浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈宝作为浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江双环传动机械股份有限公司董事会提名为 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □否 如 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事的公告 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 鉴于公司独立董事陈不非先生因任期届满六年离任，离任后陈不非先生不再 担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。根据《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等相关规定，陈不非先生的离任将自公司股东大会选举产生 新 的 独 立 董 事 后 生 效 。 具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任的公告》。 鉴于上述情况，根据有关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核， 同意提名陈宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双环传动机械股份有限公司董事会现就提名陈宝先生为浙江双 环传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-077 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-073 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更 登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过 之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终 以工商行政管理部门核准登记为准。 具体内容详见 2025 年 11 月 29 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册 资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》，修订后的《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 11 月 28 日以通 讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-072 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 11 月 28 日以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董 事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司战略规划，为满足全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以 下简称"环研传动"）经营发展需要，董事会同意公司以自有资金向全资子公司 环研传动增资人民币 10,000.00 万元。增资完成后，环研传动注册资本将由原 12,000.00 万元增加至 22,000.00 万元，公司仍持有其 10 ...

截至发稿，双环传动市值为339亿元。 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，双环传动（SZ 002472，收盘价：39.88元）11月28日晚间发布公告称，浙江双环传动机械 股份有限公司于2025年11月28日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的 议案》，根据公司战略规划，为满足全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司经营发展需要，董事 会同意公司以自有资金向全资子公司环研传动增资人民币1亿元。增资完成后，环研传动注册资本将由 原1.2亿元增加至2.2亿元，公司仍持有其100%股权。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 2025年1至6月份，双环传动的营业收入构成为：普通机械制造业占比100.0%。 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-078 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"） 因实施股份回购方 案，并拟将回购的股份依法全部予以注销并减少公司注册资本，于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权 人的公告》（公告编号：2023-099）。根据市场监督管理部门关于工商变更的相关 要求，现就上述公告内容补充说明如下： 2024 年 5 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕 7,985,700 股回购股份的注销事宜。 本次回购股份注销完成后，公司股份减少 7,985,700 股，股份总数由 853,480,732 股减少至 845,495,032 股，公司注册资本相应由 853,480,732 元减 少至 845,495,032 元。 除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司 关于回购公司股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的 补充公告 本公司及董 ...

累积投票制实施细则 浙江双环传动机械股份有限公司 第三条 本细则适用于选举或者变更两名或者两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或者两名以上的董事时，董事会在召开股东 会的通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用于本细则 的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等法律法规、规范性文件及公司内部规章的要求。其中，独立董事的提 名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江 双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关要求，制定 本实 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称 "公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 会规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （四）董事会认为必要时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一） ...