证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-099 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日在 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开 2024 年第九次临时股东大会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-098 | 11 | / | 中国安能二局云南寻甸竹园沟光伏 | 低压电缆 | 中超 | 2,688.04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | PC 总承包项目低压电缆采购项目 | | 电缆 | | | 12 | 0324AC | 国网天津市电力公司 2024 年第三 | 低压电力 | 中超 | 1,529.35 | | | | 次配网物资协议库存公开招标采购 | 电缆 | 电缆 | | | 13 | | 国家电网有限公司 年第八十 2024 | 电力电缆 | 中超 电缆 | 1,024.18 | | 14 | 0711- 24OTL1371 1055 | 五批采购（输变电项目第六次变电 设备（含电缆）招标采购） | 电力电缆 | 中超 电缆 | 2,109.09 | | 15 | | | 控制电缆 | 中超 | 597.07 | | | | | | 电缆 | | | 16 | 0711- 24OTL1381 | 国家电网有限公司 2024 年第八十 | | 中超 电缆 | 825.13 | ...

江苏中超控股股份有限公司 关于控股子公司承担上海市科学技术委员会科研项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-097 本次承接上海市科学技术委员会科研项目是对上海精铸在高温合金精密铸件领域 技术创新能力和研发实力的肯定，体现了公司在高温合金精密铸件领域的核心竞争力。 本次承接项目对公司经营业绩暂无直接重大影响，公司将继续加大科研力度，持续推 进新产品、新技术的研发、产业化，为公司业绩的持续增长提供可靠的技术保障，为 股东创造更多的利益价值。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 近期，江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海中超航宇 精铸科技有限公司（以下简称"上海精铸"）与上海市科学技术委员会签订《科技计划 项目合同》，承担上海市科学技术委员会"增材制造高强高温合金研制及应用"项目。 "增材制造高强高温合金研制及应用"项目以下一代商用航空发动机、重型燃气轮 机等装备对高强高温合金的重大需求为牵引，针对现阶段增材制造高温合金存在增材 易 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-096 江苏中超控股股份有限公司 关于对子公司银行融资提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，本次担保对象长峰电缆的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 六届董事会第四次会议、2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会审议通过了 《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》，为确保生产经营工作的持续、 稳健发展，同意公司对子公司银行融资提供担保额度总额人民币 122,303.90 万元 （含原已审议但尚未到期的担保），公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔 担保金额及担保期间由具体合同约定。担保有效期自 2023 年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年度股东大会召开日止。具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日 在巨潮资讯网（w ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-095 江苏中超控股股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 58 人，可解除限售的限制性股票 数量为 710.40 万股，占目前公司总股本的 0.5189%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 12 月 26 日。 3、基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司及经营 团队认为公司目前股价已不足以反映公司持续向好的经营基本面，本着对公司未 来经营发展的坚定信心和对广大投资者负责的态度，本次解除限售条件后，公司 鼓励激励对象继续持有上述已解除限售的股票。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予限制性股票第 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-094 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日、 2024 年 12 月 7 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知》《关于 2024 年第八次临 时股东大会增加临时提案暨 2024 年第八次临时股东大会补充通知的公告》。 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下 ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确， ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织架构与职责 2 | | 第三章 | 各类舆情的应对与处置 4 | | 第四章 | 责任追究 5 | | 第五章 | 附则 6 | 江苏中超控股股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十二月 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司、分支机构的所有舆情管理工作。 江苏中超控股股份有限公司 舆情管理制度 江苏中超控股股份有限公司 舆情管理制度 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 ...

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-093 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十六次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第九次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第九次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-092 江苏中超控股股份有限公司 关于提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 165,389.48 万元，占公司最近一期经审计归属于 母公司净资产的 100.15%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保全资 子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称"明珠电缆"）、江苏远方电缆厂有 限公司（以下简称"远方电缆"）、控股子公司江苏科耐特电缆附件科技有限公 司（以下简称"科耐特"）、控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下 简称"江苏精铸"）生产经营工作的持续、稳健发展，2024年12月13日，公司召 开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提供担保额度的议案》，投 票结果为全票通过，同意公司对明珠电缆、远方电缆、江苏精铸向苏州银行股份 有限公司无锡分行申请借款提供担保，额度分别为明珠电缆不超过6,00 ...