江苏百川高科新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东郑铁江先生 通知，获悉其所持有公司的部分股份补充质押，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | | | | | | 是 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 是否 | 为 | | | | | | 股东名 | 股东或第一 | | | 司总 | | | | | | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 数量（万 | 持股份 | 股本 | 为限 | 补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | 股） | 比例 | | 售股 | 充 | | | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | | | | | | | | | 质 | | | | | ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-009 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准 备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提后能够公允、客观的反映公司资 产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日刊登在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上《关于拟计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面、电话等方式通知了全体 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为客观、真实反映公司资产价值、 财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司 对截至 2023 年末的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象 进行了充分地分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产 拟计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的具体情况 经公司初步测算，对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产，计提了资产减值准备。 具体情况如下： 单位：万元 | | 资产名称 | 计提减值金额 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-010 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 1、公司第六届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟计提资产减值准备的议案》 表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。 公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准 备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提后能够公允、客观的反映公司资 产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2024 年 1 月 12 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁 江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"百川转 2"转股价格的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 19 日 刊 登 在 " 巨 潮 资 讯 网 " （ht ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-006 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 马阳升先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，马阳升先生申请辞去公司副总经理职 务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。马阳升先生辞职后不在公司及下属子公司 任职，其退休离任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 截至本公告日，马阳升先生未持有公司股票。 马阳升先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对马阳升先生为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-005 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 1、证券代码：002455 证券简称：百川股份 2、债券代码：127075 债券简称：百川转 2 3、转股价格：10.31 元/股 4、转股期限：2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日 自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 11 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转 股价格 10.31 元/股的 90%（即 9.28 元/股），预计后续将有可能触发"百川转 2"转股价格向下 修正条款。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行 数量为 978 万张，期限 6 年。公 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-004 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 陆号投资基金营业执照信息如下： 统一社会信用代码：91640100MAD9LCDD5L 名 称：宁夏国投新型材料产业陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2021 年 6 月，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南通 百川新材料有限公司（以下简称"南通百川新材料"）、全资孙公司如皋百川化工材料有限公 司（以下简称"如皋百川"）和宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）（以下简称"宁夏产 业引导基金"）共同发起设立规模 4 亿元的宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"壹号投资基金"），壹号投资基金全部投资于孙公司宁夏百川新材料有 限公司（以下简称"宁夏百川新材料"）股权，投资期限 5 年，退出期 2 年，管理人为宁夏国 投同创基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称" ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-003 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第 六届董事会第二十一次会议和 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范 围内母子孙公司 2024 年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融 机构申请的综合授信或融资提供担保，担保余额不超过 620,360.00 万元。本次担保的有效期 为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日刊登在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》 上《关于 2024 年度向金融机构申请综合 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-002 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 和解除质 | 和解除质 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 称 | （万股） | 例 | 押前质押 | 押后质押 | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | | 股份数量 | 股份数量 | 比例 | 比例 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | （万股） | （万股） | | | 份限售数 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | | | | | | | | 量（万股） | 比例 | ...