江苏中超控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》等法律法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则 中关于股份变动的限制性规定。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及 所持本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上 申报，每季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现 违法违规的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买 卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息 ...

江苏中超控股股份有限公司 章程 江苏中超控股股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 12 | | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 18 | | | 第六节 股东会的召开 | 20 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | | | 第一节 董事的一般规定 | 27 | | | 第二节 董事会 | 31 | | | 第三节 独立董事 | 35 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 党组织 42 | ...

江苏中超控股股份有限公司 公开征集股东权利实施细则 第一条 为了提升江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公开征集公司股东权利的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公开征集公司股东权利（以下简称"公开征集"），是 指符合本细则第三条规定的主体公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并 代为行使表决权、提案权等股东权利的行为。 下列行为不属于本细则所称公开征集的行为： （一）采用非公开方式获得公司股东委托； （二）未主动征集情况下受到公司股东委托； （三）法律、行政法规或中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定的其他情形。 第三条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或 者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构（以下简 称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机 构公开征集。 公司独立董事、持有百分之 ...

江苏中超控股股份有限公司 定期报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司的规范运作水平，加大对定期报告信息披露相关责任人员的问责力度，增 强定期报告披露的及时性、准确性、真实性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、 高级管理人员、会计机构负责人、公司各部门负责人、子公司负责人以及与定期报告 信息披露相关的其他工作人员。 第三条 本制度所指定期报告信息重大差错责任追究是指第二条所列人员在 公司定期报告披露工作过程中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制 度，未按相关程序审批，未勤勉尽责以及不履行或者不正确履行职责、义务或其他个 人原因，导致报出的定期报告信息中出现重大差错，给公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响的，应当按照本制度的规定追究当事人责任。 ...

江苏中超控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二五年七月 第二条 为保证董事会专门委员会的规范运作，提高工作效率，特制定专门 委员会的工作细则（包括战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、提名委员 会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则）。 第三条 本细则自董事会审议通过之日起执行。未尽事宜，按国家有关法律、 法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规 或经合法 程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。 第二章 战略委员会工作细则 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 战略委员会工作细则 2 | | 第一节 | | 总 则 2 | | 第二节 | | 人员组成 2 | | 第三节 | | 职责权限 3 | | 第四节 | | 议事规则 3 | | 第三章 | | 审计委员会工作细则 4 | | 第—节 | | 总 则 4 | | 第二节 | | 人员组成 5 | | 第三节 | | 职责权限 5 | | 第四节 | | 议事规则 11 | | 第四章 | | 提名委员会工作细则 12 | | 第 ...

江苏中超控股股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司和股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及 公司章程的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序 和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一）非日常经营活动关联交易 1、购买资产； 2、出售资产； 3、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 4、提供财务资助（含委托贷款等）； 5、提供担保（含对控股子公司担保等）； 6、租入或者租出资产； 1、购买原材料、燃料、动力； 2、销售产品、商品； 3、提供或者接受劳务； ...

江苏中超控股股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等 有关法律、 法规、业务规则及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司 内部和外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其 董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节 ...

江苏中超控股股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号—上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司（含合并报表 内子公司）以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司对控股子 公司的担保、控股子公司对公司的担保、公司及控股子公司的对外担保及控股子 公司之间互相提供的担保。具体对外担保种类包括借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险，拒绝他人强令担保的行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或者股东会审议通过， 公司不得提供担保。 第二章 对外担保的审查和审批权限 第五条 公司对外担保时，应当采取必要措施 ...

江苏中超控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律法规，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原 ...

选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等与其所持有的股份总 数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东 会的非独立董事候选人。 第四条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 第五条 在一次股东会上，拟选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股 东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第七条 出席会议股东投票时，如股东所投出的投票权总数等于或小于合法 拥有的有效选票数，则选票有效；如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投 票权数的，按照以下情形区别处理： 江苏中超控股股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使表决权，根据《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏 中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥 ...