证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-036 浙江双环传动机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份 后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.26 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。 在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照"分配比例不变，调整 分配总额"的原则进行相应调整。本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一 年度。 专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购 新股和可转换公司债券等权利。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户 持有公司股份数量为 10,392,177 股。因此，本次权益分派以公司现有总股本 自主行权发生变化，总股本增加 127,400 股，公司将按照"分配比例不变，调整 分配总额"的原则进行相应调整。 要，公司股票期权自主行权在权益分派业务申请期间（2025 年 5 月 30 日至 2025 年 6 月 12 日）暂停行权。 二、权益分派方案 本公 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-034 浙江双环传动机械股份有限公司 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议通知于 2025 年 5 月 28 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯 方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监事会主席杨 东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，公司董事会根 据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2022 年股票期权激励计划的行权价格 进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律 法规、规范性文件和公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不 存在损害公司及全体股东利益 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-034 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，公司董事会根 据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2022 年股票期权激励计划的行权价格 进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律 法规、规范性文件和公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划首次及预 留授予的股票期权的行权价格由 16.57 元/份调整为 16.347 元/份。 2025 年 6 月 5 日 以上事项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.c ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-033 浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上事项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 披露的《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议通知于 2025 年 5 月 28 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯 方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿 先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司 2022 年股 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-036 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为： 以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份 后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.26 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。 浙江双环传动机械股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利。 因此，本次权益分派以公司现有总股本 847,713,342 股剔除已回购股份 10,392,177 股后的 837,321,165 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.26 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，实际现金分红总额为 189,234,583.29 元。 2、因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市 值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-035 浙江双环传动机械股份有限公司 关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日 召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调 整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。 同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期 权激励计划实施考核管理办 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于浙江双环传动机械股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 编号：TCYJS2025H0890号 致：浙江双环传动机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双环传动机械股份有限 公司（以下简称"双环传动"或"公司"）的委托，就公司实施 2022 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件及《浙江双环传动机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，已出具了 TCYJS2022H0594 号《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-032 浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第七届董事会第三次会议和 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据整体 生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、 融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子 公司、控股子公司提供不超过 43.10 亿元额度的融资担保；部分控股子公司与其 下属全资子公司之间互相提供不超过 1.40 亿元额度的融资担保，实际担保金额 以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-031 浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第七届董事会第三次会议和 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据整体 生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、 融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子 公司、控股子公司提供不超过 43.10 亿元额度的融资担保；部分控股子公司与其 下属全资子公司之间互相提供不超过 1.40 亿元额度的融资担保，实际担保金额 以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Zhejiang Tian Ce Law Firm confirms the legality and validity of the procedures, qualifications of attendees, and voting results for the 2024 annual general meeting of Zhejiang Shuanghuan Transmission Machinery Co., Ltd. [1][12] Group 1: Meeting Procedures - The annual general meeting was proposed and convened by the board of directors, with the notice published on April 25, 2025 [2][5] - The meeting utilized a combination of on-site and online voting methods, with specific time slots for online voting on May 16, 2025 [3][5] Group 2: Attendee Qualifications - Attendees included all registered ordinary shareholders, with the ability to appoint proxies who do not need to be shareholders [5][6] - A total of 27 shareholders attended the meeting in person, holding 198,308,550 shares, which is 23.6862% of the total voting shares [6] - Additionally, 319 shareholders participated via online voting, representing 131,538,113 shares, or 15.7111% of the total voting shares [6] Group 3: Voting Procedures and Results - The voting process adhered to legal and regulatory requirements, with results announced immediately after voting [8][12] - The voting results showed overwhelming support for the proposals, with the majority of votes in favor exceeding 99.9% for several resolutions [8][9][11] - The meeting did not address any matters not listed in the notice [12]