证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-010 江苏中超控股股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）对关联交易自查发现，由 于工作人员疏忽，未将关联交易的信息及时上报，造成全资子公司江苏远方电缆 厂有限公司（以下简称"远方电缆"）与公司关联方江苏中新电材集团有限公司 （以下简称"中新电材"）2024 年存在关联交易事项未及时履行相关审议披露程 序，现予以补充追认。 2025 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易的议案》，该项 关联交易已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。 本事项无需提交公司股东大会审议。本次追认关联交易事项不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 9、目前股权结构：陈友福持股 54.2614%，其他 36 名自然人持股合计 44.2234 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-009 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 144,731.67 万元，占公司最近一期经审计归属于 母公司净资产的 87.64%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保全资 子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称"明珠电缆"）、控股子公司江苏中 超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）、江苏远方电缆厂有限公司（以 下简称"远方电缆"）生产经营工作的持续、稳健发展，2025年3月26日，公司 召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的 议案》，投票结果为全票通过，同意公司对明珠电缆、中超电缆向浙商银行股份 有限公司无锡分行申请授信提供担保，额度分别为明珠电缆不超过3,000.00万元、 中超电缆不超过4,500.00万元；同意公司对中超电缆、明珠电缆、远方电缆向中 国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信提供担保，额度分别为中超电缆不超 过人民币8,000.00万、明珠电缆不超过4,000.0 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-004 刘保记先生因工作变动向公司董事会申请辞去董事职务及公司董事会战略委员 会委员职务，辞职后另有聘用。 蒋丽隽女士因工作调整向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公 司副总经理职务。 刘保记先生、蒋丽隽女士辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司对刘保记先生、蒋丽隽女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 关于公司部分董事及高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 26 日收 到公司刘保记先生、蒋丽隽女士递交的书面辞职报告。 江苏中超控股股份有限公司 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-005 江苏中超控股股份有限公司 关于更换公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 附件：职工代表董事简历 陈铖女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 10 月出生，本科学历。 曾任公司证券事务代表、董事会办公室主任、投融资管理部总经理、副董事会秘 书，江苏中超电缆股份有限公司总经理工作部经理、生产部副经理。现任江苏中 超控股股份有限公司董事、董事会秘书。 截止本公告日，陈铖女士持有公司 21 万股股份，陈铖女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系。陈铖女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。 公司原职工代表董事刘保记先生辞去职务，公司于 2025 年 3 月 26 日在公司 会议室召开第三届职工代表大 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-011 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 4 月 7 日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以 本通知 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-007 本议案须提交公司股东大会审议。 二、备查文件 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》第 十条第二款规定"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口 头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第六 届监事会第十次会议由监事会主席盛海良先生紧急召集，会议于 2025 年 3 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席盛海良先生 主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如 下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》等相关规定， 监事会对公司 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-006 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》第 二十四条第三款规定"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公 司第六届董事会第十七次会议由董事长李变芬女士紧急召集，会议于 2025 年 3 月 26 日下午 13:30 在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-003 江苏中超控股股份有限公司 关于控股孙公司获批备案设立博士后科研工作站的公告 二、对公司的影响 江苏精铸此次获批备案设立博士后科研工作站短期内不需公司投入资金，不会对 公司及相关孙公司生产经营产生重大影响，但博士后工作站的设立是对公司在高温合 金精密铸造行业中技术实力的认可。同时博士后工作站可依托高校、科研院所联合培 养博士后，吸引国内外优秀专才加入公司。通过博士后项目的合作，孙公司员工可接 触前沿技术，提升研发团队整体水平，形成"产学研"结合的人才梯队。通过工作站 公司可与高校、科研机构合作整合外部资源，加快技术转化，缩短研发周期，提升公 司在高温合金精密铸造行业的话语权，逐步增强公司的自主创新能力和核心竞争力。 公司已加大加快推进高温合金精密铸件作为第二主业发展，着重培育江苏精铸在 航空航天发动机、燃气轮机及低空经济等新质生产力赛道的爆发力，设立博士后科研 工作站是公司迈向技术驱动型发展的重要一步，将进一步推动公司高质量发展。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：√预计净利润为负值 | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：1,000.00 | 万元–2,000.00 | 万元 | 盈利：25,104.09 | 万元 | | 扣除非经常性损益 | 亏损：3,500.00 | 万元–4,500.00 | 万元 | 亏损：2,822.44 | 万元 | | 后的净利润 | | 比上年同期下降：24.01% –59.44% | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.0078 | 元/股–0.0157 | 元/股 | 盈利：0.1980 元/股 | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告的相关财务数据未经年审会计师事务所审计。公司已就业绩预 告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不 存在分歧情况。 三、业绩变动原因说明 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：20 ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确， ...