欧菲老集团股份有限公司 旅经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25FU5FCYB3 录 一、专项说明 二、附表 0 第 2 页 共 4 页 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVWTS ГГЪ 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 ower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-51423816 关于欧菲 ...

欧菲光集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于 关于欧菲光集团股份有限公司 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的 法律意见书 信达励字(2025)第025号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2021 年股票期权激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本计划"、"本激励计划"）的专 项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或者"保荐机构"）作为欧菲光集团 股份有限公司（以下简称"欧菲光"或者"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欧菲光 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 中国银河证券股份有限公司 关于欧菲光集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕3150 号）核准，欧菲光于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 567,524,112 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 6.22 元/股，本次发行募集资金总额 3,529,999,976.64 元，发行费用共计 15,412,973.91 元，扣除发行费用后募集 ...

欧菲老集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报系 审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真:（010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.cov.cn）） "进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.cov.cn） "进行全 、" 日 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA ...

欧菲老集团股份有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 报告编码: 京25EL10885 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVWTS ГГЬ B 座 20 层 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 ower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-514 ...

关于欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事 项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2023年第一期股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的 法律意见书 信达是在中华人民共和国合法注册并具有中华人民共和国法律执业资格的 律师事务所，有资格依据中华人民共和国有关法律、法规、规范性文件的规定以 及根据对本《法律意见书》出具日前已发生或存在事实的调查、了解，出具本《法 律意见书》项下之法律意见。 1 法律意见书 为出具本《法律意见书》， ...

欧菲老集团股份有限公司 8084年度募集资金存放与使用情况 的紧证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 京25HR39Z8RQ 录 日 一、鉴证报告 二、关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 欧菲光集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的欧菲光集团股份有限公司(以下简称"欧菲光公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定,编制《关于 2 ...

欧菲老集团股份有限公司 8084年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 京25LH799ULS 目 l o 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 ower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——王冠 尊敬的各位股东及股东代表： （一）出席会议情况 2024 年度任期内，公司共召开 11 次董事会、6 次股东大会，本人均按时出 席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示： 第 1 页/共 9 页 | 独立董 | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | | 委托出 | 缺席董 | | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 任职状态 | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | | 席董事 | 事会次 | | 自参加董 | 东大会 | | | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | | 会次数 | 数 | | | 次数 | | | | | | | | | | | | 事会会议 | | | | 王冠 | 现任 | 11 | 10 | | 1 | 0 | | 0 | 否 | | 6 | 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的全部议案进行了认真 审议，以谨慎的态度行使表 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——陈俊发（已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立性情况 本人陈俊发，中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，工学学士、经济学 硕士，中国注册会计师（非执业会员）、资产评估师、注册房地产估价师。曾任 深圳中华会计师事务所项目经理、深圳金开中勤信资产评估有限公司董事长兼总 经理、深圳道衡美评国际资产评估有限公司副总经理等；现任深圳市鹏信资产评 估土地房地产估价有限公司董 ...