证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-032 1、本次权益变动的方式为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"宝莫 股份"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）； 2、本次发行的发行对象为公司实际控制人罗小林、韩明夫妇所控制的美信 （三亚）产业投资有限责任公司（以下简称"美信投资"）； 3、本次发行完成后公司控股股东预计将变更为美信投资； 4、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化； 5、本次发行尚需公司股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过及中 国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于控股股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、本次权益变动暨控股股东预计变更的基本情况 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了公司向特 定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告内容。根据本次发行方案测 ...

证券代码：002476 股票简称：宝莫股份 编号：2024-029 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票 构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的认购对象系公司实际控制人控制的美信（三亚） 产业投资有限责任公司（以下简称"美信投资"）。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，美信投资认购公司本次发行股票及与公司签署附条件生效的股 份认购协议构成关联交易。 公司本次关联交易不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权 分布不具备上市条件。 本次发行相关事宜尚需公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）的审核批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的注册同意。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投 资风险。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司拟向特定对象美信投资 153,583,617 股股票，发行价格为 2.93 元/股，募 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事， 在全面审核公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相 关文件后，发表书面审核意见如下： （一）经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项自查，我们认为公司符 合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件； （二）本次发行的发行方案、预案以及发行方案论证分析报告符合《公司法》 《证券法》《发行注册管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》 等相关法律、法规及规范性文件的规定； 山东宝莫生物化工股份有限公司 监事会关于公司2024年度向特定对象发行股票的 书面审核意见 （八）本次认购对象美信投资在本次发行完成后，将与四川兴天府宏凌企业 管 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-033 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了 2024 年 度向特定对象发行股票等相关议案。根据相关要求，公司对最近五年是否存在被 证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如 下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《山东宝 ...

股票代码：002476 股票简称：宝莫股份 山东宝莫生物化工股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二四年七月 | 释义 3 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 4 | | （一）本次发行的背景 4 | | 1、石油天然气行业是国家能源安全的保障 4 | | 2、保持主业稳定，加强业务链延伸 4 | | （二）本次发行的目的 5 | | 1、优化公司股权结构，巩固实际控制人的控制地位 5 | | 2、提升公司资本实力、增强抗风险能力 5 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 1、本次发行是实际控制人及控股股东稳定公司控制权、支持公司快速发展的 | | 体现 6 | | 2、提高公司抵御风险能力，为公司下一阶段战略布局提供资金支持 6 | | 3、银行贷款等债务融资方式存在局限性，不利于公司稳健经营 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 7 | | （二）本次发行对象数量的适当性 7 | | （ ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-027 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于本次向特定对象发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈 利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"宝莫股份"、"公司"）向特定对 象发行股票的相关议案已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二 次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的 规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报 摊 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-024 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议于2024年7月1日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议 室。本次会议通知于2024年6月26日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事5人， 实出席监事5人。本次监事会会议由公司监事会主席刘东先生主持，公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对公司 的实际经营情况及相关事项进行了逐项核查， ...

一、募集资金使用计划 山东宝莫生物化工股份有限公司 SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD （注册地址：山东省东营市东营区西四路624号） 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年七月 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宝 莫股份"）拟申请向特定对象美信（三亚）产业投资有限责任公司（以下简称 "美信投资"）发行股票153,583,617股（以下简称"本次发行"）。现将本次 发行募集资金使用可行性分析说明如下： 本次发行募集资金总额预计为45,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于 补充公司流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、本次发行是实际控制人稳定公司控制权、支持公司快速发展的体现 公司实际控制人拟通过美信投资认购公司本次向特定对象发行的股票，是符 合公司现状的稳定公司控制权的途径，体现了实际控制人对公司支持的决心以及 对公司未来发展的信心，有利于保障公司的稳定持续发展。 随着本次发行募集资金的注入，公司的财务状况将有所改善，资本实力将得 以增强，有利于确保公司既有业务的持续 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以现有总股本 612,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含 税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后 年度分配。 若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照"现金分红总 额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方 案一致。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-022 山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 ...

职工代表监事潘雲潞女士、廖媛媛女士将与公司 2023 年年度股东大会选举 产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会 一致。潘雲潞女士、廖媛媛女士符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以 及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照有关规定履行监事的职 责和义务。 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 22 日 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-020 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于换届选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近期召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举潘雲潞女士、廖媛媛女士为公司第七届监事会职 工代表监事，潘雲潞女士、廖媛媛女士的简历详见同日披露于公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》。 ...