证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-024 审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为，公司终止向特定对象发行股票是综合考虑当前市场环境、公司 实际情况和发展规划等因素，经审慎论证后作出的决策，不会对公司正常的生产 经营造成重大不利影响，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席刘东先生主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东宝莫生 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-023 经与会董事对议案充分审议并表决，本次会议通过了以下议案： 审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号： 2025-025）刊载于同日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董 事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、 ...

与会独立董事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事2025年第二次专门会议于2025年4月19日以现场结合通讯表决的方式召开， 现场会议在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方 式发出，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同 推举鲁文华先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定。 山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 4 月 22 日 第 1 页 共 1 页 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事认为：公司本次终止向特定对象发行股票事宜是公司综合考虑市场 环境变化、公司发展规划等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-025 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响 2025 年 4 月 19 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称"公司"）召开 了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 终止向特定对象发行股票的议案》，公司决定终止向特定对象发行股票事项，并 主动向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关文件，现将有关事 项公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 2024 年 7 月 1 日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 及相关事项。 2024 年 7 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了本次向特定对象发行股票方案，并授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事项。 2024 年 10 月 21 ...

前十大流通股东累计持有： 15261.76万股，累计占流通股比： 24.94%，较上期变化： -467.34万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 四川兴天府宏凌企业管理有限公司 | 9669.80 | 15.80 | 不变 | | 成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司 | 3414.52 | 5.58 | 新进 | | 郭爱平 | 487.30 | 0.80 | 1.73 | | 金凤 | 389.99 | 0.64 | 30.00 | | 彭劲松 | 255.87 | 0.42 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式 | | | | | 证券投资基金 | 243.18 | 0.40 | 新进 | | 东营市正博石油技术有限责任公司 | 238.94 | 0.39 | 新进 | | 胡杰 | 191.47 | 0.31 | 新进 | | 姬军芳 | 185.92 | 0.30 | 新进 | | 王晓慧 | 184.77 | 0.30 | 新进 | | ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-016 山东宝莫生物化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提请 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 1.基本信息 1 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2011 年 12 月 22 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （5） ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-022 山东宝莫生物化工股份有限公司 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长陶旭城先生，副董事长冉卫 东先生，总经理李鼎先生，财务负责人（财务总监）文莉女士，副总经理、董事 会秘书张世鹏先生，独立董事鲁文华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前 登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本 次业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及摘要于 2025 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-020 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本 次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）公司会计政策变更原因 2023 年 8 月 21 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定适用于企业按照企业会计准则 相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控 制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《山东宝莫生 物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东宝莫生物化工股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的要求，本着恪尽职守、勤 勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股东 的权益。监事会成员通过列席股东会和董事会会议、审阅定期财务报告等方式，了解和 掌握公司经营管理情况、财务状况等情况，对公司依法经营和公司董事及高级管理人员 履行职责、经营决策程序等情况进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。 现就主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共计召开了五次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。具体情况 如下： | 会议届次 | 召开时间 | ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会审计委员会对致同会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年 审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 会计师事务所"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书序号：0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计 ...