证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-001 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深交所"深证上〔2022〕1069 号"文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"百川转 2"，债券代码"127075"。 证券代码：002455 证券简称：百川股份 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 转股价格：10.31 元/股 转股时间：2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》等有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公 告如下： 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023—076 债券代码:127075 债券简称:百川转2 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 26 日交易时间，即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间任意时间。 2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏百川高科新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集，2023 年 12 月 5 日，贵公司召开第六届董 事会第二十一 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-077 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 三、担保协议的主要内容 担保协议的主要内容请参见附件一"担保情况表"。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第 六届董事会第二十一次会议和 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范 围内母子孙公司 2024 年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融 机构申请的综合授信或融资提供担保，担保余额不超过 620,360.00 万元。本次担保的有效期 为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023—075 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 日在"巨潮资讯 网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070)，本次会议将采用现场与网络投 票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相 关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年1 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2023-074 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押和质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 | | 是否为控 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否为 | 为补 | | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量（万 | 持股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | 股） | 比例 | | | | | | | | | | 致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 郑铁 | | | | | 是（高 | | | | 广发证券 | 补充 | | 江 | 是 | 311.00 | 3.12% | ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开的第六 届董事会第十三次会议和 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母子孙公司日常生产 经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间未来十二个月内拟向相关金融机构申请的综合授 信或融资提供担保，担保余额不超过 520,360.00 万元。本次担保的有效期为自 2022 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于向金融机构申请 综合授信或融资担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十八次会议和 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提 ...

一、本人已经通过江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金炎作为江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 提名为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2023-067 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2021 年 6 月，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南通 百川新材料有限公司（以下简称"南通百川新材料"）、全资孙公司如皋百川化工材料有限公 司（以下简称"如皋百川"）和宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）（以下简称"宁夏产 业引导基金"）共同发起设立规模 4 亿元的宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"壹号投资基金"），壹号投资基金全部投资于孙公司宁夏百川新材料有 限公司（以下简称"宁夏百川新材料"）股权，投资期限 5 年，退出期 2 年，管理人为宁夏国 投同创基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁夏国投同创"）。具体内容详见公司披 露在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相 关公告。 近日，公司收到宁夏 ...