独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等有关规定和要求，我们作为山东宝莫 生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事，本着对公 司与全体股东负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对报告期内公司控股 股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真核查，现对 相关情况发表专项说明和独立意见如下： 山东宝莫生物化工股份有限公司 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存 在以前年度发生并累计至本报告期控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。 二、关于公司对外担保情况的说明及独立意见 截止报告期末，公司不存在向控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形，也 ...

法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 致：山东宝莫生物化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北 京市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受山东宝莫生物化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张有为律师、赵旋羽律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 及出具本法律意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅用于为公司2024年第一次临时股东大会见证之目的，不得用 作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-039 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 134 人，代表股份 141,014,527 股，占公司有 表决权股份总数的 23.0416％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 96,951,230 股，占公司有表决 权 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-038 山东宝莫生物化工股份有限公司 王建国先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及 公司董事会对王建国先生任职期间为公司的发展和规范治理所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 12 日 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司证券事务代表王建国先生的书面辞职报告，王建国先生因个人原因，申请 辞去公司证券事务代表职务，王建国先生的辞职报告自送达公司董事会时生 效，王建国先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王建 国先生未持有公司股票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符 合任职资格的人员担任证券事务代表。 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 5.37 million to 7.84 million RMB, representing a year-on-year increase of 235.55% to 297.89% compared to a loss of 3.96 million RMB in the same period last year[1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 3.20 million and 4.80 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 172.49% to 208.74% from a loss of 4.41 million RMB last year[1]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.0088 RMB and 0.0128 RMB, compared to a loss of 0.0065 RMB per share in the same period last year[1]. - The main reason for the performance change is an increase in sales volume of the chemical business, leading to a growth in main business revenue compared to the same period last year[10]. Investment and Financial Decisions - The company has terminated the long-term equity investment in Liling Rijing Mining Development Co., Ltd., accounting for 16.41% of its shares, following a share repurchase agreement[8]. - The company does not rule out the possibility of recognizing additional gains from the share repurchase if more funds are recovered before the semi-annual report is disclosed[8]. Reporting and Forecasting - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with the final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[11]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department[11]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[1]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[3].

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-036 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第七届董事会。 根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开的第七届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定， 召集人资格及程序合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 14:30。 （2） 网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-035 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购 要约的公告 2024 年 7 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定 对象免于发出收购要约的议案》及关于公司 2024 年度向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定，经上市公司股东 大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司 拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本 次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。 鉴于本次发行的认购对象为美信（三亚）产业投资有限责任公司（以下简 称"美信投资"），在本次发行完成后，罗小林、韩明夫妇及其一致行动人拥 有表决权的股份可能超过 30%，且美 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告"。 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的 公告 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-031 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内 不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 1 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-026 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，具体内容详见公司同日在深圳证券交易所 网站（（www.szse.cn）披露的（ 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行股票预案》及相关公告。 2024 年 7 月 1 日 公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本 次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事 项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门 会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式召开。独立董事王雁女士、鲁文华 先生、詹桂宝先生参加了会议，鲁文华先生、詹桂宝先生共同推举王雁女士为会 议主持人。会议召集、召开及表决方式符合《山东宝莫生物化工股份有限公司章 程》、《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事制度》和有关法律法规的规定， 会议结果合法有效。 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据现行有效《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行注册管理办法》"）等现行法律、法规及规范性文件的有关规 定，本次发行有利于公司的长远发展目标，实现公司可持续发展，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 与会独立董事一致同意《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》， 并同意 ...