关于山东宝莫生物化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 110A021129 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 11 月 26 日出具的《关于山东宝 莫生物化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2024〕120053 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，对审核问询函所提 财务会计问题，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会 计师"）对山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"宝莫股份"、"发行 人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"）相关资料进行了核查，现做专 项说明如下： 2-1 www.grantthornton.cn 问题 2 公司报告期 ...

股票代码：002476 股票简称：宝莫股份 山东宝莫生物化工股份有限公司 SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO.,LTD （山东省东营市东营区西四路 624 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变 ...

股票简称:宝莫股份 股票代码:002476 山东宝莫生物化工股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年十二月 7-1-1 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 11 月 26 日出具的《关于山东宝 莫生物化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120053 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，山东宝莫生物化工股份有限公司 （以下简称"宝莫股份"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"）已会同国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、北京市天元律师 事务所（以下简称"发行人律师"或"天元"）及致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"发行人会计师"或"致同"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将有关事项回复如下，请 予以审核。 说明： 除非文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-055 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于控股股东、实际控制人出具特定期间不存在减 持情况或减持计划的公告 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议、第七届监事会第二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。公司控股股东四川兴天府宏凌企业 管理有限公司、实际控制人罗小林、韩明夫妇于 2024 年 12 月 13 日向公司出具 了《关于特定期间不减持上市公司股份情况的承诺函》，具体内容如下： "1、本公司、本人在本次发行定价基准日前六个月内未通过任何方式减持 过所持宝莫股份的股份。 2、自本次发行定价基准日至本次发行完成后六个月内，本公司、本人承诺 不减持所持有的宝莫股份的股份，并遵守中国证监会和深圳证券交易所其他相关 规定。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 3、承诺函为不可撤销承诺，承诺函自签署之日起对本公司、本 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-053 山东宝莫生物化工股份有限公司 贵阳市中级人民法院依据已经发生法律效力的（2023）黔 01 民初 244 号民 事判决书，依法受理了申请执行人成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司申请执行 被执行人吴昊、贵州海坛贸易有限公司民间借贷纠纷一案。在诉讼过程中，申请 执行人向贵阳市中级人民法院申请保全冻结了被执行人吴昊持有山东宝莫生物 化工股份有限公司 34,145,176 股股票，冻结案号为（2023）黔 01 执保 190 号。 贵阳市中级人民法院于 2024 年 10 月 31 日在淘宝网司法网络拍卖平台对上述标 的进行公开拍卖。2024 年 11 月 1 日，买受人成都鼎昇腾达企业管理有限责任公 司（统一社会信用代码：91510100MA680YFG46）以最高价人民币 142,043,932.16 元（4.16 元/股）竞得。 贵阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十八条、 《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十条、第 二十六条之规定，裁定如下： "1、解除贵州省贵阳市中级人民法院（2023）黔 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-052 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 同意注销全资子公司四川佳隆长光伏科技有限公司（下称"四川佳隆长"），并授 权公司管理层办理相关注销事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于注销全资子公司的 公告》（公告编号：2024-011）。 公司于近日收到成都高新区市场监督管理局出具的《登记通知书》，对四川 佳隆长提交的公司注销登记申请予以登记。至此，四川佳隆长已完成注销登记手 续。 本次注销完成后，四川佳隆长不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司 整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 国泰君安证券股份有限公司 关于 (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年十一月 山东宝莫生物化工股份有限公司 向特定对象发行股票发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受山 东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"宝莫股份"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任宝莫股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐 人，孟鹏、杨皓月作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会、深交所的有关规定， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 山东宝莫生物化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年十一月 山东宝莫生物化工股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人"或"本保荐 人"）接受山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"宝莫股份""公司"或 "发行人"）的委托，担任宝莫股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐人，孟鹏、杨皓月作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特 定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 6-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-80 | 6-1-2 nornton 华 同 审计报告 致同审字(2024)第 110A013738 号 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称 山东宝莫公司)财 条报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了山东宝莫公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...

股票代码：002476 股票简称：宝莫股份 山东宝莫生物化工股份有限公司 SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO.,LTD （山东省东营市东营区西四路 624 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十一月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变 ...