证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-091 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 由董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 12 月 10 日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日 10:00 在公司会议室召开，本次会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司制 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-088 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议由董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 12 月 3 日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 6 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议 应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事 ...

江苏中超控股股份有限公司 股东大会议事规则 江苏中超控股股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的召集 3 | | 第三章 股东大会的提案和通知 4 | | 第四章 股东大会的召开 6 | | 第五章 股东大会的表决与决议 10 | | 第六章 股东大会记录 16 | | 第七章 附 则 17 | 江苏中超控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江苏中超控股股份有限公司 （以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-090 江苏中超控股股份有限公司 关于 2024 年第八次临时股东大会增加临时提案 暨 2024 年第八次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十四次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 11 月 30 日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《第六届董事会第十四次会 议决议公告》《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知》。 2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订 <董事会议事规则>的议案》。 其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交公司股东大 ...

江苏中超控股股份有限公司 董事会议事规则 江苏中超控股股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 3 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 5 | | 第三章 | 董事会会议 5 | | 第一节 | 一般规定 5 | | 第二节 | 会议通知 7 | | 第三节 | 会议的召开 8 | | 第四节 | 会议表决和决议 13 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 15 | 江苏中超控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第 ...

| 第三节 | | 监事会决议 45 | | --- | --- | --- | | 第八章 | | 党组织 45 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | | 财务会计制度 46 | | 第二节 | | 内部审计 51 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 51 | | 第十章 | | 通知和公告 51 | | 第一节 | | 通知 51 | | 第二节 | | 公告 52 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 52 | | 第二节 | | 解散和清算 53 | | 第十二章 | | 修改章程 55 | | 第十三章 | 附 | 则 56 | 江苏中超控股股份有限公司 章程 江苏中超控股股份有限公司 章 程 第一章 总 则 江苏中超控股股份有限公司 章程 江苏中超控股股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股东持股 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-089 江苏中超控股股份有限公司 | 5、委托或者受托销售； | | --- | | 6、存贷款业务； | | 7、关联双方共同投资； | | 8、其他通过约定可能造成资源或者义务转移的 | | 事项。 | | （十八）公司提供财务资助，属于下列情形之一 | | 的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审 | | 议： | | 1、单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经 | | 审计净资产的 10%； | | 2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产 | | 负债率超过 70%； | | 3、最近十二个月内财务资助金额累计计算超过 | | 上市公司最近一期经审计净资产的 10%； | | 4、深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情 | | 形。 | | 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持 | | 股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公 | | 司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实 | | 际控制人及其关联人的，可以免于适用此项规 | | 定。 | | （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章 | | 程规定应当由股东大会决定的其 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-086 江苏中超控股股份有限公司 关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 166,833.57 万元，占公司最近一期经审计归属于 母公司净资产的 101.02%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保控股 子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）生产经营工作的持 续、稳健发展，2024年11月28日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票通 过，同意公司对中超电缆向交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称"交行无 锡分行"）申请借款提供担保，额度不超过4,820.00万元。公司对中超电缆向交 行无锡分行申请借款的担保额度合计为不超过28,920.00万元（包含本次审议担保 额度）。公司在上述额度内承担 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-085 江苏中超控股股份有限公司 3、基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司及经营 团队认为公司目前股价已不足以反映公司持续向好的经营基本面，本着对公司未 来经营发展的坚定信心和对广大投资者负责的态度，本次解除限售条件成就后， 公司鼓励激励对象继续持有上述已解除限售的股票。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予限制性股票第一个解除限售条件已经成就。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 5 ...

上海中联律师事务所 1 在中超控股保证向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均 是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本 所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏，提供的文件资料中的所有签字及印章均是 真实的，文件的副本、复印件或扫描件与原件相符的基础上，本所独立、客观、 公正地遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了书面审查、网络核查、 计算和复核等方式进行了查验，对有关事实进行了查证和确认。 本所仅就与公司本次解除限售相关的法律问题发表意见，且仅根据中国境 内现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本 所不对公司本次解除限售所涉及的公司股票价值、考核标准等问题的合理性以 及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对非法律事项或 结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对 这些事项、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所 依赖有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予限制性 ...