证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-022 江苏中超控股股份有限公司 关于提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保生产经营工作的持续、稳健发展，江苏中超控股股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）及子公司根据实际需要，拟向公司、子公司、孙公司融 资事项提供担保。公司第六届董事会第十八次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票 弃权审议通过了《关于提供担保额度的议案》，同意公司对子公司、孙公司融资 提供担保额度不超过人民币 181,835.42 万元（含原已审议但尚未到期的担保）， 同意控股子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）对公司融资 提供担保额度不超过人民币 4,133.43 万元（含原已审议但尚未到期的担保），上 述额度合计不超过 185,968.85 万元。 公司及子公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由 具体合同约定。 上述担保不构成关联交易，本次议案尚需提交公司股东大会批准后实施，担 保有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-028 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 5 月 6 日召开 公司 2024 年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 13:30； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股 股份有 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-019 江苏中超控股股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 14 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议召开，本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主 席盛海良主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议， 做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公 司的实际情况。 公司 2024 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-018 江苏中超控股股份有限公司 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 《2024 年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2024 年年度的经营状况。 公司 2024 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年 年度报告》；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）详见《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 由董事长李变芬女士召集，并于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子 ...

江苏中超控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏中超控股股份有限公司 2024 年年度报告 公司负责人刘广忠、主管会计工作负责人李川冰及会计机构负责人（会 计主管人员）赵笑冬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 2025 年 4 月 1 江苏中超控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2、现金分红方案合理性说明 《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 上市公司利润分配应当以最近一期 经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出 现超分配的情况。公司应当综合考虑未分配利润、当期业绩等因素确定分红频次， 并在具备条件的情况下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。 《公司章程》第一百八十六条（二）2、公司实施利润分配应同时满足以下 条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所 余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公 司无本章程第八十条规定的需股东大会审议的重大投资计划或重大现金支出事 项发生（募集资金项目除外）；（4）不存在不能按期偿 ...

中超控股（002471）公告，2024年营业收入54.99亿元，同比下降10.01%。归属于上市公司股东的净亏 损2140.43万元，去年同期净利润2.51亿元，由盈转亏。基本每股收益-0.0168元/股。公司计划不派发现 金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的理由 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议，于 2025 年 4 月 11 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相 关法律法规及《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案 三次修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，1 名限制性股票激励 对象因离职已不符合激励对象资格，公司同意回购注销其已获授但尚未解除限售 的共计 24 万股限制性股票。具体内容详见公司 2025 年 3 月 27 日、4 月 12 日《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-008）、《2025 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2025-013）。 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-015 江苏中超控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 13:30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025 年 4 月 11 日上午 9:15 至下午 15: ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确， ...