证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-020 二六三网络通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二 十一次会议决议而召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-021 二六三网络通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金玉丹作为二六三网络通信股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人二六三网络通信股份有限公司董事会提名为二 六三网络通信股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过二六三网络通信股份有限公司全体独立董事资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-022 二六三网络通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人二六三网络通信股份有限公司董事会现就提名金玉丹为二六三网络 通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为二六三网络通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过二六三网络通信股份有限公司全体独立董事资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 8 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 4 月 3 日以电子 邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其 中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》 鉴于公司第七届董事会独立董事刘江涛先生因个人原因辞职，经公司董事会 提名，同意选举金玉丹先生为公司第七届董事会独立董事候选人，在深圳证券交 易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体内容详见公司同日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www ...

二六三网络通信股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等相关法律法规的要求，我们 作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司、全体股东负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，经过合议，对公司第 七届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于选举独立董事的意见 2024 年 4 月 8 日 经过合议，我们同意提名金玉丹先生为公司第七届董事会独立董事候选人， 并同意将本议案提交股东大会审议。 二、关于选举非独立董事的意见 经过对非独立董事候选人肖瑗先生个人履历等相关资料的认真审核，我们认 为：肖瑗先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任职资格及产生程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，能够胜 任岗位职责的要求，未发现其存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-019 二六三网络通信股份有限公司 关于全资孙公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本的议 案》。现就有关事项公告如下： 一、减资事项概述 | 项目 | 2023 年 | 12 | 月 31 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | | | | | 319,934,312.31 | | 净资产 | | | | | 313,334,136.18 | | 营业收入 | | | | | 24,929,425.79 | | 营业利润 | | | | | -36,141,272.12 | | 净利润 | | | | | -35,272,068.12 | 三、减资目的和对公司的影响 公司拟对公司全资孙公司北京二六三网络科技有限公司减少注册资本，具体 情况如下： | 公司 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in net profit for Beijing 263 Enterprise Communication Co., Ltd., down 2,539.76%, primarily due to goodwill impairment and overdue trust financial products[11]. - The company reported a significant increase in deferred tax assets, leading to a reduction in deferred tax expenses for Shanghai 263 Communication Co., Ltd., with a net profit increase of 223.36%[11]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion yuan for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 10%[110]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[35]. - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth of 12% to 1.68 billion yuan[110]. Investments and Financial Strategy - The company's financial assets decreased from approximately ¥851.6 million at the beginning of the period to ¥491.8 million at the end, reflecting a fair value loss of ¥174.7 million during the period[4]. - The total investment in domestic and foreign stocks amounted to approximately ¥162.4 million, with a fair value change of ¥2.5 million during the reporting period[6]. - The company intends to utilize idle funds for investments in financial products and the secondary market to improve capital efficiency and increase returns[17]. - The company has a strategy to mitigate foreign exchange risks due to a significant portion of its revenue being denominated in foreign currencies[16]. Market Expansion and Product Development - The company plans to enhance its cloud network business in 2024, focusing on digital transformation and expanding enterprise data communication services[13]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[37]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue, with a focus on enhancing user experience[36]. - The company is actively developing cloud services covering "cloud communication, cloud network, and metaverse" leveraging its technology in cloud computing, big data, intelligent connectivity, and information security[145]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative technologies to improve service delivery[38]. - The company has invested 200 million yuan in R&D for new technologies, focusing on AI and cloud services[110]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 812, with 75 in the parent company and 737 in major subsidiaries[62]. - The total number of employees receiving salaries during the period was 921[62]. - The professional composition includes 254 sales personnel, 438 technical personnel, 37 financial personnel, and 83 administrative personnel[62]. - The remuneration of directors, supervisors, and senior management is determined based on the company's operating performance and performance assessment indicators[56]. - The company has established a mechanism for evaluating and incentivizing senior management, with all senior management appointed by the board of directors[71]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented an internal audit system to enhance operational standards and protect shareholder rights[22]. - The company's internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies in non-financial reporting[78]. - The company has established a governance structure with clear responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and executive management[95]. - The company has maintained a strong commitment to corporate governance, with no reported violations or external guarantees during the reporting period[110]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company has taken measures to reduce carbon emissions during the reporting period, although specific results were not detailed[79]. - The company has complied with environmental regulations and is not listed as a key pollutant unit by environmental protection authorities[103]. - The company has not faced any penalties for violations of environmental laws during the reporting period[103]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, donating 15,470 yuan to local charities[110]. Future Outlook and Risk Management - The company emphasizes that future plans and performance forecasts do not constitute a commitment to investors, highlighting the importance of risk awareness[190]. - The company has outlined major risks and corresponding countermeasures in its report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[175].

二六三网络通信股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 本人不在二六三担任除独立董事外的其他职务，与二六三及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受二六三及其主要股东等单位或者个人的影响。 一、基本情况 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任二六三独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 （一）工作履历、专业背景 二、年度履职概况 本人刘江涛，中国人民大学经济学学士、中国社会科学院经济学硕士、长江 商学院 EMBA 工商管理硕士，中国注册会计师，曾任华泰证券固收部业务经理， 北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二 六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责 ...

二六三网络通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人投入足够的时间履行职责。2023 年努力做到亲自出席应出席的董事会 及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两 次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会及股东大会情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人周旭红，管理工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计 师。1993 年至 2000 年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳 物流中心副总经理。2000 年至 2004 年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005 年至 2011 年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、 董事长助理。2011 年至 2013 年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013 年 12 月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020 年 9 月起担任公司独立董事 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-005 二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为，《2023年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格 式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议 ...