证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-061 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十 三次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 7 月 31 日召 开公司 2025 年第四次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方 式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-058 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 7 月 11 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2025 年 7 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召 开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士 主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做 出如下决议： 江苏中超控股股份有限公司 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券监督管理委 员会于 2024 年 12 月 27 ...

第一条 为进一步加强江苏中超控股股份有限公司(下称"公司")信息披露 工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交易。 根据法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息为根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、财 务或者对公司股票及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未公 开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、正在策划 的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，除董事会秘书外的 其他董事、高级管理人员和其他相关人员，非经董事会书面授权并遵守《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，不得对外发布任何公司未公开重大信息。 公司董事及高级管理人员有保守商业秘密的义务，不得以任何方式泄露公司尚未 披露的重大信息，不得利用内幕信息获取不当利益，不得进行内幕交易、操纵市 场或者其他欺诈活动。董事和高级管理人员离职后应当履行与公司约定的竞业禁 止义务。 第四条 公司的董事和高级管理 ...

江苏中超控股股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条 为建立、健全江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")的内部 审计制度，提高内部审计工作质量，确保内部控制持续有效实施，加强现代企业 制度建设，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部门依法对公司及公司所属单位（含占控股或者主导 地位的单位）的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行检查和评价。 第五条 公司内部审计部门在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其 他部门或个人的干涉。公 ...

第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 江苏中超控股股份有限公司 独立董事津贴制度 江苏中超控股股份有限公司 2025 年 7 月 第三条 津贴标准：独立董事津贴为人民币 42600 元/年。 第四条 以上津贴标准为税前标准。独立董事津贴从股东会通过当日起计算 按月发放。 第五条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际 控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。 第七条 本制度由公司股东会审议通过后生效。 ...

江苏中超控股股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披 ...

江苏中超控股股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏中超控股股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）子 公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏中 超控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高 公司核心竞争力需要而依法设立的及以控股形式并购，或通过其他方式取得的， 具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： (一) 公司独资设立的全资子公司； (二) 公司与其他组织或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未 超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于本公司及公司所有子公司。公司委派至各子公司的董 事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做 ...

第一条 为规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的传递、归集和有效管理，使公司能够真实、 准确、完整、及时、充分地履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，依据《 中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度 规定负有报告义务的报告人应及时将相关信息向公司报告，并保证提供的相关文 件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处的制 度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事和高级管理人员、各部门和各分公司、子公司的主要负责人； （二）公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员； （三）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人； 江苏中超控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 第 ...

江苏中超控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及 《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 ...

第三条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。 江苏中超控股股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理的职权范围，规范总经理、副总经理的行为，根据《公司法》等法律法 规及《江苏中超控股股份有限公司公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，制定本细则。 第二条 总经理由公司董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责，主持公司 的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第四条 公司应与总经理、副总经理签订聘任合同，以明确彼此间的权利义 务关系。 第二章 职权 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘除董事会秘书以外的其他高级管理人员； (七) 决定聘任或者解聘除应 ...