公司声明 股票简称：中超控股 股票代码：002471 江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （三次修订稿） 二〇二五年八月 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第四十次会议、 202 ...

股票代码：002471 股票简称：中超控股 江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二五年八月 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"中超控股"或"公司"）为满足公司业 务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律法规和规范性文件的规定，编制了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（三次修订稿）》。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、高温合金精密铸件关键核心技术瓶颈深度制约我国"两机"产业发展 航空发动机被誉为现代工业"皇冠上的明珠"与"飞机的心脏"，它是飞机 最核心的部件，是飞机飞行动力的来源，是世界上公认的总体技术水平最高、核 心技术封锁最严、结构最复 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-067 江苏中超控股股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案 修订情况说明的公告 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开第 五届董事会第四十次会议，于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公 司于 2023 年 7 月 24 日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过《江苏中超控 股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案， 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公 司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第四十六次会议，于 2023 年 9 月 7 日 召开 2023 年第五次临时股 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-069 江苏中超控股股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对公司 2025 年度主要财务指标的假设与分析性描述，以及本次向特定对象发行股票后 对公司主要财务指标影响的假设与分析性描述均不构成公司的盈利预测，制定 填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司提示投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请 广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及 其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-071 江苏中超控股股份有限公司 关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 147,016.58 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 85.65%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保全资 子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）生产经营工作的持 续、稳健发展，2025年8月18日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票 通过，同意对中超电缆向浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银金租"） 申请融资租赁业务提供担保，额度不超过人民币3,000.00万元。公司在上述额度 内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。 本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。 截至 2 ...

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 118,460 万元，扣除发行费 用后，募集资金拟分别用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | 江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步巩固和提升江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞 争力，增强公司持续盈利能力，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事 会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： 本可行性分析报告中的简称与《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行股票预案（三次修订稿）》中的简称具有相同含义。 一、本次募集资金使用计划 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-068 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 航空航天发动机及燃气轮机 高端零部件制造项目 | 江苏精铸 | 100,000 | 70,000 | ...

鉴于江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中超控股"）拟向特定 对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证 券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况说明如下： 一、 公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或处分的情况 （一） 证券监管部门处罚情况 2021 年 11 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 《立案告知书》（证监立案字 0102021008 号），因公司涉嫌构成信息披露违法 违规，证监会决定立案。2022 年 6 月 7 日，公司收到中国证监会江苏监管局（以 下简称"江苏证监局"）出具的《行政处罚决定书》（[2022]4 号）。 1、处罚决定内容 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-070 江苏中超控股股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施情况（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司存在的违法事实如下： （1） 中超控股未依法披露控制权转让进展情况 2017 年 10 月 10 日，江苏 ...

江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十 三次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 9 月 4 日召开 公司 2025 年第五次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式 进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-072 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-066 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2025 年 8 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开， 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律 适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发 ...

公司预计 2025 年上半年业绩同比扭亏为盈，主要原因为：（1）公司本报告期营业收入同比增长约 9%，销售毛利率相对稳定，销售利润同比有所增加。（2）2023 年度公司实施限制性股票激励计划， 公司 2024 年 1-6 月分摊了 4,093.91 万元的股份支付费用（税后），本报告期内需分摊约 1,600 万元的 税后股份支付费用，股份支付费用同比减少使得归属于上市公司股东的净利润增加约 2,493.91 万元；若 剔除股份支付费用因素，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约2,250 万元以上，同比增长 8% 以上。（3）2025 年上半年公司持续提升组织效能，加大激励考核力度，开源节流，成效较为明显，但 依然有深挖的潜力。 中超控股（002471）最新披露的业绩预告显示，公司预计2025年上半年实现归母净利润580万元至860万 元，上年同期亏损2013.47万元；实现扣非净利润预计360万元至540万元，上年同期亏损4209.66万元； 基本每股收益0.0044元/股-0.0066元/股。 ...