经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权 发表的意见 经核查，公司 2021 年股票期权激励计划因公司 2024 年业绩水平未达到公司 层面业绩考核要求，公司本次合计注销 2021 年股票期权激励计划 6,115.76 万份 股票期权。公司 2023 年第一期股票期权激励计划中 4 名激励对象因离职而不再 具备激励对象资格，公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 154.00 万份予以注销；10 名激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，对其第 二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 454.00 万份予以注销。公司本次 合计注销 2023 年第一期股票期权激励计划 608.00 万份股票期权。 监事会认为，公司本次注销 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分 股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年4月25 日14:30召开公司2024年年度股东大会，审议第六届董事会第四次会议、第六届监 事会第三次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-018 欧菲光集团股份有限公司 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月25日9:15- 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系 ...

欧菲光集团股份有限公司 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 一、2024 年度会计师事务所履职情况评估 （一）2024 年度会计师事务所基本情况 为特殊普通合伙企业）； 主要行业：信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业； 采矿业等； 本公司同行业上市公司审计客户家数：104。 第 1 页/共 4 页 相关规定； 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华事务所被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司 承担责任部分承担连带赔偿责任。 政处罚 3 次、行政监督管理措施 18 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。中 兴华事务所从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，46 名从业人员因执 业行为受到行政处罚 12 人次、行政监督管理措施 41 人 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-024 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补的 亏损达实收股本总额三分之一的议案》，参与该议案表决的董事 7 人，审议结果 为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体 情况说明如下： H 客户智能手机业务受到芯片断供等不利因素叠加的影响，公司部分产品出货量 及营业收入大幅下降，导致公司产能利用率不足、固定成本摊销增加以及产品单 位成本上升，毛利率出现一定幅度下降，对公司营业利润产生不利影响； 第 1 页/共 4 页 面清查和减值测试，对存货、固定资产和无形资产、长期股权投资等计提了减值 准备。 公司 2023 年度、2024 年度虽然盈利，实现归属于上市公司股东的净利润分 别为 76,905,014.81 元、58,381,774.16 元，但仍不足以弥补以前年度累积的亏损。 ...

| | 全资子公司 | | 其他应收款 | | - | 54,584.00 | 54,584.00 | - | 流 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 动资金 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 江西展耀微电子有 | | | | | | | | | | | | | 全资子公司 | 其他应收款 | 166,444.15 | | 54,958.00 | 4,548.70 | 216,853.45 | | | 流动资金 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 欧菲微电子（南昌） | | | | | | | | | | | | 控股子公司 | | 其他应收款 | | - | 281,401.72 | 281,401.72 | - | 流 | | 动资金 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 苏州欧菲光科技有 ...

Core Viewpoint - The report outlines the fundraising and usage status of O-Film Technology Co., Ltd. for the year 2024, highlighting the management and regulatory compliance of the raised funds [1][2][3]. Fundraising Basic Situation - The company raised a total of approximately CNY 3.53 billion through a non-public offering of shares, with a net amount of CNY 3.51 billion after deducting issuance costs [2][3]. - As of December 31, 2024, the remaining balance of the raised funds was CNY 1.56 billion, with CNY 1.55 billion temporarily used to supplement working capital [2][3]. Fundraising Storage and Management - The company has established a dedicated account for the management of raised funds, adhering to relevant laws and regulations to ensure investor protection [3][6]. - A tripartite supervision agreement was signed with financial institutions to ensure compliance with the management of raised funds [6][7]. Actual Usage of Fundraising - The company approved the temporary use of idle raised funds to supplement working capital on several occasions, with amounts of CNY 650 million, CNY 1.5 billion, and CNY 1.55 billion, all of which were returned to the dedicated account before the due date [9][10][11]. - The total amount of idle funds used for working capital as of December 31, 2024, was CNY 1.55 billion [21]. Changes in Fundraising Investment Projects - The company proposed to adjust the use of part of the raised funds, reducing the amount allocated to the "High Pixel Optical Lens Construction Project" by CNY 200 million, reallocating it to a new project related to optical lenses and mirrors [13][17]. - This change represents 5.69% of the net amount raised from the non-public offering [17]. Issues in Fundraising Usage and Disclosure - The company reported no issues regarding the timely, truthful, accurate, and complete disclosure of the usage and storage of raised funds [14][21]. - The company has complied with all regulatory requirements regarding the management and usage of raised funds, with no violations reported [14][21]. Conclusion from Auditors and Sponsors - The auditing firm confirmed that the report on the fundraising storage and usage situation was prepared in accordance with regulatory requirements [14][21]. - The sponsor institution also verified that the company strictly adhered to the dedicated account storage system and the fundraising supervision agreement [14][21].

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-023 欧菲光集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对公司的财务状况和经营成果（营业收入、净利 润、净资产）等产生重大影响。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，参与该议案表决的董事 7 人，审议结果为同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"），规范了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计 处理"等内容，公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自 2 ...

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等相关法律法规，结合公司实际经营状况与战略规划， 制定本制度。 欧菲光集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理行为， 切实维护公司及股东的合法权益，推动公司持续、健康、高质量发展，依据 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 董事会作为公司市值管理的最高决策机构，负责制定公司投资价值 管理的长期战略规划，在公司治理、日常经营、并购重组以及融资活动等重大 事项决策中，充分考量投资者利益与回报，坚持稳中求进，不断提升公司长期 投资价值。 第二条 本制度所指的市值管理，是以提升公司内在质量为核心，通过科学 合理的战略规划与管理举措，实现公司投资价值与股东回报能力提升的系统性 战略管理行为。公司需始终秉持对股东负责的态度，依托技术创新驱动、市场 份额拓展、高效运营管理以及良好投资者关系维护等多维度工作，推动公司投 资价值真实、合理地反映公司质量与发展潜力。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度 ...

欧菲光集团股份有限公司 ——于洪宇 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立性情况 本人于洪宇，中国国籍，1976 年生，博士研究生学历，本科毕业于清华大学 材料专业，硕士研究生毕业于加拿大多伦多大学材料专业，博士研究生毕业于新 加坡国立大学电机与计算机工程专业，无境外永久居留权。曾担任南方科技大学 深港微电子学院院长、湖南九山半导体科技有限公司董事。2011 年 10 月至今担 任南方科技大学教授，2016 年 3 月至今担任北京和 ...

一、本激励计划已履行的相关审批程序 通过了《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-020 欧菲光集团股份有限公司 关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行 权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 第二个行权期可行权的股票期权数量共计 1,982.00 万份，行权价格为 4.99 元/股； 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，参与该议案表 决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡荣军先 生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。现 将相 ...