二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议 案》。现就有关事项公告如下： 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-013 二六三网络通信股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资 产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司北京二六三企业通信 有限公司和海南二六三投资有限公司减少注册资本，具体情况如下： | 公司名称 | 注册资本 | 减少注册资本 | 减少后注册资本 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | （万元） | | 北京二六三企业通信有限公司 | 40,000.00 | 35,000.00 | 5,000.00 | | 海南二六三投资有限公司 | 21,000.00 | 20,000.00 | 1,000.00 | 根据《深圳 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-011 2023 年，因上述原因，导致公司 2023 年末的合并报表未分配利润下降至 -69,810,520.48 元。 二六三网络通信股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 全资子公司前期收购资产形成的直播业务资产组、国际专线业务资产组、 VoIP 及 IPTV 资产组存在商誉减值迹象，需要计提商誉减值损失。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上 述母公司盈余公积 140,089,634.12 元全部用于弥补母公司累计亏损。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 法定盈余公积弥补亏损的议案》。现就有关事项公告如下： 二、导致亏损的主要原因 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 2023 年，全资子公司北京二六三企业通信有限公司自中融国际信托有限公 司购买的 2 亿元信托理财逾期未予兑付，本期公允 ...

二六三网络通信股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-010 二六三网络通信股份有限公司 关于确认公允价值变动损益及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度财务报告 合并会计报表范围内相关资产确认公允价值变动损益及计提减值准备，现将具体 事宜公告如下： 一、信托产品公允价值变动损失确认 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司 自中融国际信托有限公司购买的 2 亿元圆融 1 号信托产品的信托理财逾期未予 兑付，存在本金和收益无法收回或无法全部收回的风险，其影响程度具有不确定 性。 为了真实、准确地反映公司截至 2023 年末的财务状况及 2023 年度的经营成 果，公司根据《企业会计准则》等有关规定，基于谨慎性原则，并结合上述情况、 历史类似案件兑付比例等综合考虑下，预计产生购买金额约 90%的公允价值变 动损失。公司决定对所持上述信托产品确认公允价值变动损失 18,000.00 万元， 考虑所得税影响后，减少归属于上市 ...

内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00234 号 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了二六 三网络通信股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是二六三网络通信股份有限公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·上海 中国注册会计师：王瀚平 2024 年 3 月 28 日 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，二六三网络通信股份有限公司于 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-015 二六三网络通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二 十次会议决议而召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4.会议日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-012 二六三网络通信股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务的发展和生产经营需要，公司及子公司预计在 2024 年度内与 关联方北明软件有限公司（以下简称"北明软件"）、北京科蓝软件系统股份有限 公司（以下简称"科蓝软件"）、北京企飞力网络科技有限公司（以下简称"企飞 力"）及北京创新为营网络通信科技有限公司（以下简称"创新为营"）发生销售 商品、采购代理服务等日常关联交易，预计总金额不超过 1,680.00 万元。2023 年度，公司与北明软件、科蓝软件、企飞力和创新为营实际发生日常关联交易总 金额为 1,569.20 万元。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许立东先生、周旭红女士回避表 决，5 名非关联董事一致审议通过此项议案。此项议案在董事会审批权限内，无 需提交股东大会 ...

二六三网络通信股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二三年十二月三十一日止年度 二六三网络通信股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二三年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及公司资产负债表 | 5 - | 8 | | 合并及公司利润表 | 9 - | 10 | | 合并及公司现金流量表 | 11 - | 12 | | 合并及公司股东权益变动表 | 13 - | 16 | | 财务报表附注 | 17 - | 111 | 审计报告 德师报(审)字(24)第 P03028 号 (第 1 页，共 4 页) 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了二六三网络通信股份有限公司(以下简称"二六三")的财务报表，包括2023年12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 二六三 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-008 二六三网络通信股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度母公司会计 报表净利润为-167,168,411.34 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 226,081,721.90 元，减去公司 2022 年度利润分配 221,681,899.68 元，公司 2023 年度母公司会计报表未分配利润为-162,768,589.12 元。 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润 分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 公司高度重视投资者回报，鉴于公司截至 2023 年度末母公司未分配利润为 负数，公司 2023 年度不进行利润分配符合相关规定和公司的实际情况，具备合 法性、合规性及合理性。 三、履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司定于 2024 年 4 月 12 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李玉杰先生、副总裁兼财务负 责人孟雪霞女士、独立董事李锐先生、董事会秘书李波先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4月12日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交 流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002467 证券简称 ...