证券日报网讯11月28日晚间，双环传动（002472）发布公告称，同意提名陈宝先生为公司第七届董事会 独立董事候选人。 ...

证券日报网讯 11月28日晚间，双环传动发布公告称，公司于2025年11月28日召开的第七届董事会第十 次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，根据公司战略规划，为满足全资子公司环研传动 研究院（嘉兴）有限公司（以下简称"环研传动"）经营发展需要，董事会同意公司以自有资金向全资子 公司环研传动增资人民币10，000.00万元。增资完成后，环研传动注册资本将由原12，000.00万元增加 至22，000.00万元，公司仍持有其100.00%股权。 （文章来源：证券日报） ...

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围 并修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2023 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第二十九次会议和 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购 资金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含）， 回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）,具体回购股份数量以回购期限届满或 者回购股份实施完毕时的回购股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议 通过回购股份方案之日起 6 个月内。 截至 2024 年 5 月 15 日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购 专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-074 浙江双环传动机械股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》， 根据公司战略规划，为满足全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下 简称"环研传动"）经营发展需要，董事会同意公司以自有资金向全资子公司环 研传动增资人民币 10,000.00 万元。增资完成后，环研传动注册资本将由原 12,000.00 万元增加至 22,000.00 万元，公司仍持有其 100.00%股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增资 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的的基本情况 1、公司名称：环研传动研究院（嘉兴）有限公司 2、企业类型：有限责 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事的公告 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 鉴于公司独立董事陈不非先生因任期届满六年离任，离任后陈不非先生不再 担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。根据《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等相关规定，陈不非先生的离任将自公司股东大会选举产生 新 的 独 立 董 事 后 生 效 。 具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任的公告》。 鉴于上述情况，根据有关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核， 同意提名陈宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈宝作为浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江双环传动机械股份有限公司董事会提名为 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □否 如 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双环传动机械股份有限公司董事会现就提名陈宝先生为浙江双 环传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-077 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-073 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更 登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过 之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终 以工商行政管理部门核准登记为准。 具体内容详见 2025 年 11 月 29 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册 资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》，修订后的《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 11 月 28 日以通 讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-072 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 11 月 28 日以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董 事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司战略规划，为满足全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以 下简称"环研传动"）经营发展需要，董事会同意公司以自有资金向全资子公司 环研传动增资人民币 10,000.00 万元。增资完成后，环研传动注册资本将由原 12,000.00 万元增加至 22,000.00 万元，公司仍持有其 10 ...