江苏中超控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 首席合伙人：詹从才 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（以下简称"苏亚金诚"）前身为江苏苏 亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改 制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重 组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转 制为特殊普通合 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-023 江苏中超控股股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司生产经营和发展需要，江苏中超控股股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，会议以 5 票同 意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额 度的议案》，2025 年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下： 1、向中国工商银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过 8,000 万元； 2、向中国农业银行股份有限公司宜兴分行申请授信额度不超过 12,000万元； 3、向中国银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过 17,000 万元； 4、向交通银行股份有限公司无锡分行申请授信额度不超过 49,000 万元； 5、向中信银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过 6,000 万元； 6、向招商银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度不超过 12,100 万元； 7、向中国光大 ...

江苏中超控股股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-027 一、公司注册资本变更情况 因 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，公司回购 注销上述人员已获授但尚未解除限售的 24 万股限制性股票。上述股份注销完成 后，公司注册资本由 136,900 万元变更为 136,876 万元，公司股份总数由 136,900 万股变更为 136,876 万股。 二、《公司章程》修订对照 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的三分之二以上表决通过，现将有关事项公告如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为 136,900 | 万元人民币 ...

江苏中超控股股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-030 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 30 日（周 三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李变芬；董事、董事会秘书 陈铖；财务总监李川冰；独立董事史勤。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 ...

1、基本情况 为了支持江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展，补 充公司流动资金，提高融资效率，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司 （以下简称"中超集团"） 拟根据公司资金的需求向公司提供不超过 1.5 亿元人 民币资金支持。因中超集团是公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》规定，中超集团为公司关联方，上述借款事项构成关联交易。 2、董事会审议情况 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-026 江苏中超控股股份有限公司 关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 法定代表人：杨飞 注册资本：46646 万人民币 统一社会信用代码：91320282669633395H 企业名称：江苏中超投资集团有限公司 公司类型：有限责任公司 注册地址：宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号 2025 年 4 月 14 日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第 十一次会议审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》。 根据《公 ...

江苏中超控股股份有限公司 经审核，我们认为：公司在目前宏观经济情况和金融货币政策下接受中超集 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日以现场表决方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是根据公司 2024 年度 已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中 必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进 公司发展。我们认为，预计可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的， 定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及 全体股东尤其是公司中小股东合 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-024 江苏中超控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号--业务办理（2024 年 5 月修订）》等相关规定，将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、准确地反映公司截至 2024 年 12月 31日的财务状况和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行清查，对存在减值迹象的相关资产计提相 应的减值准备。 根据减值测试结果，2024 年度公司计提各项减值准备合计-10,985,032.60 元， 具体情况如下表所示： 1、存货跌价准备 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于 ...

江苏中超控股股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2024年度内部控制自我评价报告 江苏中超控股股份有 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-021 江苏中超控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计 机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 1、机构信息 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）首席合伙人：詹从才 （4）历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审 计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责 任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务 所有限责任公司。 ...

现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了十次会议，会议情况和决议内容如下： 江苏中超控股股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行职责，对 公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，并不定 期地检查公司经营和财务、审计状况，对公司的规范运作和发展起到积极作用， 维护了公司及股东的合法权益。按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 和相关法律、法规及公司治理的要求，对公司的重大决策事项、重要经济活动积 极参与，并提出意见和建议，为确保公司沿着既定发展战略持续健康发展，展开 了积极的工作。 1、2024年1月4日，公司召开了第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 2、2024年1月15日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》《关于选举公司第六届监事会副主席的议 案》。 3、2024年3月29日，公司召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案 ...