欧菲光集团股份有限公司 公司2024年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欧菲光公司2024年12月31 日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、2024年度公司整体经营情况 2024 年度公司实现营业收入 204.37 亿元，同比上升 21.19%；归属于母公司 股东的净利润 0.58 亿元，同比下降 24.09%；2024 年年度经营活动产生的现金流 量净额 0.79 亿元，同比上升 115.95%。 截至2024年年末，公司总资产规模216.82亿元，同比上升8.75%；归属于母 公司股东的权益36.57亿元，同比上升7.44%。 2024年度财务决算报告 一、2024年公司财务报表的审计情况 1、2024 年财务数据和指标概述： （1）合并资产负债表主要数据 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 利润总额 | | ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 欧菲光集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规规章和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合欧菲光集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

2024 年度 社会责任报告 第 1 页/共 19 页 关于本报告 欧菲光集团股份有限公司 英文名称：OFILM Group Co., Ltd. 简 称：欧菲光 本报告中，也称"公司"、"我们" 股票代码：002456 欧菲光集团股份有限公司努力保证本报告内容的实质性、平衡性、全面 性，系统阐述企业在社会责任方面的愿景、实践、绩效及未来展望。我们保证 本报告内容不存在任何虚假记载或误导性陈述。 报告时间范围 2024年1月1日-2024年12月31日，部分内容适当向以前年份追溯。 报告发布周期： 本报告为年度报告，是欧菲光发布的第十二份正式社会责任报告。 报告覆盖范围 除特别说明，本报告中的数据与案例均来源于欧菲光集团股份有限公司，及其全资子 公司和控股子公司。 在本报告中，"欧菲光"、"企业"、"公司"、"我们"均指"欧菲光集团股份有限公司"，与 此相对应的数据和事实也仅限于欧菲光。 报告编写原则 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 经过多年的沉淀与实践，公司形成了独具特色的企业文化体系，该企业文化 体系已成为公司发展的基石，其中公司核心价值观是"一切为了客户，一切为了 胜 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-024 欧菲光集团股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补的 亏损达实收股本总额三分之一的议案》，参与该议案表决的董事 7 人，审议结果 为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体 情况说明如下： 一、情况概述 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》 （中兴华审字(2025)第 590038 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润为58,381,774.16元，截止2024年12月31日未分配利润为-6,710,739,374.66 元，公司实收股本金额为 3,311,562,790.00 元（公司股份总数为 3,311,562,790.00 股，股本金额为 3,311,562,790.00 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真执行股东大会各 项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地 完成了各项工作任务。现将公司董事会2024年工作情况报告如下： 一、董事会规范运作情况 （一）董事会会议情况 本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2024年公司董事会共组 织召开11次会议，审议通过53项议案。会议以现场与通讯相结合的方式举行，会议 均按《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见， 严谨对待各项决议。2024年董事会召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，参与该议案表决的董事 7 人， 审议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审 议。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，公司将 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-017 欧菲光集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页/共 11 页 了大华验字[2021]000591号《验资报告》。根据该验资报告，截至2021年8月25日 止，公司本次非公开发行A股股票实际已发行普通股567,524 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-023 欧菲光集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对公司的财务状况和经营成果（营业收入、净利 润、净资产）等产生重大影响。 日起执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第 17 号》《准则 解释第 18 号》。除上述变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 年度占 2024 用累计发生金 | 年度占 2024 | 年度偿 2024 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利 | 用资金的利 息（如有） | 还累计发生金 额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所履职情况评估 （一）2024 年度会计师事务所基本情况 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制 为特殊普通合伙企业）； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 5、执行事务合伙人/首席合伙人：李尊农； 6、人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 199 人，注册会计师人数 1,052 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 7、业务 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《监 事会议事规则》等的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作。公司监事 通过出席股东大会会议、列席董事会会议、检查公司经营及财务情况等方式，积极 了解公司生产经营情况，并对公司财务情况以及董事和高级管理人员执行公司职务 的行为进行监督，为公司规范运作提供了有力保障，切实维护了公司利益和广大股 东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议案情况 1、《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | 第五届监事会 ...