证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-042 二六三网络通信股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 29 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮 件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进 行了表决。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先 生主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-044 二六三网络通信股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"或"二六三")第七届董 事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司 开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年8月29日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议 案》，同意提名李玉杰先生、忻卫敏先生、许立东先生和刘江涛先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人，周旭红女士、李锐先生和金玉丹先生为公司第八届 董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1、独立董事候选人简历 见附件2）。独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其 中周旭红女士为会计专业人士。上述董事候选人 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-045 二六三网络通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更系公司依据财政部发布的企业会计准则解释而进行的变更，无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）， 对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的相关规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则 ——基本 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-049 二六三网络通信股份有限公司 一、本人已经通过二六三网络通信股份有限公司独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人李锐作为二六三网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人二六三网络通信股份有限公司董事会提名为二六 三网络通信股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-046 二六三网络通信股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第二 十五次会议决议而召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 7.出席对象： （1）截止 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分 公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议 的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司 的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 1 4.会议日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-052 二六三网络通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人二六三网络通信股份有限公司董事会现就提名李锐为二六三网络通 信股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为二六三网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过二六三网络通信股份有限公司第七届独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-048 二六三网络通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周旭红作为二六三网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人二六三网络通信股份有限公司董事会提名为二 六三网络通信股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过二六三网络通信股份有限公司独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

二六三网络通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-050 声明人金玉丹作为二六三网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人二六三网络通信股份有限公司董事会提名为二 六三网络通信股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过二六三网络通信股份有限公司独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-051 二六三网络通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人二六三网络通信股份有限公司董事会现就提名周旭红为二六三网络 通信股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为二六三网络通信股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过二六三网络通信股份有限公司第七届独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...