二六三网络通信股份有限公司董事会 二六三网络通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认 为： 公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事独立性的要求。 2024 年 3 月 28 日 1 ...

二六三网络通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人李锐，大学本科学历。曾任职北京北大方正电子任部门经理，北京首都 在线科技发展有限公司任部门经理，雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监， 二六三网络通信股份有限公司任副总经理，好大夫在线任总经理，北京顺为资本 投资咨询公司合伙人，2021 年 9 月起任公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人投入足够的时间履行职责。2023 年努力做到亲自出席应出席的董事会 及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两 次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年，二六三董事会召开 7 次会议，共审议通过 34 项议案，听取或审阅 19 项报告，未出席公司股东大会。 本人应参加董事会会议 7 次，其中现场出席 4 次，以通讯方式参加 3 次，没 有委托 ...

二六三网络通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明 关于二六三网络通信股份有限公司 营业收入扣除情况专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00835 号 二六三网络通信股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了二六三网络通信股份有限公司(以下 简称"二六三")2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2024 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(24)第 P03028 号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，二六三编制了后附的 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称 "情况表")。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是二六三管理层的责任。 基于我们为对二六三 2023 年度财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我们对情况表 所载资料与本所审计二六三 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 ...

(一)会计师事务所基本情况 二六三网络通信股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审 计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （5）首席合伙人：付建超； （6）德勤华永 2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册 会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 （7）德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审 计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。 （8）德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额 为人民币 2.75 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金 ...

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求，二六三编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 关于二六三网络通信股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 关于二六三网络通信股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00834 号 二六三网络通信股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了二六三网络通信股份有限公司(以下 简称"二六三")2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2024 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(24)第 P03028 号无保留意见的审计报告。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是二六三管理层的责任。 我们对汇总表所载 ...

二六三网络通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公 司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大 会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展， 切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况 报告如下： 一、2023 年经营情况 公司是一家成立 27 年并专注于互联网通信领域的高科技企业。公司紧抓数 字经济发展机遇，依托多年来积累的技术优势、服务优势、运营优势和品牌优势， 坚定"打造智能连接 赋能数字经济"的发展战略，秉承"提升沟通体验和组织效率" 的企业使命，有序推进"云网络、云通信、元宇宙"三大业务蓝图，致力成为"全球 领先的互联网通信云服务商"。 2023 年年度即报告期内，公司营业收入 88,990.11 万元，较上年同期下降 0.61%。公司归属于上市公司股东的净利润-25,539.78 万元，较上年同期下降 897.37%，主要系（1）公司自中融国际信托有限公司购买的 ...

二、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第七届监事会第十六次会议相关议案的审核意见 一、关于公司 2023 年年度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、关于法定盈余公积弥补亏损的审核意见 经核查，监事会认为：公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损 的方案符合相关会计政策及《公司章程》等有关规定，监事会同意公司以母公司 法定盈余公积弥补母公司累计亏损。 二六三网络通信股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 经核查，我们认为 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发 展战略，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将本预案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 三、关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立 ...

公司 2024 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为，交易价格参照 市场价格确定，定价公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利于公司 的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。经过合议，独立董事过半数同 意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，同意将该议案提交公司第七届董事会 第二十次会议审议，周旭红女士已回避表决。 独立董事：刘江涛、周旭红、李锐 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等相关法律法规的要求，我们 作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司、全体股东负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，经过合议，对公司第 七届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的意见 二六三网络通信股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的意见 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-009 二六三网络通信股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议于 2024 年 3 月 28 日召开，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构 的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报 审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现对有关事 项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业； （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （3）组织形式：特殊普通合伙； 1 户共 4 家。 2、投资者保护能力 德勤华永购买的职业保 ...

二六三网络通信股份有限公司 2023年度监事会工作报告 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在报告 期内依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职权，严 格履行职责，列席公司股东会和董事会，对公司生产经营、重大事项、财务状况 及董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督，并根据需要到公司主要经营地 点进行调研，促进了公司规范运作。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了 6 次会议，其中 2 次以通讯方式召开，4 次以 现场结合通讯方式召开。上述会议的召开均符合有关法律、法规及本公司章程的 规定，其中： （一）监事会第七届第十次会议 2023 年 3 月 29 日，会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了以下议题： 1、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 （三）监事会第七届第十二次会议 2023 年 5 月 29 日，会议以通讯方式召开，审议通过了以下议题： 1、《关于调整 2022 年限制 ...