowings received amounting to 224,020,000.00 CNY, compared to 114,143,566.52 CNY in the previous year[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-048 金陵华软科技股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 二〇二四年十月二十五日 附件：翟辉先生简历 翟辉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历。2001 年起历任天津市政协办公厅网管中心干部、副主任科 员、主任科员，天津市政协办公厅主任科员、市政协委员服务中心副 主任（兼）、市政协俱乐部副总经理（兼），天津市政协办公厅秘书 处副调研员、干部处副调研员、干部处副处长，全国政协经济委员会 办公室综合处副处长（挂职），天津市政协办公厅行政处处长，北京 市海淀区国有资产经营有限公司办公室主任、董事会秘书（兼），八 大处控股集团有限公司党总支书记、副总经理，北京八大处房地产开 发集团有限公司董事长（兼），北京西山教育产业投资有限公司董事。 现任金陵华软科技股份有限公司董事长兼总裁、八大处科技集团有限 公司董事长、舞福科技集团有限公司执行董事、天津中晶建筑材料有 限公司董事长、北京中晶海筑科技有限公司董事长、宝骏涂料有限公 司执行董 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-047 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 24 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知， 会议于 2024 年 10 月 24 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟 辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名 投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于聘任公司总裁的议案》 基于公司经营管理的需要，董事会同意聘任翟辉先生担任本公司 总裁。 本议案已经公司提名委员会审议通过。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-046 金陵华软科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 3、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行投票的时间为 2024 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的时间为 2024 年 10 月 16 日 9:15 至 2024 年 10 月 16 日 15:00 的任意时间。 4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司 会议室 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: (86-532) ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-042 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二十次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 24 日向全体 监事发出，会议于 2024 年 9 月 29 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易 中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会 议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以 下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于控股子公司为公司提供担保额度的议案》 公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计 不超过 4.5 亿元额度的担保，并承担连带担保责任。公司将授权管理 层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-045 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十四次会议决定于 2024 年 10 月 16 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-044 金陵华软科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、本次交易概述 公司拟与富惠控股有限公司（简称"富惠控股"或"受让 方"）、福建省力菲克药业有限公司（以下简称"力菲克"或"目 标公司"）签署《股权转让协议》，将所持有的福建省力菲克药业 有限公司 51%股权以 2,170 万元转让给富惠控股有限公司。本次股 权转让完成后，公司将不再持有力菲克股权，力菲克将不再纳入公 司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：富惠控股有限公司 2、 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-041 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于控股子公司为公司提供担保额度的议案》 公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计 不超过 4.5 亿元额度的担保，并承担连带担保责任。公司将授权管理 层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为公司提供担保额度的 公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于转让控股子公司股权的议案》 公司拟将持有的福建省力菲克药业有限公司（简称"力菲克"） 51%股权以 2,170 万元转让至富惠控股有限公司。本次股权转让完成 后，公司将不再持有力菲克股权，力菲克将不再纳入公司合并报表范 围。 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以 ...