山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项 所持目标公司的股权，如果目标公司未完成金矿增储工作，或原目标公司原实际 控制人发生属于严重损害目标公司及成都宝莫利益的违约行为且未在合理期限 内纠正，远期股权收购协议将丧失履约的前提条件，并且成都宝莫不会承担任何 违约责任。据此，我们认为，本次拟签署的远期股权收购协议并非使成都宝莫单 方负担了任何不合理义务，实际上是如果将来发生有利于进一步增强目标公司可 持续经营能力的变化时，成都宝莫有权进一步收购目标公司股权，体现义务履行 与享有利益相匹配的基本原则。该事项不会导致公司在现时状态下经济利益的流 出，不存在公司对关联方利益倾斜的情形，也不会影响公司现有业务的正常开展， 不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。将来如果满足履行收购协议约定的 条件时，届时将严格按照规定履行相应的关联交易审议程序。 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等有关规定，作为公司第六届董事会的 独立董事， ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 1、结合了解的有关信息并根据前期相关报告资料，本次拟交易事项定价遵 循了公正、公允、合理的基本原则，公司与目标公司及股权转让方不存在关联关 系，本次交易作价系在四川天健华衡资产评估有限公司所出具《评估报告》记载 的评估值基础上经各方协商确定，交易价格公允。本次拟交易事项决策程序规范， 不会影响公司现有业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。本次拟交易事项完成后，公司将有能力控制目标公司的生产经营活动， 同时有利于最大限度降低非因不可控因素可能导致的投资风险，有利于改善公司 未来的经营状况，符合公司整体的发展战略目标。 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等有关规定，作为公司第六届董事会的 独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第六届董 事会第八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司全资子公司拟签署股权 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151020001202300195 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字 2023 144号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报(2023) 196号 | | 报告名称: | 成都宝莫矿业有限公司拟收购疆陵市日景矿业发展 有限公司股权涉及醴陵市日景矿业发展有限公司 | | | 股东全部权益价值项目 资产评估报告 | | 评估结论: | 740.518.945.85元 | | 评估报告日: | 2023年08月03日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘忠杰 (资产评估师) 会员编号:51180025 王金三 (资产评估师) 会员编号:51200179 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年08月04日 本资产评估 ...

释 义 在本法律意见内，除非本法律意见中另有所说明，下列词语之特定含义如下： | 宝莫股份 | 指 | 山东宝莫生物化工股份有限公司，系股票在深圳证券交易 所挂牌交易的上市公司，股票简称为宝莫股份，股票代码 | | --- | --- | --- | | | | 为 002476 | | 公司/成都宝莫 | 指 | 成都宝莫矿业有限公司，系宝莫股份之全资子公司 | | 日景矿业/标的公司 | 指 | 醴陵市日景矿业发展有限公司 | | 众鑫实业 | 指 | 湖南众鑫实业发展有限公司 | | 宏博矿业 | 指 | 醴陵宏博矿业发展有限公司，系日景矿业之全资子公司 | | 磐石矿业 | 指 | 成都磐石矿业合伙企业（有限合伙） | | 本所/本所律师 | 指 | 北京市天元律师事务所或其律师 | | 本次交易/本次股权收 | 指 | 成都宝莫以现金方式向众鑫实业收购其拥有日景矿业 3 | | 购 | | 6%的股权（对应出资额为 8,357.2477 万元）的行为 | | 天健华衡 | 指 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）的全资子公司成都宝莫 矿业有限公司（下称"成都宝莫"）拟通过现金方式购买湖南众鑫实业发展有限 公司（下称"众鑫实业"）所持醴陵市日景矿业发展有限公司（下称"目标公司"） 36%的股权（下称"标的股权"），对应出资额为 8,357.2477 万元（下称"本次交 易"），交易完成后成都宝莫持有目标公司的股权比例变更为 52.41%，对应出资 额为 12,166.8193 万元，将成为目标公司的控股股东。 2.本次交易以四川天健华衡资产评估有限公司（下称"天健华衡"或"资产 评估机构"）出具的资产评估报告（评估报告编号：川华衡评报[2023]196 号）作 为定价依据。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-022 3.本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法 律障碍。 4.本次交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚须获得公司股东 ...

醴陵市日景矿业发展有限公司 2022 年度、2023 年 1-6 月 审计报告 . 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of t and the 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-53 | Grant Thornton #2 |三| 场 5 层邮编 10000 审计报告 致同审字(2023)第 110C026769号 醴陵市日景矿业发展有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了醴陵市日景矿业发展有限公司(以下简称 日景矿业公司)财务 投表,包括 2022年 12月 31日、2023年 6月 30日的合并及公司资产负债表,2022 年度、2023年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了目景矿业公司 2022年 12 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-024 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资公司拟签署远期收购协议的公告 2023 年 8 月 12 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）第六 届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署远期收购协议的议案》， 基于持续看好醴陵市日景矿业发展有限公司（下称"目标公司"）金矿业务未来 的发展，同意公司全资子公司成都宝莫矿业有限公司（下称"成都宝莫"）拟于 未来适当时候收购成都磐石矿业合伙企业（有限合伙）（下称"磐石矿业"）持有 的目标公司 9.0897%股权（对应出资额为 2,110.145528 万元），若磐石矿业持有 的目标公司股权比例后续发生变动的，成都宝莫拟收购的股权系指磐石矿业届时 持有的目标公司全部股权（以下简称"标的股权"）。 公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董事陶旭城 先生、熊锐新先生、王伟名先生、王姝怡女士回避表决，具体内容详见同日披露 在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董 事会第八次会议决议的公告》、《独立董事关于公司第六届董事 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-021 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 1、审议通过《关于全资子公司拟签署股权收购协议的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事陶旭城 先生、熊锐新先生、王伟名先生、王姝怡女士回避了对该议案的表决。《关于全 资子公司拟签署股权收购协议的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2023 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董 事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-025 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 12 日召开的第六届董事会第八次会议，决定于 2023 年 8 月 31 日召 开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定， 召集人资格及程序合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30。 （2） 网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-023 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于对全资子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）拟对全资子公司东营宝 莫环境工程有限公司（下称"宝莫环境"）、新疆宝莫环境工程有限公司（下称"新 疆宝莫"）、成都宝莫矿业有限公司（下称"成都宝莫"）、上海宝莫实业有限公司 （下称"上海宝莫"）无偿提供合计不超过人民币 4.5 亿元的财务资助额度（下 称"本次财务资助事项"），期限 3 年。 2.本次财务资助事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事 对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。 3.本议案经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议。 一、财务资助事项的概述 2023 年 8 月 12 日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对 全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司分别对宝莫环境、新疆宝莫、成都 宝莫和上海宝莫无偿提供合计不超过人民币 4.5亿元的财务资助额度，期限3年， 主要为满 ...