证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-084 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于选举董 事长、监事会主席的公告》。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会同意选举杨东坡先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 会议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件、电话等方式送达。会议于 2024 年 9 月 27 日在以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监 事会主席杨东坡主持， ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-083 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件、电话等方式送达。会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事 长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意选举吴长鸿先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于选举董 事长、监事会主席的公告》。 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-086 浙江双环传动机械股份有限公司 以上人员简历详见附件。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 关于选举董事长、监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议 案》，召开的第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会 主席的议案》，现将有关情况公告如下： 一、选举第七届董事会董事长 鉴于公司董事会已完成换届工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 为确保公司第七届董事会各项工作顺利开展。公司董事会同意选举吴长鸿先生为 第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时 止。 二、选举第七届监事会主席 鉴于公司监事会已完成换届工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 为确保公司第七届监事会各项工作顺利开展。公司监事会同意选举杨东坡先生为 公司 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-082 浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 2、业绩预告情况： □亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 （1）2024 年前三季度业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------| | 项 目 | 本报告期 （ 2024 年 1 月 1 日 -9 月 30 日） | （ 2023 | 上年同期 年 1 月 1 日-9 月 30 日） | | 归属于上市公司股东 | 盈利： 72,300 万元– 74,300 万元 | ...

浙江双环传动机械股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《海通证券股份有限公司关于更 换浙江双环传动机械股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，海通证券作为公 司 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，原指派薛阳先生、张铁栓先生为公司 2021 年度非公开发行股票项目保荐代表人，负责持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于目前公司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定， 保荐机构对此未尽事项继续履行持续督导义务。 由于原保荐代表人张铁栓先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续 督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人姜林飞 先生（简历详见附件）接替张铁栓先生继续履行持续督导工作。 本次变更后，公司 2021 年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为薛阳先 生和姜林飞先生。 公 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1449 号 浙江天册律师事务所 关于 致：浙江双环传动机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双环传动机械股份有限 公司（以下简称"双环传动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和有关规范性文件，以及《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-80 浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议和 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。2024 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司 拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康 发展，公 司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 367,500.00 万元额度的融资担 保；控股子公司拟为其下属全资子公司提供不超过 20,000.00 万元额度融资担保， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准 上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、202 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-078 浙江双环传动机械股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第七届董事会组成情况 根据公司 2024 年第二次临时股东大会选举结果，公司第七届董事会由 9 名 董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。具体组成如下： 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第七届董事会 非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，本次会议选 举产生了公司第七届董事会董事，现将有关情况公告如下： 二、公司部分董事任期届满离任情况 公司第六届董事会董事李水土先生任期届满后不再担任公司董事职务，将在 公司继续担任其他职务；独立董事张国昀先生任期届满后不再担任公司独立董事 职务，亦不在公司担任其他职务。 公司董事会对李水土先生、张国昀先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 ...

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司于 2024 年 9 月 20 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张琦 先生、吴明锋先生为公司第七届监事会职工代表监事。 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-077 浙江双环传动机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司 职工代表监事简历 张琦先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。曾任韩国国立庆尚大飞行器部件技术研究所高级研究员。历任公司研发部 研究人员、公司研究院院长助理、公司董事。现任子公司环研传动研究院（嘉兴） 有限公司执行董事兼总经理、公司监事。 张琦先生和吴明锋先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的三 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期 一致。 公司第七届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-079 浙江双环传动机械股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司第七届监事会股东 代表监事的议案》，会议选举产生了 3 名股东代表监事。公司于 2024 年 9 月 20 日召开职工代表大会，会议选举产生了 2 名职工代表监事。5 名监事将共同组成 公司第七届监事会，现将有关情况公告如下： 根据公司 2024 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举结果，公司第七 届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。具体组 成如下： 1、股东代表监事：陈剑峰先生、杨东坡先生、李瑜先生 2、职工代表监事：张琦先生、吴明锋先生 公司第七届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司 法》《公司章程》等相关法律法规、部门 ...