江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《江苏百川高科 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏百川高科新材料股份有限公司(以下称"公司")的法人治 理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《江苏百川高科新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规定，并结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、《章程》和本 工作制度的要求，认真履行职责 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、独立董事离任情况 公司董事会于近日收到公司独立董事朱和平先生的书面辞职报告，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。"独立董事朱和平先生因在 境内上市公司任职超过三家，综合考虑个人情况，经过慎重考虑，申请辞去公司独立董事及董 事会专门委员会中的职务。辞去上述职务后，朱和平先生不再担任公司任何职务。 朱和平先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《上市公 司独立董事管理办法》、公司《章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产 生新任独立董事之前，朱和平先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关 职责，其辞职报告 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人江苏百川高科新材料股份有限公司董事会现就提名金炎为江苏百川 高科新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公 司"））独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）及其他有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召 开会议。会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见 的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第五 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023—070 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月26日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2023年12月26日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）进行 ...

第一条 为适应江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《江苏百川高科新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和江苏百川高科新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立 董事，本着认真、负责的态度，现就公司于 2023 年 12 月 5 日召开的第六届董事 会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 蒋平平 朱和平 刘 斌 2023 年 12 月 5 日 一、关于独立董事辞职暨补选独立董事的独立意见 经核查，我们认为：本次独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 公司《章程》及其相关制度的有关规定，具有履行职务的条件和能力，提名程序 合法、有效，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为《江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 ...

公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2023-069 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资 担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。 无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 一、担保情况概述 2023年12月5日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信或融资担保额 度预计的议案》,为满足并表范围内母子孙公司2024年度日常生产经营和业务发展资金需要， 母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的综合授信或融资提供担保，担保余额不超过 620,360.00万元。 该事项尚需提交股东大会审议。 二 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 章 程 (2023 年 12 月) 1 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 党组织的活动提供必要条件。 第三条 公司于 2010 年 1 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可[2010]77 号文核准,首次向社会公众发行人民币普通 股 2,200 万股,于 2010 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市。 | | 录 | | --- | --- | | 目 | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | ...