江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室，以现场的方式召开，经 与会独立董事一致同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知。全 体独立董事共同推举刘斌先生为公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章 程》《独立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事本着实事求是、认真负责 的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第 七届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的事项 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，我们认为：公司拟聘任的高级管理人员的提名程序符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定，拟聘任的高级 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午2：30。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—112 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年11月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑铁江先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会 ...

关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-116 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 截至本公告日，公司母子孙公司之间合计担保余额为545,026.68万元，占公司最近一期经 审计归属于上市公司股东净资产186,226.37万元的292.67%。其中，公司母子孙公司向金融机 构申请的融资提供担保余额为496,026.68万元。 被担保人基本情况请参见附件一"担保情况表"、附件二"被担保人财务情况"。 三、担保协议的主要内容 担保协议的主要内容请参见附件一"担保情况表"。 四、累计对外 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—111 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 13 日在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-103)，本次会议将采用现场与网络投 票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相 关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—103 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年11月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）进行， ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘斌作为江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 提名为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏百川高科新材料股份有限公司董事会现就提名李华为江苏百川 高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李华作为江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 提名为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—099 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第六 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事 会换届选举独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件以及公司《章程》等有关规定，公司进行了新一届董事会换届选举工作。 经董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名郑铁江先生、 郑渊博先生、郑江先生、蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名李华先 生、刘斌先生、金炎先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—100 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第六 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，现将本次 监事会换届选举的有关情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件以及公司《章程》等有关规定，公司进行了新一届监事会换届选举工作。 经审议，监事会认为：被提名人具备《公司法》和公司《章程》关于监事任职资格和条件 的有关规定和要求，同意提名翁军伟先生、高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人 （候选人简历详见附件）。 二、其他情况说明 根据《公司法》和公司《章程》等规定，本次监事会换届选举事项尚 ...