二六三网络通信股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 二六三网络通信股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及公司资产负债表 | 5 - | 8 | | 合并及公司利润表 | 9 - | 10 | | 合并及公司现金流量表 | 11 - | 12 | | 合并及公司股东权益变动表 | 13 - | 16 | | 财务报表附注 | 17 - | 112 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03677 号 (第 1 页，共 4 页) 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了二六三网络通信股份有限公司(以下简称"二六三")的财务报表，包括2024年12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 二六三 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务 ...

关于二六三网络通信股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00405 号 二六三网络通信股份有限公司董事会： 关于二六三网络通信股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2025 年 3 月 27 日 - 1 - 二六三网络通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了二六三网络通信股份有限公司(以下 简称"二六三")2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2025 年 3 月 27 日签发了德师报(审)字(25)第 P03677 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求，二六三编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

二六三网络通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人在担任二六三独立董事期间未担任除独立董事外的其他职务，与二六三 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系；独立履行职责，不受二六三及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人投入足够的时间履行职责。2024 年努力做到亲自出席应出席的董事会 及董事会专门委员会，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续 两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年，二六三董事会召开 9 次会议，共审议通过 42 项议案，听取或审阅 14 项报告，未出席公司股东大会。 （一）工作履历、专业背景 本人刘江涛，中 ...

二六三网络通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任二六三独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人投入足够的时间履行职责。2024 年努力做到亲自出席应出席的董事会、 独立董事专门会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两 次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年，二六三董事会召开 9 次会议，共审议通过 42 项议案，听取或审阅 14 项报告，未出席公司股东大会。 本人李锐，大学本科学历。曾任职北京北大方正电子任部门经理，北京首都 在线科技发展有 ...

二六三网络通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在二六三担任除独立董事外的其他职务，与二六三及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受二六三及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任二六三独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人投入足够的时间履行职责。2024 年努力做到亲自出席应出席的董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门 ...

（二）不存在影响独立性的情况 本人不在二六三担任除独立董事外的其他职务，与二六三及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受二六三及其主要股东等单位或者个人的影响。 二六三网络通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人金玉丹，硕士学历。曾任中国惠普公司工程师、美国 3Com 公司软件研 发工程师，中国首席代表、英国马可尼通讯公司亚太区总裁、美国络明网络技术 有限公司总裁、北京天融信网络安全技术有限公司 CEO；2014 年 9 月至 2020 年 9 月，任二六三网络通信股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至 2021 年 7 月， 任江苏泛亚微透科技股份有限公司董事；2019 年 8 月至今，任北京京能同鑫投 资管理有限公司董事；2024 年 4 月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监 ...

二六三网络通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公 司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大 会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展， 切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况 报告如下： 一、2024 年经营情况 公司作为深耕通信领域二十八年的全球化数智通信服务商，始终秉承"连接 ＆赋能"的企业使命，聚焦"全球数智通信服务商"战略定位，深度布局全球化 网络、智能化通信和数据化服务的全场景生态架构，凭借卓越的技术与产品品质， 已成功服务全球逾 15 万企业，超 1000 万企业终端用户以及百万海外个人用户， 业务版图横跨中国、美国、加拿大、拉美、新加坡、日韩等众多国家和地区。依 托在云网融合、人工智能、大数据等领域的技术积淀，公司持续强化全球资源整 合能力，深度参与数字经济发展，助力千行百业实现数字化转型。 2024 年年度即报告期内，公司营业收入 86,766.4 ...

二六三网络通信股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审 计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月 经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业； （4）注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼； （5）首席合伙人：付建超； （6）德勤华永 2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册 会计师共 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025- 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信 的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股 份有限公司北京分行（以下简称"宁波银行北京分行"）申请授信额度，具体情 况如下： 公司计划向宁波银行北京分行申请 1 亿元人民币的综合授信额度，期限一 年，担保方式为信用，使用品种不限。 公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将 视公司运营的实际需求来确定。 本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。 009 二六三网络通信股份有限公司 关于向宁波银行北京分行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 31 日 根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-007 二六三网络通信股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议于 2025 年 3 月 27 日召开，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审 计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现对有关事项 说明如下： （7）德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审 计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 ...