2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-075 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十二次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： 6、股权登记日：2024 年 10 月 9 日 7、出席对象： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 13:30； （1）在 ...

上海中联律师事务所 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等中华人民共和国境内 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称法律法规）的有关 规定以及《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏 中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿（以 下简称《激励计划》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就本激励计划回购价格调整（以下简称本次调整）及首次授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称本次解除限售）的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅了按规定需要 查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。 本所及经办律师依据上述法律法规以及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 公 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"中超控股"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 4 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 <江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股 票激励计划相关事宜>的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第三十七 次会议相关事项发表了同意的意见。 同日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江 苏中超控股股 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-074 江苏中超控股股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 218 人，可解除限售的限制性股 票数量为 3,329.60 万股 ，占目前公司总股本的 2.43%。 2、本次解除限售尚需向有关机构申请办理相关手续， 在办理完毕解除限售 手续、 限制性股票上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 3、基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司及经营 团队认为公司目前股价已不足以反映公司持续向好的经营基本面，本着对公司未 来经营发展的坚定信心和对广大投资者负责的态度，本次解除限售条件后，公司 鼓励激励对象继续持有上述解除限售条件的股票。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-070 注：本项目政府奖补资金合计 800 万元，分别为首期资金 320 万元、通过项 目中期验收后拨付第二笔资金 160 万元、通过验收后拨付尾款 320 万元。 二、政府补助的类型及其影响 公司按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》的相关规定，确认上述事项 并划分补助的类型。该政府补助全部与资产相关，计入递延收益，具体的会计处 理及对公司 2024 年度损益的影响，最终以会计师事务所年度审计确认的结果为 准，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司 关于公司及控股孙公司收到政府奖励补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得奖励补助的基本情况 近日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股孙公司江苏 中超航宇精铸科技有限公司（以下简称"江苏精铸"）获得政府奖励补助，基本 情况见下表： | 序号 | 获得奖励补 助的主体 | 项目名称 | 获得奖励补助依据 | 奖励补 助形式 | 奖励补助金 额（万元） | 奖励补 助到账 时间 | ...

江苏中超控股股份有限公司 一、项目概述 | 9 | 004-2023-FONAFE-1 | 在 | FONAFE 范围内为配电公司 | 电线电缆 | 长峰 | 5,849.10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 企业采购电缆和导体 | | 秘鲁 | | | | | | 合计 | | | 22,020.16 | 二、中标对公司的影响 本次中标金额共计 22,020.16 万元，中标金额占公司 2023 年度经审计营业总 收入的 3.60%，本公司及上述中标全资子公司、控股子公司与招标公司之间不存 在关联关系。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，其将对公司经营业绩产 生较为积极的影响。 三、风险提示 关于中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家电网公司及其他公司发布了中标结果或公示结果公告，江苏中超 控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡市明珠电缆有限公司（以 下简称"明珠电缆"）、江苏远方电缆厂有限公司（以下简称"远方电缆"）、 江苏长峰电 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-067 江苏中超控股股份有限公司 关于获得政府补助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 根据江苏省财政厅、江苏省工业和信息化厅文件《关于下达 2022 年第三批 省工业和信息产业转型升级专项资金预算的通知》（苏财工贸【2022】52 号），江 苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司江苏中超航宇精铸科技 有限公司（以下简称"江苏精铸"）申报的"国产宽体客机发动机高温合金超大型 复杂薄壁涡轮机匣超限精密成型技术攻关研究"项目获得合计 900 万元财政资金 补助。2022 年 7 月 19 日，江苏精铸已收到 450 万元财政启动资金补助。上述项 目现已通过验收，公司于 2024 年 8 月 20 日收到剩余 450 万元财政资金补助。 详情请见公司 2022 年 7 月 14 日、2022 年 7 月 20 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2022-043）、 《关于收到政府补 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-066 江苏中超控股股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况 1、江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 年度利润分配预案已获 2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年度股东大会审议通过， 预案具体内容如下：公司拟向分红派息股权登记日在册的全体股东每 10 股派发 现金红利 0.31 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,369,000,000 股，以此计算合计拟以现金方式分配利润 42,439,000.00 元（含 税）。本年度不 送红股，不以公积金转增股本。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案 后至实施权益分派股权登记日期间，若总股本发生变动的，公司将按照分配比 例不变，相应调整分配总额的原则进行调整。 2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案及调整原则一致。 4、本次实 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-065 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日在《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午 15: ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确， ...