二六三网络通信股份有限公司董事会 二六三网络通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认 为： 公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事独立性的要求。 2024 年 3 月 28 日 1 ...

二六三网络通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立 董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人李锐，大学本科学历。曾任职北京北大方正电子任部门经理，北京首都 在线科技发展有限公司任部门经理，雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监， 二六三网络通信股份有限公司任副总经理，好大夫在线任总经理，北京顺为资本 投资咨询公司合伙人，2021 年 9 月起任公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人投入足够的时间履行职责。2023 年努力做到亲自出席应出席的董事会 及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两 次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年，二六三董事会召开 7 次会议，共审议通过 34 项议案，听取或审阅 19 项报告，未出席公司股东大会。 本人应参加董事会会议 7 次，其中现场出席 4 次，以通讯方式参加 3 次，没 有委托 ...

（二）主要财务数据和指标（除特别表明外，金额单位：万元） 二六三网络通信股份有限公司 公司 2023 年度实现营业收入 88,990.11 万元，较上年同期下降 0.61%，公司报告期内实现 归属于上市公司股东的净利润-25,539.78 万元，比上年同期下降 897.37%，业绩变动的主要原 因为：（1）公司自中融国际信托有限公司购买的 2 亿元信托理财逾期未予兑付，本期公允 价值下降较大，确认公允价值变动损失 1.8 亿元；（2）公司前期收购资产形成的直播业务资 产组、国际专线业务资产组、VoIP 及 IPTV 资产组存在商誉减值迹象，合计确认商誉减值损 失 2.07 亿元。 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报告及审计情况 （一）财务报告审计情况： 公司 2023 年度财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了编号为"德 师报(审)字(24)第 P03028 号"的标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为，二六三 公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了二六三公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 ...

公司 2024 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为，交易价格参照 市场价格确定，定价公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利于公司 的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。经过合议，独立董事过半数同 意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，同意将该议案提交公司第七届董事会 第二十次会议审议，周旭红女士已回避表决。 独立董事：刘江涛、周旭红、李锐 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等相关法律法规的要求，我们 作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司、全体股东负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，经过合议，对公司第 七届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的意见 二六三网络通信股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的意见 ...

二六三网络通信股份有限公司 2023年度监事会工作报告 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在报告 期内依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职权，严 格履行职责，列席公司股东会和董事会，对公司生产经营、重大事项、财务状况 及董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督，并根据需要到公司主要经营地 点进行调研，促进了公司规范运作。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了 6 次会议，其中 2 次以通讯方式召开，4 次以 现场结合通讯方式召开。上述会议的召开均符合有关法律、法规及本公司章程的 规定，其中： （一）监事会第七届第十次会议 2023 年 3 月 29 日，会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了以下议题： 1、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 （三）监事会第七届第十二次会议 2023 年 5 月 29 日，会议以通讯方式召开，审议通过了以下议题： 1、《关于调整 2022 年限制 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-004 二六三网络通信股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2024 年 2 月 26 日，二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"） 股票换手率为 33.89%，近期公司股价波动幅度较大。公司于 2024 年 1 月 31 日 披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-003）。敬请广大投资者理性投 资，注意防范投资风险。 2、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提醒 广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场流动性、公司经 营情况等多重因素影响，公司再次提醒广大投资者理性决策、审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票（证券简称：二六三；证券代码：002467）2024 年 2 月 26 日换手 率与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30 倍，并且连续三个交易日内的累 计换手率达到 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动。 ...

截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十 二个月累计涉及诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币28,799.64万元，占公司最近一 期经审计净资产的12.74%。具体情况请详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审 计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 二六三网络通信股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项 进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项的基本情况 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-002 1.相关法律文书。 特此公告。 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2024年1 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-001 二、交易进展情况 2024年1月9日，双方签订交易确认文件，并按照合同约定完成FREEDOM房产的 过户手续。 关于出售部分资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月13日召开第七 届董事会第九次会议审议通过《关于拟出售部分资产的议案》，同意公司全资孙公司 FREEDOM ENTERPRISE,L.L.C将其持有的位于美国弗吉尼亚州的土地、附属物、改 良物及相关权利等资产组合（以下简称"FREEDOM房产"）予以出售，交易价格不 低于账面原值625.41万美元，参考市场价格出售。具体内容详见公司于2022年10月14 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部分资产的公告》（公告编号：2022-038）。 2023年7月12日，公司全资孙公司FREEDOM ENTERPRISE, L.L.C（以下简称"卖 方"）与LEGACY PROPERTIES PR, LLC（以下简称"买方"）签署了《买卖协议 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-063 二六三网络通信股份有限公司 关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员 减持期限届满暨实施结果的公告 公司控股股东李小龙先生，董事长、总裁李玉杰先生，董事、副总裁忻卫敏先生、杨平 勇先生，董事李光千先生，监事谷莉女士，董事会秘书李波先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日在《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及部分董事、监 事、高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2023-029），公司控股股东 李小龙先生，董事长、总裁李玉杰先生，董事、副总裁忻卫敏先生、杨平勇先生，董事李光 千先生，监事谷莉女士及董事会秘书李波先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六 个月内以集中竞价方式减持公司股份，合计减持不超过 13,550,000 股公司股份（占公司总股 本比例 0.978 ...

二六三网络通信股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人名称：李小龙 通讯地址：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 股份变动性质：减少 简式权益变动报告书签署日期：二〇二三年十二月二十九日 1 上市公司：二六三网络通信股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：二六三 股票代码：002467 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购管理办法"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及 相关法律、法规和部门规章的有关规定编制本报告。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书不需要获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告已全面披露信息披露义务 人在二六三网络通信股份有限公司（以下简称"二六三"或"公司"）拥有权益的股 份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露 义务人没有通过任何其他方式增 ...