江苏中超控股股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次独立董事专门 会议通知于 2025 年 7 月 28 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 7 月 31 日 15:30 以现场会议方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到独立 董事 2 人，实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事史勤女士主持，会议以记名投票表决的方式通过了 如下决议： 一、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 经审核，我们认为：公司日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行 的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证 公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交 易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立 性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情 形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易 所 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-064 江苏中超控股股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全资子公司、 控股子公司因生产经营需要，拟与关联方泛亚电缆有限公司（以下简称"泛亚电 缆"）发生日常关联交易，预计 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日交易金额 为人民币 3,600.00 万元。 为维护公司作为股东的合法权益，加强对参股企业泛亚电缆财务和经营决策 的监督与管理，促进其改善经营，2025 年 7 月 23 日公司委派总经理助理、总工 程师王智平先生担任泛亚电缆董事。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投 资》及应用指南的规定，投资方对被投资单位具有重大影响。公司向泛亚电缆派 驻董事，能够实质性地参与其财务和经营政策的决策过程，依据会计准则，公司 对泛亚电缆构成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》， 公司高级管 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-062 江苏中超控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日在《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超 控股股份有限公司会议室。 3、现场会议召开 ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、吴鹏谦律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实 施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假 ...

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-064）。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-063 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 7 月 28 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2025 年 7 月 31 日 16:00 在公司会议室以现场会议方式召 开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士 主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下 决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司审计 ...

7月30日，沪深两融数据显示，中超控股获融资买入额0.17亿元，居两市第1801位，当日融资偿还额0.14 亿元，净买入268.21万元。 最近三个交易日，28日-30日，中超控股分别获融资买入0.11亿元、0.12亿元、0.17亿元。 融券方面，当日融券卖出0.00万股，净卖出0.00万股。 ...

Financial Performance - As of July 29, 2025, Zhongchao Holdings (002471) closed at 4.57 yuan, down 1.51%, with a turnover rate of 4.67% and a trading volume of 609,400 hands, amounting to 278 million yuan [1] - For Q1 2025, the company reported total revenue of 1.035 billion yuan, a year-on-year increase of 0.81%, and a net profit attributable to shareholders of 20.379 million yuan, up 23.08% year-on-year [1] - The company's non-recurring net profit was 20.4308 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 27.94% [1] - The liquidity ratios are as follows: current ratio at 1.142, quick ratio at 0.903, and debt-to-asset ratio at 68.73% [1] Investment and Business Activities - Zhongchao Holdings has made investments in 52 companies and participated in 2,438 bidding projects [2] - The company holds 35 trademark registrations and 55 patents, along with 9 administrative licenses [2] Company Background - Jiangsu Zhongchao Holdings Co., Ltd. was established in 1996 and is located in Wuxi City, primarily engaged in the manufacturing of electrical machinery and equipment [1] - The registered capital of the company is 136.876 million yuan, with a paid-in capital of 12 million yuan [1] - The legal representative of the company is Liu Guangzhong [1]

Core Viewpoint - Jiangsu Zhongchao Holdings Co., Ltd. has announced a management approach for external guarantees aimed at standardizing guarantee behavior, effectively controlling guarantee risks, and protecting investors' legal rights [1][2] Group 1: Management Approach - The management approach is based on relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Civil Code [1] - The definition of external guarantees includes various forms such as guarantees, mortgages, or pledges provided by the company (including consolidated subsidiaries) on behalf of third parties [1] - The company will adhere to principles of legality, prudence, mutual benefit, and safety in its external guarantee practices [1] Group 2: Approval and Review Process - External guarantees require verification of the creditworthiness of the guaranteed party, with the responsible personnel conducting investigations and reporting findings [1][2] - Approval for guarantees must be passed by more than half of the board of directors and requires a two-thirds majority of attending directors for resolutions [1][2] - In specific situations, certain guarantees must also be submitted for shareholder meeting approval, requiring a two-thirds majority of voting rights [2] Group 3: Risk Control Measures - For guarantees provided to controlling subsidiaries or joint ventures, other shareholders must provide equivalent guarantees based on their investment ratios [2] - Special review procedures are in place for guarantees to related parties, which must include counter-guarantees [2] - The investment and financing management department is responsible for managing guarantee risks and must report potential risks promptly [2] Group 4: Contractual and Compliance Requirements - Guarantee contracts must be in writing and signed by the legal representative or authorized personnel after approval [2] - Non-bank format guarantee contracts require legal review or an opinion letter [2] - The management approach emphasizes strict adherence to the established system, with accountability for violations [2]

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-060 江苏中超控股股份有限公司 关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 147,165.24 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 85.74%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保全资 子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）生产经营工作的持 续、稳健发展，2025年7月14日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票 通过，同意公司对中超电缆与国网雄安商业保理有限公司（以下简称"雄安保理"） 开展保理业务提供担保，额度不超过10,000.00万元。公司在上述额度内承担连带 保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约定。 本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。 截至 2024 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-059 江苏中超控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订对照 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国 证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《江苏中 超控股股份有限公司章程》进行修订。具体修订情况如下： | 以提供。 | | | --- | --- | | | 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容 | | | 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院 | | | 认定无效。 | | | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式 ...