欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销 部分资产的议案》，公司董事会认真审查了计提资产减值准备及核销部分资产的 相关材料，对计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相 关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资 产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备 及核销部分资产的有关事项。 特此说明。 欧菲光集团股份有限公司董事会 欧菲光集团股份有限公司 董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产 的合理性说明 2025 年 3 月 31 日 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-022 欧菲光集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》，参与该议案表决的董事 7 人，审 议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。 根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销部分资产的具体情况公告 如下： 1、应收款项信用减值损失情况 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失 时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信 息。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日 判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-018 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年4月25 日14:30召开公司2024年年度股东大会，审议第六届董事会第四次会议、第六届监 事会第三次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2025年3月31日，公司第六届董事会第四次会 议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-015 欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 31 日下午 15:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2024年年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于 2024 年年度报告全文及摘要发表的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权 发表的意见 经核查，公司 2021 年股票期权激励计划因公司 2024 年业绩水平未达到公司 层面业绩考核要求，公司本次合计注销 2021 年股票期权激励计划 6,115.76 万份 股票期权。公司 2023 年第一期股票期权激励计划中 4 名激励对象因离职而不再 具备激励对象资格，公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 154.00 万份予以注销；10 名激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，对其第 二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 454.00 万份予以注销。公司本次 合计注销 2023 年第一期股票期权激励计划 608.00 万份股票期权。 监事会认为，公司本次注销 2021 年 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-014 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 31 日下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生 主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024 年年度报告》及摘要，摘 要公告编号：2025-016。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 经全体董事讨论，公司《2024 年年度报告全文及摘要》的编制程序符合法 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-021 欧菲光集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，参与该议案表决的董事 7 人，审议结果为同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为58,381,774.16元。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司本年度提取法定公积金0.00元、任意公积金0.00 元、弥补亏损0.00元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为- 6,710,739,374.66元，母公司报表未分配利润为801,103,575.18元。报告期末，公司 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-020 欧菲光集团股份有限公司 关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行 权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年第一期股票期权激励计划符合本次行权条件的 88 名激励对象在 第二个行权期可行权的股票期权数量共计1,982.00万份，行权价格为4.99元/股； 2、本次行权采用自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，参与该议案表 决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡荣军先 生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。该议案无 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-019 欧菲光集团股份有限公司 关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励 计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，参与该议案表 决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡荣军先 生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年股票期权激励计划 1、2021 年 9 月 27 日，公司召开了第四届董事会第五十次（临时）会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥20,436,918,600.56, representing a 21.19% increase compared to ¥16,862,940,245.87 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.09% to ¥58,381,774.16 in 2024 from ¥76,905,014.81 in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses improved significantly by 95.66%, reaching -¥12,721,071.72 in 2024 compared to -¥293,439,807.76 in 2023[25]. - Operating cash flow net amount increased by 115.95% to ¥78,927,705.68 in 2024 from -¥494,701,341.30 in 2023[25]. - Basic earnings per share decreased by 24.58% to ¥0.0178 in 2024 from ¥0.0236 in 2023[25]. - Total assets increased by 8.75% to ¥21,682,209,787.97 at the end of 2024 from ¥19,937,722,184.00 at the end of 2023[25]. - Net assets attributable to shareholders increased by 7.44% to ¥3,657,286,059.09 at the end of 2024 from ¥3,403,988,825.21 at the end of 2023[25]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.66% in 2024, down from 2.32% in 2023, a decrease of 0.66 percentage points[25]. - The company achieved total revenue of 20.437 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 21.19%[58]. - The net profit attributable to shareholders was 58.38 million yuan, a year-on-year decrease of 24.09%[58]. - The company’s net profit excluding non-recurring gains and losses was -12.72 million yuan, a year-on-year increase of 95.66%[58]. Cash Management - The net cash flow from operating activities reached 78,927,705.68 yuan, a significant improvement compared to a net outflow of 494,701,341.30 yuan in the previous year[79]. - The cash and cash equivalents net increase was 130,892,233.26 yuan, reversing a previous year's decrease of 1,631,940,661.06 yuan[79]. - Cash and cash equivalents decreased by ¥408,314,616.15, from ¥1,574,497,058.21 at the beginning of the year to ¥1,166,182,442.06, reflecting a 2.52% drop in total assets[84]. - The net cash flow from operating activities showed a significant discrepancy compared to the net profit for the year, indicating potential issues in cash management[80]. Investment and R&D - The company invested ¥1.591 billion in R&D for 2024, which is 7.79% of its total revenue, focusing on smartphone and smart automotive technologies[63]. - Research and development expenses increased by 15.49% year-on-year, totaling 1,057,230,129.19 yuan[75]. - The total R&D investment amounted to 1,591,451,307.38 yuan, reflecting a year-on-year increase of 10.08%[78]. - The company has applied for a total of 2,096 patents globally, with 1,619 patents granted, including 628 invention patents[63]. - The company is developing several new technologies, including ultrasonic fingerprint modules and high-precision drone camera structures, aimed at enhancing product competitiveness[76][77]. Market Position and Strategy - The company has established a strong position in the optical imaging system and optical lens market, becoming a leading supplier of high-pixel camera modules and optical lenses since 2012[36]. - The company is actively developing its microelectronics core business, including fingerprint recognition and 3D ToF technologies, maintaining a leading position in the market[36]. - The company aims to increase revenue from new fields such as smart locks, sports cameras, and VR/AR, leveraging its advanced R&D capabilities[45]. - The company plans to enhance its market share in high-end products and maintain its leading position in the global optical and optoelectronic field through continuous R&D investment[116]. - The company is committed to developing high-end optical core businesses, including high-end lenses and camera modules, to strengthen its market position[116]. Risk Management - The company faces various risks that may impact its future development, which investors should be aware of[6]. - The company faces risks related to international trade environments, including potential resource shortages and increased costs due to changing trade policies[123]. - The company is exposed to legal compliance risks due to complex regulations and increasing scrutiny on data management in international markets[123]. - The company recognizes the risk of patent disputes arising from the rapid technological advancements and competitive landscape in the mobile internet sector[126]. - The company has established a strict external guarantee management system to mitigate risks associated with guarantees, continuously monitoring the financial health of guaranteed parties[128]. Governance and Compliance - The board of directors and management confirm the financial report's authenticity, accuracy, and completeness[5]. - The company has a robust governance structure, including a board of directors and supervisory board that operate independently from shareholders[150]. - The company has established strict risk management measures for foreign exchange derivative transactions to mitigate market and liquidity risks[93]. - The company has committed to strict information disclosure practices, ensuring all investors have equal access to information[146]. - The company has established a monitoring and early warning mechanism as part of its market value management system[143]. Shareholder Engagement - The company held its 2023 annual performance online briefing on May 8, 2024, to enhance investor understanding and communication[146]. - The company reported a 15.94% investor participation rate at the 2023 annual shareholders' meeting held on May 15, 2024[151]. - The company has conducted multiple shareholder meetings throughout 2024, with varying participation rates, indicating ongoing engagement with investors[151]. - The company has ensured that minority shareholders have had ample opportunity to express their opinions and that their legal rights have been fully protected[191]. Future Outlook - The global smartphone market is projected to grow by 6.4% in 2024, reaching 1.24 billion units, driven by demand for upgraded camera specifications[35]. - In 2024, China's automotive sales are expected to reach 31.44 million units, a year-on-year increase of 4.5%, with electric vehicles leading growth[38]. - The company anticipates a 4.0% increase in global smartphone shipments by 2025, driven by the expansion of low-cost 5G and generative AI technologies[115]. - The Chinese automotive industry is projected to reach total sales of 32.9 million vehicles in 2025, with a 24.4% increase in new energy vehicle sales expected[116]. - The company plans to enhance operational efficiency by implementing digital management models and improving production processes[120].