本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流 动性强、低风险的稳健型理财产品，单笔理财产品期限不超过 3 年。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-022 金陵华软科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置 资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、风险提示：受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及 相关法律法规政策发生变化、相关工作人员操作失误的影响，投资 理财产品收益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会 议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保 障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金 使用效率,公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金通过 银行或其他金融机构进行投资理财。本议案 ...

关于金陵华软科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01110014 号 -1 - 亚太(集团) 株普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov. 技古编码: 日 录 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报 获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认 为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计金陵华软科技股份有限公司 2023年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解华软科技 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与己审的财务报表一并阅读。 其他目的 本审核报告仅供金陵华软科技股份有限公司 2023年 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-027 金陵华软科技股份有限公司 一、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合 以简易程序向特定对象发行股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行 前公司股本总数的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象 为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资 者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为 一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-028 金陵华软科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于日常生产经营需要，金陵华软科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司 2024 年预计与关联方奥得赛(沧州)销售 有限公司（以下简称"奥得赛销售"）发生日常关联交易总额不超过 人民币 3000 万元。2023 年度公司及子公司与上述关联方实际发生日 常关联交易总额为人民币 309.74 万元。 2、2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议 和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事吴细兵先生已回避表决。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限，无需 提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金 额的，公司将根据《公司章程》和《关联 ...

第一章 总则 第一条 为了促进金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本工作制度。 金陵华软科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）公司董事会秘书应当具有本科以上学历； （二）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德. （三）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 （四）任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，承担 公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第四条 公司董事或其他高级管理人员 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-019 金陵华软科技股份有限公司 关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》。 为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公 司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行及其他金融 机构申请授信、与合作银行开展现金管理（票据池）业务，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起 1 年。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、公司 2024 年拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额 度 为了满足公司运营对资金流动性需求，提高公司资金流动性水 平，保证各项业务的正常有序开展。公司及所属子公司 2024 年度拟 向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度总计 10 亿元人民币。 公司及所属子 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-026 金陵华软科技股份有限公司 关于终止投资建设锂电池电解液添加剂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于终止投资建设锂电池电解液添加剂项目的 议案》，具体情况如下： 一、项目基本情况 2021 年 11 月 3 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议、 第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建 设锂电池电解液添加剂项目的议案》。公司控股子公司北京奥得赛化 学有限公司（以下简称"奥得赛化学"）的全资子公司武穴奥得赛化 学有限公司拟投资 30,000 万元新建"年产 12000 吨锂电池电解液添 加剂项目"，奥得赛化学全资子公司沧州奥得赛化学有限公司拟投资 15,000 万元新建"年产 6000 吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液 添加剂项目"。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日披露的 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-017 金陵华软科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 为真实反映金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计 估计等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十 一次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值及资产核销的议案》，公司对合并报表范围内截止 2023 年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提 相应减值准备及并对部分确认无法收回的资产予以核销。 一、计提资产减值准备及资产核销的概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更真实、 准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公 司及子公司于 2023 年 ...

金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 金陵华软科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2023年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规 范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉 尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023年工作情况汇报如下： 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营发展目标，努力以稳定经 营来应对形势变化的不确定性，有序安排各项生产经营活动，努力克服 多重不利因素影响，保障公司经营效益最大化。同时，继续深化精细管 理，推进组织提升、降本增利、节能降耗，强化质量控制和环保安全， 加强人力资源建设，提升企业生产经营管理效率和质量。 考虑到报告期内重大资产重组业绩承诺补偿事项对公司利润产生较 大影响，为保证公司股权激励计划考核指标的连贯性、科学性、合理性， 充分调动被激励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，公司调整了2021年股票期权激励计划相关业绩 考核指标,公司2023年及2024年净利润考核指标以剔除重大资产重组项 （一）优化精细化工业务，持续开展安全 ...