欧菲光集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理行为， 切实维护公司及股东的合法权益，推动公司持续、健康、高质量发展，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等相关法律法规，结合公司实际经营状况与战略规划， 制定本制度。 第二条 本制度所指的市值管理，是以提升公司内在质量为核心，通过科学 合理的战略规划与管理举措，实现公司投资价值与股东回报能力提升的系统性 战略管理行为。公司需始终秉持对股东负责的态度，依托技术创新驱动、市场 份额拓展、高效运营管理以及良好投资者关系维护等多维度工作，推动公司投 资价值真实、合理地反映公司质量与发展潜力。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，公司有效利用资本运作、权益管理、投 资者关系管理等方式，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基 础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举 的目标，实现公司市值与内在价值的动态 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，欧菲光集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事米旭明先生、于洪 宇先生、王冠女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关 系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 欧菲光集团股份有限公司 欧菲光集团股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 31 日 第 1 页/共 1 页 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——米旭明 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立性情况 本人米旭明，中国国籍，1975 年生，博士研究生学历，毕业于厦门大学管理 学院，无境外永久居留权。曾任厦门大学应用经济学博士后、英国埃克塞特大学 （University of Exeter）会计系访问学者。2006 年 7 月至今历任深圳大学讲师、 副教授、教授。现任深圳大学教授、博士研究生导师、深圳大学风险研究中心副 主任 ...

欧菲光集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——于洪宇 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真 审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 二、履职概况 第 1 页/共 9 页 （一）出席会议情况 2024 年度任期内，公司共召开 10 次董事会、5 次股东大会，本人均按时出 席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示： | 独立董 | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- ...

2019年，南昌国资分别给欧菲微电子增资15亿元，给晶浩光学增资4.9亿，支持企业发展。 又一家企业加入了并购重组热潮。 2025年4月1日， 欧菲光（002456） （002456.SZ）因筹划重大资产重组紧急停牌。 根据公告，公司拟以发行股份及支付现金方式收购控股子公司欧菲微电子（南昌）有限公司（简称"欧 菲微电子"）的少数股权及江西晶浩光学有限公司（简称"江西晶浩"）的少数股权资产，同时公司拟发 行股份募集配套资金。交易完成后，两家子公司将实现全资控股。 近年来，随着消费电子行情回暖、智能汽车产业持续发展，欧菲光的业绩及估值均走过低谷，迎来"上 行"周期。同时，"并购六条"彻底激活资本市场，选择在此时开展新一轮资本运作，无论是对上市公司 本身，还是对现有股东和拟引入的投资人，均是不错的契机。 2024年前三季度，欧菲光实现营业收入144.72 亿元，同比增长33.76%，实现净利润9,798.66万元，同比 增长126.78%。从去年开始，欧菲光股价不断回升，截至目前累计涨幅已超过39%，总市值达到405亿 元。 聚焦核心子公司控制权 从标的成色来看，欧菲微电子、江西晶浩均是欧菲光最为重要的两家非全资子 ...

增强控制力 公开资料显示，欧菲微电子是欧菲光旗下指纹识别整体方案提供商，主要产品有指纹芯片封装、模组以及相关测试软件等，除应用于 手机领域外，还开拓金融支付、安防、汽车、健康等领域生物识别应用。 星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 又一家上市公司筹划重大资产重组。 3月31日晚间，欧菲光集团股份有限公司(下称"欧菲光"，002456.SZ)发布公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买公司 控股子公司欧菲微电子（南昌）有限公司（简称"欧菲微电子"）的少数股权及江西晶浩光学有限公司（简称"江西晶浩"）的少数股权 资产，同时公司拟发行股份募集配套资金。 欧菲光表示，因标的公司估值及定价尚未最终确定，本次交易预计可能构成重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变 更，不构成重组上市。 制图：佘诗婕 天眼查显示，目前，欧菲微电子由欧菲光持股71.6345%、南昌市产盟投资管理有限公司持股28.2461%、深圳欧菲创新科技有限公司持 股0.1194%。 2023年以及2024年上半年，欧菲微电子实现营业收入54.9亿元、22.16亿元，净利润2.38亿元、6998.14万元。 而江西晶浩涉及的经 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-013 欧菲光集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本公司的 相关证券停复牌情况如下： 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止 日 复牌日 一、停牌事由和工作安排 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支付 现金的方式购买公司控股子公司欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称"欧菲 微电子"）的少数股权及江西晶浩光学有限公司（以下简称"江西晶浩"）的少数 股权资产，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》，本次交易 不构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因本次交易尚处于筹划阶段， ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-013 欧菲光集团股份有限公司 资金事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本公司的 相关证券停复牌情况如下： | 002456 | 欧菲光 | A 股停牌 | 2025 4 | 年 | 月 | 2025 4 | 年 | 月 1 | 日至 | 2025 4 | 年 | 月 | 2025 年 | 4 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 1 | 日 | | 停牌期间 2025 4 | 年 | 月 | 日 15 | 停牌终止日 15 | 日 | | 复牌日 日 16 | | 一、停牌事由和工作安排 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及支付 现金的方式 ...

金融界3月28日消息，上证指数低开低走，中证智能汽车主题指数 (CS智汽车，930721)下跌0.61%，报 5171.12点，成交额204.34亿元。 从中证智能汽车主题指数持仓样本的行业来看，信息技术占比55.64%、可选消费占比33.99%、通信服 务占比10.37%。 资料显示，指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星 期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在 下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将 其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 跟踪CS智汽车的公募基金包括：天弘中证智能汽车A、天弘中证智能汽车C、富国中证智能汽车C、汇 添富中证智能汽车主题ETF、华夏中证智能汽车ETF、国泰中证智能汽车主题ETF、富国中证智能汽车 A、富国中证智能汽车主题ETF、华泰柏瑞中证智能汽车ETF。 数据统计显示，中证智能汽车主题指数近一个月下跌6.84%，近三个月上涨6.99%，年至今上涨 10.64%。 据了解，中证智 ...

银河证券保荐代表人陈召军先生因工作变动，不再担任公司非公开发行股票 项目持续督导保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定， 为保证持续督导工作的有序进行，银河证券另行委派彭强先生接替陈召军先生担 任公司持续督导之保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，银河证券指派的担任公司非公开发行股票项目持续督导的保荐 代表人为秦敬林先生和彭强先生。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国银河证券股份 有限公司（以下简称"银河证券"）出具的《中国银河证券股份有限公司关于更 换欧菲光集团股份有限公司非公开发行 A 股股票项目保荐代表人的函》。现将 有关情况公告如下： 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-012 欧菲光集团股份有限公司 银河证券作为公司 2020 年度非公开发行 A 股股票项目（以下简称"非公开 发行股票项目"）的保荐机构，原指定秦敬林先生、陈召军先生担任持续督导保 荐代表人。银河证券对公司的持续督导期限已于 20 ...