（一）会计师事务所基本情况 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太会 计师事务所"）成立于 2013 年 9 月，具备证券、期货相关业务从业资 格，注册地址为北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001，首 席合伙人为邹泉水先生。 截至 2023 年末，亚太会计师事务所合伙人数量 74 人，注册会计 师 352 人。注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的 253 人。 亚太会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 6.97 亿元，2023 年度审计业务收入 5.70 亿元，2023 年度证券业务收入 4.20 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议和第 六届监事会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同 意的独立意见。后该议案于 2023 年 11 月 15 日经公司 2023 年第四次 临时股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 金陵华软科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审 ...

第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日以专人 送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事田玉昆先生因工作原因 请假未出席本次会议。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由 翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经 记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于债权转让暨关联交易的议案》 为改善公司资产流动性、进一步聚焦化工主业，更好地支持公司 经营发展，公司及公司全资孙公司深圳金信汇通商业保理有限公司与 八大处科技集团有限公司达成了《债权转让协议书》，拟将本金合计 8,599 万元的债权及其从权利按债 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-013 金陵华软科技股份有限公司 关于债权转让暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 为改善金陵华软科技股份有限公司（简称"公司"）资产流动性、 进一步聚焦化工主业，更好地支持公司经营发展，公司及公司全资孙 公司深圳金信汇通商业保理有限公司（简称"深圳金信"）与八大处 科技集团有限公司（简称"八大处科技"）达成了《债权转让协议书》， 拟将本金合计 8,599 万元的债权及其从权利按债权本金额转让予八 大处科技。 八大处科技为公司控股股东舞福科技集团有限公司的唯一股东， 为公司关联方。本次债权转让事项构成关联交易。 （二）审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二十次会议及第 六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于债权转让暨关联交易的 议案》，关联董事及关联监事回避表决。本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需获得股 1 东大会的批准，与该关联交易有利害关系 ...

本议案涉及关联交易，关联监事李占童先生回避表决。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于债权转让暨关联交易的公告》。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十六次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日向全体 监事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易 中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会 议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方 式表决，通过以下决议： 一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于债权转让暨关联交易的议案》 为改善公司资产流动性、进一步聚焦化工主业，更好地支持公司 经营发展，公司及公司全资孙公司深圳金信汇通商业保理有限公司与 八大处科技集团有限公司达成了《债权转让协议书》，拟将本金合计 8,5 ...

公司部监管函〔2024〕第 55 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对八大处科技集团有限公司的监管函 限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，奥得赛化 学 2022 年度经审计净利润为 2,662.62 万元，未实现业绩承诺， 依据承诺内容，你公司应向华软科技补偿股份 47,774,897 股及 现金 9,986.40 万元。2023 年 7 月，你公司完成股份补偿，直至 2023 年 12 月底，你公司才向华软科技支付全部现金补偿款，完 成全部补偿义务。你公司未按照公开披露的业绩承诺方案及时履 行补偿义务。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条、第 7.7.6 条第一款及本所《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 6.4.1 条的规定。同 时，提醒你公司：上市公司业绩补偿义务方应当按照国家法律、 法规、本所《股票上市规则》及相关规定，严格遵守承诺事项， 按照中国证监会和本所有关规定履行承诺义务，杜绝此类事件发 生。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 3 月 25 日 八大处科技集团有限公司： 经查明 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕212 号 关于对涂亚杰给予通报批评处分的决定 — 1 — 露《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺 方案的公告》称，华软科技与涂亚杰及其他补偿义务人签署《盈 利预测补偿协议之补充协议》，涂亚杰及其他补偿义务人承诺奥得 赛化学 2020 年、2021 年、2022 年期间年度实现扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称净利润）分别不低 于 6,200 万元、10,675 万元、12,875 万元。 根据华软科技披露的《关于交易对手方对北京奥德赛化学有 限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，奥得赛化 学 2022 年度经审计净利润为 2,662.62 万元，未实现业绩承诺， 依据承诺内容，涂亚杰应向华软科技补偿股份及现金金额合计 2,300.25 万元。截至本决定书出具之日，涂亚杰仍未按照上述公 开披露的业绩补偿方案履行补偿义务。 涂亚杰的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》 第 1.4 条、第 7.7.6 条第一款及本所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 6.4.1 条的规定。 ...

关于控股孙公司复产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-010 金陵华软科技股份有限公司董事会 金陵华软科技股份有限公司 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7 日披露了《关于控股孙公司停产检修的公告》（公告编号：2024- 008），公司接到控股孙公司山东天安化工股份有限公司（简称"天 安化工"）关于其停产检修的通知，天安化工根据企业年度检修计划 以及企业生产工艺和装置的实际情况，为保障生产设备安全稳定有 效运行，决定停产检修。 截至本公告日，天安化工相关检修工作已完成，并已恢复正常 生产作业。 二〇二四年三月五日 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-009 金陵华软科技股份有限公司 关于子公司部分产线恢复试生产的公告 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司信息以在上述指 定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月 23日披露了《关于子公司停产改造的公告》（公告编号：2022- 020），公司接到控股子公司武穴奥得赛化学有限公司（以下简称 "武穴奥得赛"）关于其停产开展生产线升级改造的通知，武穴奥得 赛为进一步提高生产装置运行效率，优化生产工艺，提高产量，决 定对生产线进行自动化升级改造。 近日，公司收到武穴奥得赛通知，其部分生产线已完成升级改 造，将有序恢复试生产。 二〇二四年二月八日 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-008 金陵华软科技股份有限公司 关于控股孙公司停产检修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控 股孙公司山东天安化工股份有限公司（以下简称"天安化工"）关于 其停产检修的通知，现将有关情况公告如下： 一、本次停产原因及时间 天安化工根据企业年度检修计划以及企业生产工艺和装置的实 际情况，为保障生产设备安全稳定有效运行，提高安全环保生产标 准，决定于近日起停产检修，预计时间约1个月。 二、控股孙公司基本情况 1、公司名称：山东天安化工股份有限公司 2、住 所：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北 天安化工本次停产检修为例行检修，有助于企业持续正常生 产，提高安全环保生产标准，提升产品质量。本次停产检修将小幅 减少天安化工相关产品的产量，对公司业绩影响较小。 财务状况 项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 总资产（万元） 63,302.99 39,741.55 总负债（万元） 45,190.97 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-007 金陵华软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会 议，并于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"亚太会计师事务所"）为公 司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-081）。 近日，公司收到亚太会计师事务所出具的《关于变更签字注册会 计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、 本次变更签字注册会计师的情况 亚太会计师事务所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机 构，原指派王郧第先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因 亚太会计师事务所内部工作安排 ...