证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-017 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简 称"宝莫环境"）、新疆宝莫环境工程有限公司（以下简称"新疆宝莫"）和成都 宝莫矿业有限公司（以下简称"成都宝莫"）向银行申请授信事宜。具体情况如 下： 一、申请综合授信情况概述 宝莫环境拟以部分自有房产、土地使用权、无形资产及其他资产向相关银行 抵押并申请合计不超过人民币 10,000 万元综合授信额度；申请授信的有效期为 1 年；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围 内相互调剂。 新疆宝莫拟以部分自有房产、设备、土地使用权及其他资产向相关银行抵押 并申请合计不超过人民币 5,000 万元综合授信额度；申请授信的 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-019 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于拟注销公司全资二级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于拟注销公司全资二级子公司的 议案》，同意注销全资二级子公司广西宝莫实业有限公司（以下简称"广西宝莫"）， 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟注销全资二级子公司的基本情况 1、名称：广西宝莫实业有限公司 2、统一社会信用代码：91451302MAA7BF9T74 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张季干 5、成立日期：2021 年 11 月 10 日 6、注册资本：5000 万元人民币 7、住所：来宾市滨江 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-021 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准 备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 合计 12,336,990.47 2、资产减值损失 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等的相关规定，为客观、公允地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，公司本着谨 慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对可能发生减 值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司对 2024 年末存在可能发生减值损失的资产，范围包括存货、固定资产、 合同资产、应收票据、应收账款、其他应收款等，计提资产减值准备 1,48 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东宝莫生物化工股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-018 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于公司全资子公司 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司 2025 年度投 资计划的议案》，具体情况如下： 一、计划投资主体及资金来源 二、2025 年度投资计划内容 公司拟定了全资子公司宝莫环境 2025 年度对"自动化及数字化改造项目" 及"研发中心升级改造项目"投资计划，总投资不超过 2000 万元。 公司拟定了全资子公司新疆宝莫 2025 年度对"春风油田采出水资源化处理 站产能补充项目"投资计划，总投资不超过 2500 万元。 三、对公司的影响 公司全资子公司宝莫环境 2025 年度投资计划符合公司化学品业务生产经营 的实际需要，投资项目实施后有利于提升宝莫环境安全生产能力，提高生产效率， 降低生产成本，拓展业务规模，助力宝莫环境向清洁节约型生产方式转型，并进 一步提升 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | 2024 年 ...

1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会召集人：公司第七届董事会。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-013 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第六次会议，决定于 2025 年 5 月 14 日召 开 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定，召集 人资格及程序合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。 （2） 网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席刘东先生主持，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-014 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》程序符 合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的格式和内容符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚 ...

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-012 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董 事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，与会董事一致认为公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事2025年第一次专门会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开， 现场会议在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方 式发出，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同 推举鲁文华先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定。 与会独立董事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事认为：公司《2024 年度利润分配预案》综合考虑了公司发展战略、 盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境、股东回报规划等因素，符 合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 规定和要求，有利于公 ...