第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责 人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息 披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 江苏中超控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作行为，加强董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）等有关法律 法规、部门规章以及《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称" 交易所"）之间的指定联络人。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交 易所报告。 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 ...

江苏中超控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简 称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏中超控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （四）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 ...

江苏中超控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中超控股股份有限公司 （以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下 ...

江苏中超控股股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及 子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政 法规、规范性文件和《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露义务人是指公司及董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本办法所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 本办法所称"信息披露文件 ...

独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益等作用。 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 江苏中超控股股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 为进一步规范江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更 ...

| 目 项 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公 司股东的净利 | 盈利：580 万元–860 | 万元 | | 亏损：2,013.47 | 万元 | | 润 | 比上年同期增长：128.81% - | | 142.71% | | | | 扣除非经常性 损益后的净利 | 盈利：360 万元–540 | 万元 | | 亏损：4,209.66 | 万元 | | 润 | 比上年同期增长：108.55% - | | 112.83% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0044 | 元/股–0.0066 | 元/股 | 亏损：0.0159 | 元/股 | 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-057 江苏中超控股股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况：扭亏为盈 江苏 ...

Group 1 - The company held a shareholders' meeting on July 9, 2025, with both on-site and online voting options available [2][3] - A total of 253,087,677 shares were represented at the meeting, accounting for 18.4903% of the company's total shares [2] - The meeting was attended by 8 shareholders and their representatives, representing 233,086,680 shares, which is 17.0290% of the total shares [2] Group 2 - The meeting's agenda included the approval of specific proposals, with the first proposal receiving 247,948,877 votes in favor, representing 97.9696% of the valid votes [3] - The second proposal regarding the issuance of shares to specific targets also received significant support, with 247,844,577 votes in favor, accounting for 97.9283% of the valid votes [3] - The voting results from minority shareholders showed 14,862,197 votes in favor of the first proposal, which is 74.3073% of the minority shareholders' valid votes [3] Group 3 - The legal opinions provided by Jiangsu Luxiu Law Firm confirmed that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [4] - The qualifications of the attendees and the meeting conveners were deemed valid and legal [4] - The voting procedures were found to be in accordance with applicable laws, regulations, and the company's articles of association [4]

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实 施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-056 江苏中超控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日在《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）下午 13:30； （2）网络投票时间：2025 年 7 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 7 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时 ...

Company Announcements - Jihua Group's existing product system does not involve brain-computer interface related fields [1] - Prit's plan to invest 1 billion yuan to build a plastic modification materials headquarters and R&D manufacturing base in South China [1][2] - Lian De Equipment won a contract worth 157 million yuan for BOE's 8.6 generation AMOLED production line project [1][2] - Jiadu Technology plans to issue shares (H-shares) overseas and list on the Hong Kong Stock Exchange [1][2] - Longdi Group intends to acquire no more than 20.1667% equity in Jujia Technology [1][4] - New Zhonggang plans to repurchase shares worth 40 million to 80 million yuan [1][4] - Xiaogoods City expects a net profit increase of 12.57% to 17.40% in the first half of the year [1][4] - Sinopec Capital plans to reduce its holdings by no more than 3.5256 million shares in Haizheng Materials through block trading [1][4] - Lihua Co., Ltd. intends to reduce its holdings by no more than 3.00% [1][4] - Zhimin Da plans to raise no more than 213 million yuan through a private placement [1][5] - Xiangtong Co. plans to issue corporate bonds not exceeding 4 billion yuan [1][5] Performance Forecasts - Hanyu Pharmaceutical expects a half-year profit of 142 million to 162 million yuan, turning a profit compared to the previous year [4] - Taotao Automotive anticipates a net profit increase of 70.34% to 97.81% in the first half of the year [4] - Weichai Heavy Machinery expects a net profit increase of 40% to 60% in the first half of the year [4] Shareholding Changes - Lihua Co., Ltd.'s actual controller Cheng Lili and his concerted actors plan to reduce their holdings by no more than 3.00% [4] - He Shi Eye Hospital's Advanced Manufacturing Fund plans to reduce its holdings by no more than 2% [4] - Haitan Ruisheng's shareholder He Lin and his concerted actors plan to reduce their holdings by no more than 2.9463% [4] - Sinopec Capital plans to reduce its holdings by no more than 3.5256 million shares in Haizheng Materials [4] Other Announcements - Zhimin Da plans to raise no more than 213 million yuan through a private placement [5] - Yuyuan Co. plans to issue corporate bonds not exceeding 40 billion yuan [5] - Jinhongshun has terminated the planning of a major asset restructuring [5]