2023年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规 范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉 尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023年工作情况汇报如下： 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营发展目标，努力以稳定经 营来应对形势变化的不确定性，有序安排各项生产经营活动，努力克服 多重不利因素影响，保障公司经营效益最大化。同时，继续深化精细管 理，推进组织提升、降本增利、节能降耗，强化质量控制和环保安全， 加强人力资源建设，提升企业生产经营管理效率和质量。 考虑到报告期内重大资产重组业绩承诺补偿事项对公司利润产生较 大影响，为保证公司股权激励计划考核指标的连贯性、科学性、合理性， 充分调动被激励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，公司调整了2021年股票期权激励计划相关业绩 考核指标,公司2023年及2024年净利润考核指标以剔除重大资产重组项 （一）优化精细化工业务，持续开展安全 ...

金陵华软科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次 会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策修改的 依据为财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）。该事项属于公司董事会决策范围，无需提 交公司股东大会审批。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-024 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号），明确单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》规定的初始确认豁 免的会计处理，规定该豁免不得适用于会产生金额相同且方向相反的 暂时性差异的交易。因此，本公司需要为初始确认租赁和固定资产弃 置义务产生的暂时性差异确认一项递延所得税 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-020 金陵华软科技股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度的公告 公司所属控股子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作 伙伴融资，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下， 2024 年度公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司提供累计不超 过人民币 4.5 亿元的融资担保额度，并承担连带担保责任。授权期限 为2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日 止。其中，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保额度为 0.3 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保额度为 4.2 亿元。 上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准， 公司将授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 （一）公司拟为所属控股公司融资提供人民币 4.5 亿元额度的信 用担保，具体担保额度分配如下： | | | | 被担保方 | 截至目前 | 2024 | 年度担 | 担保额度占上 市公司最近一 | | --- | --- | ...

（一）会计师事务所基本情况 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太会 计师事务所"）成立于 2013 年 9 月，具备证券、期货相关业务从业资 格，注册地址为北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001，首 席合伙人为邹泉水先生。 截至 2023 年末，亚太会计师事务所合伙人数量 74 人，注册会计 师 352 人。注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的 253 人。 亚太会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 6.97 亿元，2023 年度审计业务收入 5.70 亿元，2023 年度证券业务收入 4.20 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议和第 六届监事会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同 意的独立意见。后该议案于 2023 年 11 月 15 日经公司 2023 年第四次 临时股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 金陵华软科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审 ...

第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日以专人 送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事田玉昆先生因工作原因 请假未出席本次会议。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由 翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经 记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于债权转让暨关联交易的议案》 为改善公司资产流动性、进一步聚焦化工主业，更好地支持公司 经营发展，公司及公司全资孙公司深圳金信汇通商业保理有限公司与 八大处科技集团有限公司达成了《债权转让协议书》，拟将本金合计 8,599 万元的债权及其从权利按债 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-013 金陵华软科技股份有限公司 关于债权转让暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 为改善金陵华软科技股份有限公司（简称"公司"）资产流动性、 进一步聚焦化工主业，更好地支持公司经营发展，公司及公司全资孙 公司深圳金信汇通商业保理有限公司（简称"深圳金信"）与八大处 科技集团有限公司（简称"八大处科技"）达成了《债权转让协议书》， 拟将本金合计 8,599 万元的债权及其从权利按债权本金额转让予八 大处科技。 八大处科技为公司控股股东舞福科技集团有限公司的唯一股东， 为公司关联方。本次债权转让事项构成关联交易。 （二）审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二十次会议及第 六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于债权转让暨关联交易的 议案》，关联董事及关联监事回避表决。本次交易不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需获得股 1 东大会的批准，与该关联交易有利害关系 ...

本议案涉及关联交易，关联监事李占童先生回避表决。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于债权转让暨关联交易的公告》。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十六次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日向全体 监事发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易 中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会 议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方 式表决，通过以下决议： 一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于债权转让暨关联交易的议案》 为改善公司资产流动性、进一步聚焦化工主业，更好地支持公司 经营发展，公司及公司全资孙公司深圳金信汇通商业保理有限公司与 八大处科技集团有限公司达成了《债权转让协议书》，拟将本金合计 8,5 ...

公司部监管函〔2024〕第 55 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对八大处科技集团有限公司的监管函 限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，奥得赛化 学 2022 年度经审计净利润为 2,662.62 万元，未实现业绩承诺， 依据承诺内容，你公司应向华软科技补偿股份 47,774,897 股及 现金 9,986.40 万元。2023 年 7 月，你公司完成股份补偿，直至 2023 年 12 月底，你公司才向华软科技支付全部现金补偿款，完 成全部补偿义务。你公司未按照公开披露的业绩承诺方案及时履 行补偿义务。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条、第 7.7.6 条第一款及本所《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 6.4.1 条的规定。同 时，提醒你公司：上市公司业绩补偿义务方应当按照国家法律、 法规、本所《股票上市规则》及相关规定，严格遵守承诺事项， 按照中国证监会和本所有关规定履行承诺义务，杜绝此类事件发 生。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 3 月 25 日 八大处科技集团有限公司： 经查明 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕212 号 关于对涂亚杰给予通报批评处分的决定 — 1 — 露《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺 方案的公告》称，华软科技与涂亚杰及其他补偿义务人签署《盈 利预测补偿协议之补充协议》，涂亚杰及其他补偿义务人承诺奥得 赛化学 2020 年、2021 年、2022 年期间年度实现扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称净利润）分别不低 于 6,200 万元、10,675 万元、12,875 万元。 根据华软科技披露的《关于交易对手方对北京奥德赛化学有 限公司 2022 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，奥得赛化 学 2022 年度经审计净利润为 2,662.62 万元，未实现业绩承诺， 依据承诺内容，涂亚杰应向华软科技补偿股份及现金金额合计 2,300.25 万元。截至本决定书出具之日，涂亚杰仍未按照上述公 开披露的业绩补偿方案履行补偿义务。 涂亚杰的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》 第 1.4 条、第 7.7.6 条第一款及本所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 6.4.1 条的规定。 ...

关于控股孙公司复产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-010 金陵华软科技股份有限公司董事会 金陵华软科技股份有限公司 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7 日披露了《关于控股孙公司停产检修的公告》（公告编号：2024- 008），公司接到控股孙公司山东天安化工股份有限公司（简称"天 安化工"）关于其停产检修的通知，天安化工根据企业年度检修计划 以及企业生产工艺和装置的实际情况，为保障生产设备安全稳定有 效运行，决定停产检修。 截至本公告日，天安化工相关检修工作已完成，并已恢复正常 生产作业。 二〇二四年三月五日 ...