二六三网络通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在二六三担任除独立董事外的其他职务，与二六三及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受二六三及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任二六三独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人投入足够的时间履行职责。2024 年努力做到亲自出席应出席的董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门 ...

（二）不存在影响独立性的情况 本人不在二六三担任除独立董事外的其他职务，与二六三及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受二六三及其主要股东等单位或者个人的影响。 二六三网络通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人金玉丹，硕士学历。曾任中国惠普公司工程师、美国 3Com 公司软件研 发工程师，中国首席代表、英国马可尼通讯公司亚太区总裁、美国络明网络技术 有限公司总裁、北京天融信网络安全技术有限公司 CEO；2014 年 9 月至 2020 年 9 月，任二六三网络通信股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至 2021 年 7 月， 任江苏泛亚微透科技股份有限公司董事；2019 年 8 月至今，任北京京能同鑫投 资管理有限公司董事；2024 年 4 月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监 ...

二六三网络通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公 司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大 会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展， 切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况 报告如下： 一、2024 年经营情况 公司作为深耕通信领域二十八年的全球化数智通信服务商，始终秉承"连接 ＆赋能"的企业使命，聚焦"全球数智通信服务商"战略定位，深度布局全球化 网络、智能化通信和数据化服务的全场景生态架构，凭借卓越的技术与产品品质， 已成功服务全球逾 15 万企业，超 1000 万企业终端用户以及百万海外个人用户， 业务版图横跨中国、美国、加拿大、拉美、新加坡、日韩等众多国家和地区。依 托在云网融合、人工智能、大数据等领域的技术积淀，公司持续强化全球资源整 合能力，深度参与数字经济发展，助力千行百业实现数字化转型。 2024 年年度即报告期内，公司营业收入 86,766.4 ...

二六三网络通信股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审 计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月 经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业； （4）注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼； （5）首席合伙人：付建超； （6）德勤华永 2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册 会计师共 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025- 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信 的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股 份有限公司北京分行（以下简称"宁波银行北京分行"）申请授信额度，具体情 况如下： 公司计划向宁波银行北京分行申请 1 亿元人民币的综合授信额度，期限一 年，担保方式为信用，使用品种不限。 公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将 视公司运营的实际需求来确定。 本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。 009 二六三网络通信股份有限公司 关于向宁波银行北京分行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 31 日 根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-007 二六三网络通信股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议于 2025 年 3 月 27 日召开，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审 计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现对有关事项 说明如下： （7）德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审 计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 ...

二六三网络通信股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 独立董事：周旭红、金玉丹、李锐 2025 年 3 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事制度》的有关规定，二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的 独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。全体独立董事本着独立、审慎的态 度，认真审阅了公司提交第八届董事会第四次会议审议的相关议案及资料，并 发表如下审核意见： 一、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》 公司 2024 年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，不会影 响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事周旭红女士 已回避表决。 ...

关于举办 2024 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司定于 2025 年 4 月 11 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李玉杰先生、副总裁兼财务负 责人孟雪霞女士、独立董事李锐先生、董事会秘书李波先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4月11日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交 流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上 ...

二六三网络通信股份有限公司 二六三网络通信股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认 为： 公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事独立性的要求。 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 二六三网络通信股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二六三网络通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...