2023年9月12日16时50分，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第一次 会议。会议通知及会议资料于2023年9月12日以直接送达方式送达全体监事，全 体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事3名，实到监事3名。公 司全体监事现场出席了本次会议。本次监事会由全体监事共同推选监事郝爱玲 女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 选举监事郝爱玲女士为公司监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至 第六届监事会届满之日止。（简历详见附件） 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-047 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 做出的重要贡献表示衷心的感谢! 四、备查文件 1、公司 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律及《公 司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容 以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所律师现出具法律意见如下： 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: b ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-046 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023年9月12日16时20分，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第一次 会议。会议通知及会议资料于2023年9月12日以直接送达方式临时通知全体董 事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应 到董事9名，实到董事9名。公司全体董事现场出席了本次会议，公司监事以及 拟聘任高级管理人员列席了会议。本次董事会由全体董事共同推举董事李玉晓 先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 选举董事李玉晓先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决情况：赞成 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-045 金正大生态工程集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次会议没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年8月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2023年9月12日15:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月12日9:15 至15:00 的任意时间。 （三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长张宇鹏先 ...

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅公司董事会提供聘任公司高级管理人员万鹏、张宇鹏、蹇民、夏志 军、杨功庆的履历等相关资料，我们核查高级管理人员不存在《公司法》第146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除情形。 我们认为上述高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上 市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》规定的条件，上述人员的提名、审议、表决程序合法、有 效。 金正大生态工程集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于2023年9月12日召开。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董 事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股 东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司第六届董事会第 一次会议相关事项，发表如 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 12%[20]. - The net profit attributable to shareholders was 300 million RMB, up 15% compared to the same period last year[20]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥4,658,259,132.10, a decrease of 21.49% compared to the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥151,426,934.18, representing a decline of 764.21% year-on-year[26]. - The company reported a net loss of ¥150,978,027.60 for the first half of 2023, compared to a net profit of ¥27,972,567.38 in the same period of 2022[173]. - The total revenue for the first half of 2023 was approximately 4.88 billion yuan, showing a decrease of 22.19% compared to the previous period[191]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 1,950 million, up 59.42% from CNY 1,225 million in the first half of 2022[198]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 7,103 million, an increase from CNY 5,601 million at the end of the previous year[199]. Investment and Development - The company plans to invest 200 million RMB in new product development and technology research in the next fiscal year[20]. - The company is focusing on sustainable agricultural solutions, with plans to launch three new eco-friendly products by the end of 2023[20]. - The company is committed to investing in research and development to innovate new products that meet market demands[192]. - Research and development investment fell by 40.43% to approximately ¥41.63 million, down from ¥69.87 million in the previous year[52]. - Research and development expenses for new products and technologies increased by 20% year-on-year, indicating a strong commitment to innovation[196]. Market Strategy - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 25% increase in market share by 2025[20]. - The management has set a revenue target of 3 billion RMB for the full year 2023, reflecting a growth rate of 10%[20]. - The company plans to enhance its market expansion strategies, focusing on new product development and technological advancements[190]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[196]. Operational Challenges - Risk factors include fluctuations in raw material prices and regulatory changes in the agricultural sector, which the company is actively monitoring[6]. - The company reported a significant decrease of 46.90% in net cash flow from operating activities, amounting to approximately ¥99.22 million[52]. - The company is adapting to changes in user structure and market demands, focusing on quality improvement and efficiency in fertilizer production[36]. - The compound fertilizer industry is facing overcapacity and increasing competition, with a need for improved fertilizer utilization rates in China, which are currently below the global average[78]. Environmental Compliance - The company emphasizes the importance of green development in agriculture, aligning with national food security and sustainable practices[36]. - The company has obtained environmental impact assessments and necessary permits for its projects, ensuring compliance with national and local environmental laws[87]. - The company reported a total NOx emission of 50.184 tons, which is within the regulatory limit of 100 mg/m³[91]. - The company has implemented measures to ensure that its emissions remain within regulatory limits, with several emissions reported as non-exceeding[91]. - The company complies with national and local environmental laws and regulations, ensuring timely and adequate investment in environmental protection[97]. Corporate Governance - The company maintains a strong governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and protecting investor rights[100]. - Employee rights are prioritized, with a focus on equal opportunities, training, and creating a harmonious work environment[101]. - The company has committed to avoiding related party transactions to prevent conflicts of interest[103]. - The board of directors is taking measures to address the issues raised in the qualified audit opinion to ensure the company's sustainable and healthy development[111]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 49,976[148]. - The largest shareholder, Lin Yi Jin Zheng Da Investment Holdings Co., Ltd., holds 29.90% of the shares, totaling 982,547,392 shares[148]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 96,724,978 shares, with 22,847,156 shares released during the period[145]. - The company has announced its 2022 annual profit distribution plan on April 25, 2023, reflecting its commitment to shareholder returns[137].

金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 王 伟 作 为 金正大生态工程集团股份有限公司 第 六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意 由提名 人金正大生态工程 集团股份有限公司董事会提名为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简 称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金正大生态工程集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金正大生态工程集团股份有限公司董事会现就提名陈国福为 金正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金正大生态工程集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金正大生态工程集团股份有限公司董事会现就提名王学斌为 金正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金正大生态工程集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 金正大生态工程集团股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-037 金正大生态工程集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 8 月 23 日 召开了第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届非职工 代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监 事 2 名。经股东推荐，公司监事会提名郝爱玲女士为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人（简历详见附件）。如郝爱玲女士经股东大会审议通过当选公司第 六届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张 强先生、李曰鹏先生共同组成第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自股 东大会选举通过之日起计算。 上述监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，最 近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 ...