证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-054 二六三网络通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第十 八次会议决议而召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 1 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 4.会议日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采 ...

经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》及《2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件的激励对象人数 为 27 人，可解除限售的限制性股票数量为 676.00 万股。监事会对解除限售的激 励对象名单进行了确认，本次可解除限售的 27 名激励对象主体资格合法、有效， 不存在《管理办法》及《激励计划》等规定的不得成为激励对象的情形，公司业 绩及个人绩效等考核结果满足公司本激励计划规定的第一个解除限售期的解除 限售条件。监事会同意公司为其办理本激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售的相关事宜。 二六三网络通信股份有限公司监事会 关于公司第七届监事会第十五次会议相关议案的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件，《二 六三网络通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）及二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 有关规定 ...

第四条公司注册名称：二六三网络通信股份有限公司。 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东大会的一般规定 12 | | 第三节股东大会的召集 19 | | 第四节股东大会的提案与通知 21 | | 第五节股东大会的召开 23 | | 第六节股东大会的表决和决议 27 | | 第五章董事会 35 | | 第一节董事 35 | | 第二节董事会 40 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 49 | | 第七章监事会 52 | | 第一节监事 52 | | 第二节监事会 53 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节财务会计制度 55 | | 第二节利润分配政策 57 | | 第二节内部审计 61 | | 第三节会计师事务所的聘任 62 | | 第九章通知和公告 62 | | 第一节通知 62 | | 第二节公告 64 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 64 ...

法律意见书 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法 律 意 见 书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 康达法意字【2023】第【4635】号 关于二六三网络通信股份有限公司 法律意见书 二零二三年十一月 2 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 二六 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等相关法律法规的要求，我们 作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司、全体股东负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，经过合议，对公司第 七届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于选举董事会非独立董事的意见 二六三网络通信股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的意见 经过对非独立董事候选人许立东先生个人履历等相关资料的认真审核，我们 认为：许立东先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任职资格及产生 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，能 够胜任岗位职责的要求，未发现其存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，具备担任上市公 司董事的任职资格和能力。经过合议，我们同意提名许 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-053 二六三网络通信股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了满足公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中新增"信息技术咨询服 务"、"数据处理服务"两项经营范围项目，具体变更情况如下： | 原经营范围 | 变更后的经营范围 | | --- | --- | | 许可项目：基础电信业务；第二类增值 | 许可项目：基础电信业务；第二类增值 | | 电信业务；互联网信息服务。（依法须经批 | 电信业务；互联网信息服务。（依法须经批 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | | 许可证件为准）一般项目：软件开发；软件 | 许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服 | | 销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、 | 务；数据处理服务；软件开发；软件销售； | | 技术咨询、技 ...

本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-052 二六三网络通信股份有限公司 关于选举董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事、副总裁杨 平勇先生将于 2023 年 12 月 4 日到龄退休，同时其请求于退休之日起辞去公司非 独立董事、副总裁职务，且辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2023 年 11 月 22 日召开了第七届董事会第十八次会议，经公司第七届董事会提名，审议通过 了《关于选举董事会非独立董事的议案》，同意选举许立东先生为第七届董事会 非独立董事候选人（许立东先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过 之日起至第七届董事会届满时止。 许立东先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司独立董事经过合议对以上事项发表了明确同意意见。此次选举 董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 二 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-046 二六三网络通信股份有限公司 二、本次变更签字注册会计师信息及诚信情况 注册会计师王瀚平女士，2017 年注册成为中国注册会计师，2018 年加入德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），自 2019 年开始在德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）执业，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服 务工作，自 2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审 计报告 1 份。 王瀚平不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 1 近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督 管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥232,254,729.27, an increase of 1.72% year-on-year[17]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥25,698,423.46, a decrease of 5.65% compared to the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 143.00% year-on-year, reaching ¥20,007,820.26[17]. - The company reported a 40.39% increase in net profit attributable to shareholders for the year-to-date period compared to the same period last year[12]. - Total revenue for the third quarter of 2023 was approximately ¥659.76 million, a decrease of 1.6% compared to ¥666.96 million in the same period last year[29]. - Operating profit for the third quarter increased to approximately ¥83.80 million, up 34.8% from ¥62.21 million in the previous year[29]. - Net profit for the third quarter was approximately ¥98.22 million, representing a significant increase of 37.8% compared to ¥71.27 million in the same period last year[29]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 29.95%, totaling ¥107,961,232.01[17]. - The company's cash flow remains robust, ensuring no impact on ongoing operations and daily funding needs[26]. - The company has invested a total of ¥20 million in various trust products with a minimum yield rate ranging from 5.4% to 5.6%[26]. - Operating cash inflow for the period was CNY 705,440,082.61, a decrease of 5.5% from CNY 748,888,332.29 in the previous period[32]. - Cash inflow from investment activities surged to CNY 5,544,678,316.84, compared to CNY 2,042,309,241.11 in the previous period, marking a significant increase of 171.5%[32]. - Net cash flow from investment activities was CNY 176,619,294.53, a turnaround from a negative CNY 47,925,123.14 in the previous period[32]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 60,918,698.80, compared to CNY 31,320,559.78 in the previous period[34]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,695,974,157.46, a decrease of 3.37% from the end of the previous year[17]. - The company's total assets as of September 30, 2023, were approximately ¥2.70 billion, down from ¥2.80 billion at the beginning of the year[28]. - The total liabilities decreased slightly to approximately ¥435.88 million from ¥438.85 million at the beginning of the year[28]. - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,093,569,066.18, down from CNY 1,255,326,399.61 at the beginning of the year[36]. - The total assets increased from ¥2,789,909,587.29 on December 31, 2022, to ¥2,803,635,933.56 on January 1, 2023, reflecting an increase of ¥13,726,346.27[51]. - The total liabilities rose from ¥425,124,607.36 to ¥438,850,953.63, indicating an increase of ¥13,726,346.27[51]. Equity and Earnings - The equity attributable to shareholders decreased by 4.94% year-on-year, amounting to ¥2,148,637,506.99[17]. - The company's total comprehensive income for the period was CNY 103,135,687.70, compared to CNY 90,899,807.99 in the previous period[42]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.07, up from CNY 0.05 in the previous period[42]. Research and Development - Research and development expenses for the third quarter were approximately ¥65.46 million, a decrease of 24.4% compared to ¥86.60 million in the previous year[29]. - The company experienced a decrease in employee-related expenses due to efficiency improvements compared to the previous year[20]. Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[21]. - Non-recurring gains and losses impacted the company's net profit by ¥24,680,859.59 for the year-to-date period[19]. - The company's goodwill increased to approximately ¥777.82 million, up from ¥776.60 million at the beginning of the year[28]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 305,407,092.61, down from CNY 338,392,413.45 at the beginning of the year[34]. - The company's inventory was reported at ¥11,762,193.23, unchanged from the previous period[51]. - The company’s long-term equity investments were reported at ¥303,576,379.41, remaining stable[51]. - The company has implemented the new accounting policy effective January 1, 2023, which impacts the recognition of deferred tax assets and liabilities[50].

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-044 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；一致通过。 一、监事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 27 日采取通讯方式召开。公司已于 2023 年 10 月 23 日以电 子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议 案进行了表决。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应 华江先生主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...